会议相关 - 2024年6月28日召开董事会薪酬与考核委员会第二次会议[9] - 2024年7月4日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议[9][10] - 2024年7月24日召开2024年第一次临时股东大会和董事会薪酬与考核委员会第三次会议[10][12] - 2024年7月31日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议[13] 激励计划 - 2024年7月5 - 15日对拟激励对象名单内部公示[10] - 2024年7月31日以6.50元/股向15名激励对象授予165.00万股限制性股票[13] - 激励对象为公司董事、高管等[17] - 公司和激励对象需满足一定条件才能授予[19][20] - 截至法律意见书出具日，双方均未发生不符合授予条件情形[22] 其他 - 2024年7月25日披露内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告[12]

限制性股票授予 - 2024年7月31日为首次授予日，向15人授予165万股，价格6.5元/股[3] - 激励计划有效期最长48个月，限售期12、24个月[8] - 首次授予占88.62%，预留授予占11.38%[9] 人员获授情况 - 董事王伟立获授22万股，占11.82%[8] - 刘新怀等4人及财务总监各获授13万股，各占6.98%[8][9] - 全资子公司10人获授91万股，占48.87%[9] 成本及影响 - 预计首次授予摊销成本1168.20万元，2024 - 2026年分别为369.66、629.71、168.83万元[15] - 预留授予将产生额外费用，摊销影响净利润，或提升业绩[16] 授予条件及合规 - 2024年限制性股票授予条件已满足[17] - 律所认为授予符合规定，尚需信息披露[18]

会议信息 - 公司第七届监事会第九次会议于2024年7月31日15时30分召开[1] - 会议通知于2024年7月24日发出[1] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[1] 激励计划 - 监事会同意以2024年7月31日为授予日[3] - 向15名激励对象授予165万股限制性股票[3] - 授予价格为6.5元/股[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

激励对象 - 激励对象名单与股东大会批准的激励计划相符[1] - 激励对象主体资格合法有效，符合激励计划规定条件[1][2] 限制性股票授予 - 同意以2024年7月31日为授予日[3] - 向15名激励对象授予165万股限制性股票[3] - 授予价格为6.5元/股[3]

股权激励 - 董事王伟立获授限制性股票22万股，占比0.12%[1] - 刘新怀等4人及财务总监各获13万股，各占0.07%[1] - 全资子公司10人获91万股，占0.49%[1] - 首次授予165万股，占0.89%；预留21.19万股，占0.11%[1] - 激励计划合计186.19万股，占1.00%[1] - 预留激励对象12个月内参照首次标准确定[2]

激励计划 - 2024年7月4日审议通过限制性股票激励计划草案等议案[1] 核查情况 - 核查激励计划内幕信息知情人及激励对象[2] - 自查期间核查对象无买卖公司股票情形[4] 保密情况 - 激励计划策划讨论采取保密措施，未发生信息泄露[5] 备查文件 - 包括《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[6]

会议安排 - 2024年7月4日董事会审议通过召开临时股东大会议案[6] - 7月5日刊登股东大会通知，7月24日召开[6][7] - 股权登记日为7月17日[9] 参会情况 - 现场和网络出席股东85人，持股111,008,981股，占比60.8965%[13] 议案审议 - 审议3项议案，均获通过[22][29] - 关联股东回避表决[27][28]

会议信息 - 2024年7月24日在浙江余姚公司会议室召开股东大会[5] - 出席会议股东及代理人85人，所持表决权股份111,008,981股，占比60.8965%[3] - 公司9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[3] 议案表决 - 《朗迪集团2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案A股同意票占比超99%[6][8] - 5%以下股东对三议案同意票占比超99%[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月24日13:30开始，网络投票9:15 - 15:00，签到13:00 - 13:30[6] - 现场会议地点为浙江朗迪集团10楼会议室[6] - 会议召集人为董事会，主持人是高炎康先生[6] 审议议案 - 审议《朗迪集团2024年限制性股票激励计划（草案）》等三个议案[4] - 三个议案已通过多会议审议[20][23] 投票方式 - 采用现场和网络投票结合，同一表决权选一种，重复以第一次为准[16] - 现场表决记名投票，多选或不选视为弃权[16] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事项[26] - 授权期限与激励计划有效期一致[28]

激励计划流程 - 公司2024年7月4日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 2024年7月5 - 15日内部公示拟激励对象[1] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到异议[2] - 监事会核查激励对象名单等[3] 激励对象情况 - 激励对象任职资格合法，无不得成为激励对象情形[5] - 激励对象不包括独董等相关人员[5] 监事会结论 - 监事会认为激励对象公示程序及主体资格合法有效[6]