上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海森岳律师事务所 关于 上海市古北路 1699 号 1802 室 联系电话: +86 21 6070 5200 邮编：201103 网址:www.senyuelaw.com 二〇二五年三月 上海森岳律师事务所 法律意见书 上海森岳律师事务所 关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海龙韵文创科技集团股份有限公司 上海森岳律师事务所（以下简称"本所"）接受上海龙韵文创科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席并见证了公司于2025年3月14 日在上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6 号楼会议室召开的公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件及《上海龙韵文创科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 2025年2月20日，公司召开第六届董事会第十一次会议， ...

二〇二五年三月十四日 1 龙韵股份（603729）2025 年第一次临时股东大会资料 目录 | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 5 | | 议案一《关于补选公司非独立董事的议案》 6 | 龙韵股份（603729）2025 年第一次临时股东大会资料 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2 龙韵股份（603729）2025 年第一次临时股东大会资料 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股 东大会议事规则》等规定，特制定股东大会会议须知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，依法行 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-004 根据《公司章程》等有关规定，张霞女士的辞职申请将在公司补选产生新任 董事之日起生效。 张霞女士在任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展 做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！ 二、补选公司董事情况 经公司第六届董事会提名委员会提名，提名周衍伟先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人，被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职 资格合法，符合上市公司董事的任职条件，同意将上述事项提交公司董事会审议。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司董事辞职的情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会近日收 到公司第六届董事会非独立董事张霞女士的书面辞职报告，张霞女士因个人原因， 提出辞去公司董事及董事会各专门委员会的相关职务、副总经理职务，辞任后不 在公司担任其他职务。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会 2025 年 2 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-005 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6 号楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-003 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室（上海浦东 区民生路 118 号滨江万科中心 16 层）以现场和通讯相结合的方式召开。应到董 事 5 人，实到董事 5 人。 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决， 做出如下决议： 上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十日 (一) 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 同意补选周衍伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 ...

股价表现 - 2025年1月23 - 24日公司股票连续2个交易日收盘价格涨停[6] - 2025年1月23 - 27日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3] 估值指标 - 截至2025年1月27日，公司滚动市盈率465.37，高于行业平均[4] - 截至2025年1月27日，公司市净率4.47，高于行业平均[6] 交易风险 - 2025年1月27日，公司股票换手率27.58%，或存在非理性炒作风险[6]

段佩璋作为公司控股股东,段佩璋、方小琴作为公司实际控制人， 不存在与公司有关的应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 特此回复。 控股股东:段佩璋 实际控制人:段佩璋 - 方小琴 ' 2025 年 1 月 27 日 关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 ...

2024年度业绩预计 - [公司预计2024年度归属母公司所有者净利润为750万元至1100万元，实现扭亏为盈][3][5] - [公司预计2024年度归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为700万元至1050万元][3][5] 上年同期业绩情况 - [上年同期归属上市公司股东的净利润为 - 5242.02万元][4] - [上年同期归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 4817.36万元][4] - [上年同期每股收益为 - 0.57元][4] 业绩扭亏为盈原因 - [业绩扭亏为盈原因是拓展市场空间，加深与主流视频平台战略合作][6] - [业绩扭亏为盈原因是调整业务团队结构，有效控制运营成本，降本增效初见成效][6] 业绩预告说明 - [本次业绩预告未经注册会计师审计][3][7][8] - [具体准确财务数据以经审计后的2024年年度报告为准][8] 业绩预告期间 - [业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日][3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为208人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为28,569,480股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为30.6086%[4] - 公司在任董事5人出席3人，监事3人出席3人，董秘出席[8] 议案表决情况 - A股股东同意续聘议案票数28,489,280，比例99.7192%[7] - A股股东反对续聘议案票数52,400，比例0.1834%[7] - A股股东弃权续聘议案票数27,800，比例0.0974%[7] - 5%以下股东同意续聘议案票数648,980，比例89.0013%[7] - 5%以下股东反对续聘议案票数52,400，比例7.1861%[7] - 5%以下股东弃权续聘议案票数27,800，比例3.8126%[7]