关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 段佩璋作为公司控股股东,段佩璋、方小琴作为公司实际控制人, 不存在与公司有关的应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 特此回复。 控股股东:段佩璋 实际控制人:段佩璋 8 = 方小琴 · 2023 年 12 月 26 日 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 ...

会议安排 - 2023年11月22日审议通过召开2023年第二次临时股东大会议案[5] - 2023年12月2日发出会议通知[5] - 2023年12月18日13点30分召开现场会议[5] 参会情况 - 4名股东和代理人出席现场会议，代表4,111,000股，占比4.40%[7] - 7名股东参加投票，持有31,951,440股，占比34.23%[7] 会议审议 - 审议《关于制定<独立董事管理办法>的议案》等[10] 会议合规 - 召集、召开、表决程序及结果合法有效[9][11]

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-064 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,951,440 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.2319 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及 网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-063 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票已连续三个交易日（2023 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 13 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定， 公司股票交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，内外部经营环境 未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 截至 2023 年 12 月 13 日，公司滚动市盈率为 427.29、市净率为 7.23（中证 指数证券市盈率数据），明显高于行业平均水平，且短期涨幅高于同行业公司。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）股 票 2023 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 ...

关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司 段佩璋作为公司控股股东,段佩璋、方小琴作为公司实际控制人, 不存在与公司有关的应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 特此回复。 控股股东:段佩璋 实际控制人:段佩璋 8 小 方小琴 / 2023 年 12 月 13 日 股票交易异常波动问询函的回复 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-062 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 率和滚动市盈率数据显示：公司所处行业"L 租赁和商业服务业"的滚动市盈率为 25.30、市净率为 1.97，公司市盈率明显高于行业平均水平，存在估值较高的风 险，敬请广大投资者注意投资风险。 二、公司生产经营情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司实现营业收入 26,054 万元，归属于上市公司 股东的净利润 489 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 410 万元。公司业务主要为数字化营销全案服务业务、广告媒介代理业务、酒类销售 业务等，公司的主营业务未发生变化且各项生产经营活动正常，不存在影响公司 股票交易价格异常波动的重大事宜。 特此公告。 一、相关风险提示： 1、公司基本面没无重大变化，存在二级市场炒作风险 公司股票 2023 年 12 月 11 日、12 月 12 日连续 2 个交易日涨停。近期公司 ...

龙韵股份（603729）2023 年第二次临时股东大会资料 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月十八日 1 龙韵股份（603729）2023 年第二次临时股东大会资料 目录 | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 5 | | 议案一《关于制定<独立董事管理办法>的议案》 6 | | 议案二《关于修订<公司章程>的议案》 7 | 2 龙韵股份（603729）2023 年第二次临时股东大会资料 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股 东大会议事规则》等规定，特制定股东大会会议须知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6 号楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-059 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，作出如下决议： 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 22 日在公司（上海浦东民生路 118 号 滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上 海龙韵文创科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023- 060）及《上海龙韵文创科技集团股份有限公司章程》（2023 年 11 月修订）。 表决结果：赞成 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 有违法犯罪或受处罚记录者不得被提名为独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不得超6年[13] 独立董事履职与管理 - 独立董事辞职等致比例不符应60日内补选[15] - 连续两次未出席董事会会议公司应30日内提议解除其职务[20][21] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[18] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意提交董事会[26] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[27] - 独立董事每年现场工作不少于15日[29] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息等[26] - 提名委员会遴选、审核董事等人选并提建议[27][28] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策并提建议[28][29] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响的股东[45] - 中小股东指持股未达5%且不任董监高的股东[45] 公司保障与要求 - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[41] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[36] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料并保存十年[36] - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[33] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[42] - 给予独立董事津贴，标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[43] 办法生效 - 本办法自公司股东大会审议通过之日起生效[47]