2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0045 号 致：上海来伊份股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵公司章程 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称"本 所"）指派律师出席贵公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海来伊份股份有限公司 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-018 上海来伊份股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，本次股东大会由董事长施永雷先生主持。本次股东大 会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,910,880 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-017 上海来伊份股份有限公司 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 28 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。拟 回购金额不低于人民币 3,500 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），回 购价格不超过人民币 20.00 元/股，回购期限自董事会审议通过之日起 6 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 08 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：2023-050）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法 律法规的要求，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情 况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 2024 年 01 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 58.60 万股，占公司总 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 上海来伊份股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月 2024年第一次临时股东大会会议资料 上海来伊份股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | | 2 | 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案 | | 3 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 4 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | 5 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 6 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | 六、股东讨论、提问和咨询 七、推选监票人和计票人 2 一、主持人宣布会议开始 二、介绍股东到会情况 三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况 四、主持人宣读会议须知 五、会议审议议案 八、现场投票表决 九、休会统计表决情况 十、宣读现场表决结果 十一、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 十二、签署会议决议和会议记录 十三、主持人宣布会议结束 2024年第 ...

提名委员会工作制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 提 名 委 员 会 工 作 制 度 二 〇 二 四 年 一 月 1 提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海来伊份股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事、董事会各专门委员会成员和高级管理人员的人选，按选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员结构 第三条 委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。独立董事应当在委员 会成员中占有 1/2 以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不 ...

上海来伊份股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-006 投资种类：投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资 格的金融机构销售的现金管理类产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产 品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）等，单 项产品期限最长不超过一年。 投资金额：单日最高余额不超过 7 亿元人民币，该额度内资金可以滚动 使用。投资额度期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 已履行及拟履行的审议程序：上海来伊份股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司现金管理的投资范围主要是安全性较高、流动性好、 风险较低的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不 ...

上海来伊份股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股 东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董 事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监 事 | 34 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 41 | | 第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 17 日召开了第五 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》，现 将该议案的具体内容公告如下： 一、修订《战略委员会工作制度》部分条款的说明 《战略委员会工作制度》有关条款修订的对照情况如下： | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 委员会由七名董事组成，其中独立董 | 委员会由五名董事组成。 | | | 事三名。 | | | 第十二条 | 委员会分为定期会议和临时会议。定 | 战略委员会应在会议召开前 5 天通 | | | 期会议每年召开一次，委员会应在会 | 知全体委员。有紧急事项时，经全体 | | | 议召开前 天通知全体委员。临时会 7 | 委员一致同意，可不受前述会议通知 | | | 议由委员会委员提议召开。 | 时间的限制，但应发出合理通知。 | 除上述条款修订外，《战略委员会工作制度》的其他内容不变。 特此公告 ...

审计委员会工作制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 审 计 委 员 会 工 作 制 度 二 〇 二 四 年 一 月 1 审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司内部控制体系建设，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海来伊份股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，根据《公 司章程》及董事会议事规则等规定，主要对公司审计、内控体系等方面监督并提 供专业咨询意见，不受任何部门和个人的干预。 第二章 人员结构 第三条 委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，独立董事中至少有一 名为会计专业人士。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，独立董事应当在委员会成员中占有 1/2 以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-011 上海来伊份股份有限公司 关于修订《审计委员会工作制度》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 17 日召开了第五 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》，现 将该议案的具体内容公告如下： 一、修订《审计委员会工作制度》部分条款的说明 《审计委员会工作制度》有关条款修订的对照情况如下： | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第三条 | | 委员会由五名董事组成，其中独立董 | | | 委员会由五名董事组成，其中独立董 | 事三名，独立董事中至少有一名为会 | | | 事三名，独立董事中至少有一名为会 | 计专业人士。审计委员会的成员应当 | | | 计专业人士。独立董事应当在委员会 | 为不在公司担任高级管理人员的董 | | | 成员中占有 1/2 以上的比例。 | 事，独立董事应当在委员 ...