投资融资管理制度总则 - 制度旨在加强公司内部控制，规范投融资行为，降低风险并提高经济效益，保护公司合法权益 [1] - 投融资决策涵盖对内投资、对外投资、对外融资及重大资产重组，需符合国家法律法规及公司章程 [1][2] - 对内投资包括门店扩张、物流基地建设、新产品研发等主营业务相关投入 [1] 对外投资分类 - 短期投资指持有不超过一年的股票、债券、基金及银行短期理财产品 [2] - 长期投资包括期限超一年的股权、债券及其他形式投资，如独立兴办企业、合资合作项目等 [2] - 对外投资需通过货币资金、股权或经评估的实物/无形资产作价出资 [2] 审批权限标准 - 需提交股东会审议的情形：涉及资产总额/净资产/营业收入/净利润占比超50%或绝对金额超5000万元（净利润超500万元） [6] - 需董事会审议的情形：相关指标占比超10%或绝对金额超1000万元（净利润超100万元） [7] - 董事长及总裁在授权范围内可审批未达上述标准的交易 [8] 长期及对内投资管理流程 - 立项需编制项目建议书或可行性研究报告，内容涵盖必要性、实施方案、投资概算及经济效益分析 [11][12] - 投资管理部负责项目评估，包括风险分析、收益估算及方案设计，并提交总裁办公会议审批 [13][14] - 重大项目需董事会战略委员会研究后提交董事会或股东会审议，独立董事需发表意见 [15][16] 短期投资管理 - 允许投资低风险品种如货币基金、国债及短期理财产品，禁止期货、权证等高风险操作 [21] - 财务中心需制定短期投资计划并经总裁/董事长批准，资金划拨需专人负责 [22][23] - 严禁以个人名义操作或转借账户，不得提取现金 [23] 重大资产重组与对外融资 - 重大资产重组需投资管理部调研并提交建议书，聘请专业机构审计评估后履行审批程序 [24][25] - 对外融资包括股权（发行股票）和债务融资（借款、债券等），借款需财务中心申请并按权限审批 [26][27] - 发行债券或股票需股东会批准 [28] 监督与执行 - 内控部及独立董事有权监督投融资过程，公司需配合并提供信息 [30][31] - 违规操作将追究法律责任，子公司相关事项需参照制度执行并履行披露义务 [32][34] - 制度由董事会制定并解释，与法律冲突时以法律规定为准 [35][37]

公司基本情况 - 公司注册名称为上海来伊份股份有限公司，英文名称为Shanghai Laiyifen Co., Ltd. [5] - 公司住所位于上海市松江区九亭镇久富路300号，邮政编码201615 [6] - 公司注册资本为人民币334,424,166元，经营期限为永久存续 [7] - 公司于2016年10月12日在上海证券交易所上市，首次公开发行6000万股普通股 [2] 公司治理结构 - 公司法定代表人由总裁担任，总裁辞任视为同时辞去法定代表人 [9] - 公司设立董事会，由11名董事组成（含4名独立董事），董事长由董事会选举产生 [45] - 股东会为公司最高权力机构，年度股东会每年召开1次，临时股东会在特定情形下2个月内召开 [50][51] - 董事会每年度至少召开2次会议，临时会议可由1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开 [49][120] 股份相关条款 - 公司股份总数为334,424,166股普通股，每股面值1元 [22][20] - 公司可通过发行新股、派送红股、公积金转增等方式增加资本 [24] - 公司可在6种情形下回购股份，包括减资、股权激励等，回购总额不得超过已发行股份10% [26][8] - 董事及高管所持股份上市后1年内不得转让，离职后半年内不得转让 [30] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、提案权等权利，可查阅公司章程、财务报告等资料 [36][37] - 连续180日持股3%以上股东可提出股东大会议案，1%以上股东可提名独立董事 [61][35] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金或违规担保，质押股份需维持控制权稳定 [45][46] 经营与投资范围 - 公司经营宗旨为传播休闲文化，构建高效供应链体系，成为休闲食品行业领先企业 [15] - 经营范围涵盖食品销售、农产品批发零售、互联网数据服务、供应链管理等多元化业务 [5][6] - 董事会可决定不超过净资产10%或绝对金额1000万元以上的交易事项，重大交易需股东大会批准 [116][19] 独立董事制度 - 独立董事需满足5年以上相关工作经验等条件，每年需进行独立性自查 [135][133] - 独立董事可独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会，对关联交易等事项发表意见 [137] - 独立董事提名需由董事会或1%以上股东提出，选举采用累积投票制 [35][89] 公司章程效力 - 章程对股东、董事、高管具有法律约束力，可作为诉讼依据 [12] - 股东会决议违反章程的，股东可自决议作出60日内请求法院撤销 [38] - 公司全资子公司董事违规造成损失的，股东可代表子公司提起诉讼 [40]

提名委员会工作制度核心观点 - 公司设立董事会提名委员会以规范领导人员产生流程、优化董事会组成并完善治理结构，依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》制定本制度 [1] - 委员会对董事会负责，主要职责包括拟定董事及高管选择标准、审核人选资格，并向董事会提出任免建议 [2] - 委员会由5名董事组成（含3名独立董事），独立董事占比过半，委员由董事长/半数以上独立董事/三分之一以上全体董事提名并经董事会选举产生 [1][2] 人员结构 - 委员会成员包含5名董事，其中独立董事3名且占比超50%，主任委员由独立董事担任并通过选举及董事会审批产生 [3] - 委员任期与董事会一致且可连任，若委员不再担任董事职务则自动丧失资格，空缺需按制度补选 [1] 职责权限 - 委员会需对董事及高管人选进行遴选审核，并就提名/任免董事、聘任/解聘高管等事项向董事会提出建议，董事会未采纳建议时需披露理由 [2] - 主任委员负责召集会议、签署报告、检查决议执行情况及向董事会汇报工作，缺席时可委托其他独立董事代行职权 [2][4] 议事规则 - 会议需提前5天通知委员（紧急事项可豁免），需三分之二以上委员出席且决议经全体委员过半数通过，表决方式包括举手/投票/通讯表决 [4][5] - 会议可邀请其他董事及高管列席，必要时可委托中介机构协助寻聘候选人，费用由公司承担 [5] - 会议记录需委员签字并由董事会秘书存档，决议需以书面形式报董事会，参会人员负有保密义务 [5][6] 回避制度 - 委员与议题存在利害关系时需披露并回避表决，若其他委员一致认为无显著影响则可参与表决，否则董事会可撤销相关决议 [6] - 回避后不足法定人数时，剩余委员需就提交董事会审议等程序性问题作决议，会议记录需注明回避情况 [6] 附则 - 制度未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行，若冲突则以最新规定为准，术语"以上"含本数、"过"不含本数 [7][9] - 制度由董事会制定修改并解释，自董事会决议通过之日起实施 [9]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十六次会议于2025年6月18日以现场表决方式召开，实际出席监事3名，由监事会主席姜振多主持 [1] - 会议召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》，同意票3票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 根据新《公司法》及配套规则（2024年7月1日实施），公司将取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，同步废止《监事会议事规则》等制度 [1][2] - 《公司章程》修订内容包括删除"第七章监事会"及相关表述，将"股东大会"统一调整为"股东会" [1][2] 公司治理制度调整 - 拟制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《累积投票实施细则》等4项新制度 [2][3] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等8项现有制度 [4][5][6] - 部分制度修订及制定需提交2025年第二次临时股东大会审议，包括《股东会议事规则》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等 [4][5][6] 后续安排 - 取消监事会及《公司章程》修订事项需经2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施 [2] - 授权相关职能部门办理工商变更登记，最终以登记机关核准内容为准 [2]

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-057 上海来伊份股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 7 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 7 日 至2025 年 7 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

公司架构与制度调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止相关制度[2][64] - 修订《公司章程》，删除“监事会”等表述，统一“股东大会”为“股东会”[62] - 拟制定4项制度，修订18项公司治理制度[64] 资本与股份 - 原注册资本336,559,908元，修订后为334,424,166元[5] - 原股份总数336,559,908股，修订后已发行股份数为334,424,166股[6] - 整体变更时按1.31:1比例折合股本总额12,825万元，股份总数12,825万股[6] 股份交易与限制 - 发起人等不同主体持有的股份在特定时间内不得转让[9] - 公司收购股份因不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[8] 股东权益与诉讼 - 不同持股比例股东有查阅、复制材料、请求诉讼等不同权益[11][12][13] 重大事项审议 - 股东大会审议多种涉及资产、交易、担保等重大事项[16][17][18][19] 董事相关 - 董事任期3年，董事会由11名董事组成，设董事长1名[28][31][32] - 董事任职有禁任情形限制，违反规定选举等无效[27] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，有现金分红政策及条件[46][48][49] 公司合并与解散 - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等程序要求[56][57] - 公司出现解散事由应按规定成立清算组清算[59]

会计师事务所选聘制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 会 计 师 事 务 所 选 聘 制 度 二 〇 二 五 年 六 月 第一条 为规范上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用，提 高财务信息质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国会计法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 有关规定和《上海来伊份股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 制定本制度。 1 | | | 会计师事务所选聘制度 第 一 章 总 则 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-057 上海来伊份股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 7 日 至2025 年 7 月 7 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆 股东大会召开日期：2025年7月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | - ...

公司治理 - 2025年06月18日召开第五届监事会第十六次会议，3名监事全出席[2] - 拟取消监事会、修订《公司章程》，提请2025年第二次临时股东大会审议[3][4] - 拟制定4项制度、修订部分公司治理制度，相关议案提请审议[5][6][7]

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-054 上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 于 2025 年 06 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知 于 2025 年 06 月 12 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董 事 10 名，实际出席董事 10 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及 《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本次取消监事会、修订《公司章程》仍需提请公司 2025 年第二次临时股东 大会审议。待公司股东大会审议并通过后方可变更《公司章程》，并授权公司相 关职能部门办理工商变更登记。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登 记内容为准。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 ...