审计会议与费用 - 2024年审计委员会召开6次会议，委员全出席并发表意见[2][3] - 2024年立信年度审计费用120万元，内控审计费用50万元[10][11] 审计机构聘任 - 提议续聘立信为2024年度审计及内控审计机构，聘期1年[9] 审计相关审核 - 审核2023年度日常关联交易执行及2024年预计议案[13] 审计评价 - 认为财报真实准确，内控无重大缺陷，内审无重大问题[5][6][7] - 认可立信2023年审计工作成果客观公正[8]

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 上海来伊份股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海来伊份股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，立信就事务所和相关审计人员的独立性、审计工 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 ...

产品研发与创新 - 2024年推出超70款健康轻负担系列新品[23] - 2024年推出“宝儿蛋（溏心蛋）”，荣登iSEE创新品牌百强榜[46] - 2024年推出“冻干咖啡块”创新产品[68] - 2024年推出“益生菌每日坚果”新品[73] - 公司每年推出百余款新品，平均约每2 - 3天上新1款[67] - 截至2024年，构建13大核心品类，产品总数超1500款[67] 运营与供应链 - 近年来门店精准补货率提升30%[24] - 近年来AB类商品现货满足率稳定在95%以上[24] - 2024年推动31类产品供应链实现关键环节全流程数字追溯[32] - 2024年打通工厂端与门店端系统，实现订单预测等自动闭环[60] - 截至2024年，供应链整体效率提升80%，库存周转率提高40%，人效节约超10万小时/年[122] 用户数据 - 2024年全渠道累计触达用户超1100万，转化成交用户达161万，转化率14.3%，累计触达次数达6800万[130] 未来展望与战略 - 2024年积极推进“万家灯火”战略[20] - 2024年全新打造“生活店”模式[20] 数字基础设施升级 - 2024年升级鲲鹏系统、共创平台、智慧中台等数字基础设施[21] 供应商管理 - 2024年组织7场供应商共创会议、8场专业培训，覆盖200余家合作伙伴[33] - 2024年全面升级供应商绩效评估体系，构建标准化评估模型覆盖全部在册供应商[94] 包装与环保 - 2024年56个SKU完成包装减重升级，减少塑料使用量32429公斤，减少碳排放178.36吨，全年合计减排温室气体228.28吨，节省包装成本120.5万元[76] 公益活动 - 2024年来伊份公益基金会帮扶喀什地区儿童青少年累计金额达172.1万元[161] - 2024年童食健康项目开展课程入校、入社区177所，送教服务超230余场，精准受益儿童近2万人，与2023年入校量同比增长293%[168]

上海来伊份股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事洪剑峭先生、陈百俭先生、钱世政先生、许凌先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事洪剑峭先生、陈百俭先生、钱世政先生、许凌先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海来伊份股份有限公司董事会 2025 年 04 月 27 日 上海来伊份股份有限公司 ...

业绩与用户数据 - 公司全渠道会员总人数达9477万[2] - 2024年公司门店总数3085家，同比减少16.28%[4] - 2024年新增经销商174个，上海业绩同比增长21.6%[4] - 出口SKU数增至30 + SKU[5] - 2024年APP新增注册用户34万人，活跃用户179万人[6] - 2024年企业微社群新增用户164万人，累计团长7000人[6] - 2024年直播累计开展1149场[6] - 2024年入库检验产品77521批次，合格率99.10%[8] - 2024年第三方送检产品1515批次，合格率99.67%[8] 荣誉与标准 - 首倡五低健康零食标准，联合制定《健康零食通用要求》标准[10][11] - 官宣黄子弘凡为品牌全新代言人[11] - 获2024中国农业企业500强第199位等多项荣誉[12] 产品研发与系统建设 - 基于MPD规划流程完成6种产品引进类型等[13] - 携手腾讯建设CRM管理系统提升单店业绩[13] - 上线MPD系统缩短产品研发等周期[13] - 优化智能供应链计划平台实现自动化管理[14] - 建设五角大楼AI预警系统提升问题解决效率[14] - 全面推广AI机器人客服降低人工成本[14] 公司治理 - 2024年董事会召开7次会议[17] - 2024年董事会组织4次股东大会[17] - 有四名独立董事且对议案未提异议[18] 未来战略 - 发展战略聚焦连锁业态，构建社区生活消费平台[19] - 2025年推进家庭生活生态大平台建设[20] - 2025年开启“来伊份2.0”模式，推进加盟连锁模式[20] - 2025年坚持品牌年轻化升级，构建品牌IP体系[21] - 2025年休闲零食聚焦细分人群，扩充品类结构[21] - 2025年深化事业部组织变革[22] - 2025年巩固人才梯队，探索内部创业机制[24] - 2025年常态化开展人才培训[24] - 2025年建立市值管理机制，加强产融互动[25]

审计会议 - 2024年审计委员会召开6次会议，委员全出席并发表意见[2][3] 审计费用 - 2024年立信年度审计费用120万元，内控审计费用50万元[10][11] 审计评价 - 认为财务报告真实准确，内控无重大缺陷，内审无重大问题[5][6][7] 审计机构 - 提议续聘立信为2024年度审计及内控审计机构，聘期一年[9] 关联交易 - 审核关联交易议案，确保定价公允维护股东利益[13]

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-042 上海来伊份股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-037 上海来伊份股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案仍需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》； 监事会认为：公司 2024 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符合 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准 确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参 与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-036 上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2025 年 04 月 27 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于 2025 年 04 月 11 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实际 出席董事 10 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法 律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》； 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 10 票， ...

重要内容提示： 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预案：公 司拟定2024年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 27 日召开第五届 董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不 进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况 公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的内容 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-038 上海来伊份股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、是否可能触及其他风险警示情形 鉴于公司 20 ...