国晟世安科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国晟世安科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行 遴选、审核并提出建议。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中二分之一以上委员须为 公司独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持提名委员会工作；主任委员在 ...

国晟世安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国晟世安科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员为 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第十条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中二分之一以上委员 须为公司独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名 ...

专项核查报告 关于国晟世安科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 营业收入扣除情况表 众环专字（2024）0600064号 目 起始页码 会计机构负责人:张永胜 | 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | (月元) | | (万元) | | | 营业收入金额 | 98,796.88 | | 19,785.07 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 1,931.09 | | 189.96 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 1.95% | | 0.96% | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、 | | | | | | 包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管 | 1,100.90 | 主要为销售材料款 | 189.96 | 系出租房屋收得的租金收入 | | 理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公 | | 942. 92万元 | | | | ...

公司第四届董事会审计委员会由独立董事蒋力先生、沈永宝先生及非独立董 事回全福先生组成，其中蒋力先生担任审计委员会主任委员。 2023年9月25日公司召开了2023年第六次临时股东大会，会议选举了第五届 董事会独立董事和非独立董事，同日在第五届董事会第一次会议上选举产生了审 计委员会成员，由独立董事林爱梅女士、沈鸿烈先生及非独立董事吴君先生组成， 其中林爱梅女士担任审计委员会主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度 的要求。现任委员的具体情况如下： 林爱梅，女，1966 年出生，研究生学历、博士学位、会计学教授、博士生 导师。1989 年 8 月至 1994 年 12 月任中国矿业大学管理学院助教；1995 年 1 月 至 2000 年 12 月任中国矿业大学管理学院讲师；2000 年 12 月至 2010 年 12 月任 中国矿业大学管理学院副教授、硕士生导师；2010 年 12 月至今任中国矿业大学 管理学院会计学教授；2014 年 12 月至 2021 年 1 月任徐工集团工程机械股份有 限公司独立董事；2017 年 11 月至 2 ...

公司代码：603778 公司简称：国晟科技 国晟世安科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国晟世安科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

公司治理 - 2023年9月25日召开第六次临时股东大会选举第五届董事会董事[1] - 2023年度召开21次董事会会议[3] 委员会会议 - 审计委员会报告期内召开6次会议，独董出席3次[4] - 提名委员会报告期内召开1次会议，独董出席0次[4] - 薪酬与考核委员会报告期内召开4次会议，独董出席1次[4] 津贴与议案 - 2023年10月13日拟将独董津贴调为每人每年税前12万按月发[13] - 2023年独董对多项董事会议案发表独立意见[10] 未来展望 - 2024年独董继续参与重大事项审议建言献策[16]

国晟世安科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 在执行审计工作的过程中，中审众环项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性，就审计工作小组的人 员构成、审计计划、审计重点领域及审计应对措施、初审意见等与公司管理层 和治理层进行了必要的沟通，并客观、公正的发表了审计意见，勤勉尽责的完 成了审计工作。 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。2023 年末合伙人数量 216 人、注 ...

目 录 关于国晟世安科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024) 0600063号 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 | 制单位:国晟世安科技股份有限: 作经营性资金占 用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司的关 | 市公司核算的 会计科目 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） | NASA PARTS I 2023年度占用资金 的利息（如有） | 2023年末占 LAID AND COLLE 2023年度偿还 【累计发生额 | | 与用形成原因 | 与用性质 金额单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大股东及其 | | | | | | | | | | | | 华 5 | | all | - | | | | | | | | | 大股东及其 | 京乾朵蓝海科技有限 | 股股东、前 _的附属企业 公司前控加 实际控制人 | 其他应收款 | 0.05 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-010 国晟世安科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利润 分配，亦不进行资本公积转增股本。 本次拟不进行利润分配的原因为：由于公司 2023 年度未实现盈利，综合 考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为保障公司持续、稳定、健 康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，亦不进行 资本公积转增股本。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第 五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润-6,888.01 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供 分配利润-7,708.58 万元。2024 年 4 月 25 日，公 ...