市场扩张和并购 - 2022年11月9日公司15395.78万元现金购目标公司部分或全部股权[2] 业绩总结 - 2023 - 2025年目标公司业绩承诺扣非后净利润累计不低于12000万元[3] - 2023年目标公司扣非后净利润1120.06万元，完成率37.34%[7] - 2024年目标公司扣非后净利润 - 20597.58万元，完成率 - 514.94%[7] 其他新策略 - 2024年业绩未完成，国晟能源补偿12983.85万元[9] - 公司减少支付2024年股权转让款2000万元[9]

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-022 国晟世安科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 149 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,783,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 20.9830 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集。公司董事长吴君先生出席和主持本次股东大会。会 议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》 等 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于国晟世安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025] A0263 号 致：国晟世安科技股份有限公司（"贵公司"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《国晟世安科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 ...

公司2024年度财务表现 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-105,526,287.10元，处于亏损状态 [4] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为负，因此2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本 [4] 公司高管薪酬情况 - 2024年度董事及高级管理人员税前薪酬总额为956.46万元，其中董事长吴君获得139.63万元，总经理高飞获得142.03万元 [5] - 独立董事林爱梅和沈鸿烈各获得12.00万元税前报酬 [5] - 监事2024年度税前薪酬总额为91.44万元，其中监事会主席韩振禹获得10.57万元 [5] 公司治理事项 - 公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告和独立董事述职报告需提交股东大会审议 [1][2] - 公司2024年年度报告及摘要需提交股东大会审议 [2] - 公司2024年度财务决算报告需提交股东大会审议 [2] 2025年度计划 - 公司拟为子公司提供担保额度，具体内容需参见相关公告 [6] - 公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [6] 股东大会流程 - 股东大会将审议各项议案并进行投票表决 [3] - 会议流程包括股东签到、介绍参会情况、选举计票人员、审议议案、投票表决和宣布结果等环节 [3]

国晟世安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603778 2025 年 5 月 一、与会人员签到。 二、主持人宣布大会开始。 三、介绍股东到会情况。 四、介绍本次大会见证律师。 五、选举计票、监票人员。 六、审议以下各项议案，股东提问和咨询： 1、 《公司2024年度董事会工作报告》； 2、 《公司2024年度监事会工作报告》； 3、 《公司2024年度独立董事述职报告》； 4、 《公司2024年年度报告及摘要》； 5、 《公司2024年度财务决算报告》； 6、 《公司2024年度利润分配预案》； 7、 《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》； 8、 《关于2024年度监事薪酬的议案》； 9、 《关于2025年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》； 10、 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机 构的议案》。 七、进行投票表决。 八、统计现场和网络投票表决结果。 九、宣布表决结果。 十、宣读股东大会决议。 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。 十二、大会主持人宣布会议结束。 | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | ...

数据来源：天眼查APP 证券之星消息，根据天眼查APP数据整理，近日，国晟中农(北京)生态发展有限公司成立，法定代表人 为高声远，注册资本2000万元，经营范围包含：一般项目：中草药种植；农产品的生产、销售、加工、 运输、贮藏及其他相关服务；非主要农作物种子生产；农副产品销售；食用农产品初加工；智能农业管 理；豆类种植；油料种植；薯类种植；草种植；石斛种植；竹种植；坚果种植；茶叶种植；花卉种植； 水果种植；谷物种植；棉花种植；蔬菜种植；麻类作物种植(不含大麻)；农作物栽培服务；农作物病虫 害防治服务；农业机械服务；农业机械租赁；农业机械销售；农业科学研究和试验发展；畜牧渔业饲料 销售；农业专业及辅助性活动；农作物秸秆处理及加工利用服务；初级农产品收购；农业生产托管服 务；非食用农产品初加工；农作物收割服务；农业生产资料的购买、使用；农林牧渔业废弃物综合利 用；林草种子质量检验；森林改培；森林经营和管护；林业专业及辅助性活动；树木种植经营；人工造 林；木材加工；非食用林产品初加工；林业机械服务；林产品采集；水产品批发；水产苗种销售；水产 品收购；水产品零售；咨询策划服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-021 国晟世安科技股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 （二）本担保事项履行的内部决策程序 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：安徽国晟新能源科技有限公司（以下简称"安徽国晟新 能源"），为国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的二级控股子公 司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司江苏乾景 睿科新能源有限公司（以下简称"乾景睿科"）为安徽国晟新能源提供不超过人 民币1,000万元的连带责任保证担保；截至本公告披露日，公司已实际为安徽国 晟新能源提供的担保余额为3800万元。 特别风险提示：本次被担保人安徽国晟新能源的资产负债率超过70%，敬 请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务需求，近日，乾景睿科与淮北农村商业银行股份有限公司（以下 简称"淮北农商行"）签署《保证合同》，安徽国晟新能源向淮北农 ...

国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总经理赵 志远先生的书面辞职报告。因个人原因，赵志远先生辞去公司副总经理职务，辞 职后不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，赵志远先生的辞职申请自送 达董事会时生效。赵志远先生所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会影响 公司的正常生产经营。 赵志远先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运 作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对赵志远先生在任职期间为公司发展 所做出的突出贡献表示衷心感谢。 特此公告。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 1 日 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-020 国晟世安科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 ...

国晟世安科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 国晟世安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 95,632,040.47 | 110,136,923.31 | -13.17 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -41,933,692.62 | -48, ...

国晟世安科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-019 1 截至本公告披露日，2024 年 11 月至 2025 年 4 月未披露的累计诉讼、 仲裁金额为 86,926,852.18 元；占公司最近一期经审计净资产的 10.06%。 对上市公司损益产生的影响：因案件处于尚未开庭审理或尚未出具判 决结果或判决结果尚未生效等阶段，案件的最终结果存在不确定性， 目前无法判断对公司本期利润及期后利润的影响。 | | | 设有限公司、江 苏沐景建设有 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 限公司、江苏国 | | | | | | | | 晟世安新能源 | | | | | | | | 有限公司 | | | | | | | 江苏博林斯特机 | 江苏沐景建设 有限公司、江苏 | (2024)苏 | 承揽 ...