业绩相关 - 中标总价为104,250.00万元[2] 项目情况 - 中标中广核新能源2025年度光伏组件设备框架集采包件1(二标段)[2] - 招标项目编号为CGN - 202412030002[2] - 招标人是中广核风电有限公司[2] 影响与风险 - 项目实施对2025年及后续业绩有积极影响[4] - 目前正式合同未签，存在不确定性[2][5]

净利润预测 - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为-10,000万元到-5,000万元[1] - 扣除非经常性损益后，预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为-28,300万元到-23,300万元[1] - 2024年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动-3,111.99万元到1,888.01万元[2] 历史净利润 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-6,888.01万元，扣除非经常性损益后的净利润为-19,253.28万元[3] 业绩亏损原因 - 光伏板块因产品价格下跌和资产减值准备导致业绩亏损[5] - 生态板块因新承接施工项目锐减和施工项目毛利偏低导致业绩亏损[5] 补偿与净利润增加 - 国晟能源将补偿公司12,983.85万元，预计增加公司净利润14,983.85万元[6] - 公司预计未来不需要向国晟能源支付第三期股权转让价款3,395.78万元，预计增加公司净利润3,395.78万元[6]

认购人信息 - 国晟能源注册资本为37290.2493万元[8] - 国晟华泽等多家企业在认购人股权结构中有不同出资额和比例[8][9] 发行情况 - 发行人向国晟能源发行股份不超192857142股，不超发行前总股本30%[12] - 发行前认购人持股108295827股，占16.85%，发行后占36.04%[13] 流程进展 - 2024年5月31日董事会、2025年1月13日股东大会审议通过相关议案[14][15][16] - 本次认购尚需上交所审核和证监会同意注册[17] 其他要点 - 认购人承诺发行完成后36个月内不转让认购股份[19] - 认购人具备认购并免要约主体资格，符合规定[20][21]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日在北京市海淀区召开[2] - 出席会议股东和代理人179人，持有表决权股份141,914,102股，占比21.6120%[2] - 公司在任董事5人出席3人，监事3人出席1人，董事会秘书出席[2] 议案表决 - 14项议案均表决通过，1 - 13项为特别决议议案需2/3以上表决通过[31] - 多项向特定对象发行A股股票相关议案同意票数占比超90%[3][4][16][17][18][19][24][25][27][29] - 公司未来三年股东回报规划议案A股同意票数占比93.3558%[22][23][30] - 前次募集资金使用情况报告议案同意票数占比97.6197%[20] - 变更公司注册资本及修订《公司章程》议案A股同意票数占比98.1701%[28] - 对子公司减资议案A股同意票数占比98.4012%[29]

股东大会信息 - 公司于2024年12月27日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年1月13日在公司会议室召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] - 本次会议股东（股东代理人）合计179人，代表股份141,914,102股，占公司有表决权股份总数的21.6120%[7] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意30,945,725股，占比92.0503%[9] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各子项同意占比超92%[10][11][12] - 募集资金总额及用途议案同意30,971,325股，占比92.1264%[13] - 本次发行前滚存未分配利润的安排议案同意30,172,225股，占比89.7494%[13] - 上市地点议案同意30,975,925股，占比92.1401%[14] - 本次发行股东大会决议有效期议案同意30,960,425股，占比92.0940%[14] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意30,945,725股，占比92.0503%[15] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意138,536,252股，占比97.6197%[19] - 《关于公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划的议案》同意31,384,625股，占比93.3558%[20] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意139,317,252股，占比98.1701%[25] - 《关于对子公司减资的议案》同意139,645,252股，占比98.4012%[26] 会议结论 - 本次会议的召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[27]

减资情况 - 拟对新疆国晟世安减资3.3亿元，注册资本由4.5亿减至1.2亿[2][3] - 2024年9月9日通过对新疆国晟企诚减资1.8亿议案[7] - 过去12个月累计减资5.1亿，超净资产50%需股东大会审议[5] 财务数据 - 新疆国晟世安2023 - 2024年9月30日资产、负债、净额有变化[8] - 2023 - 2024年9月30日营收为0，净利润为负[8] 其他 - 2024年12月26日通过减资议案[4] - 本次减资不影响合并报表范围[2][3][9]

会议信息 - 公司于2024年12月26日召开第五届董事会第十八次会议[1] - 会议通知于2024年12月23日以邮件发出[1] - 现有董事5人，实际参会5人[1] 议案审议 - 审议通过对子公司减资等三项议案[2][3][5] 股东大会 - 拟于2025年1月13日召开第一次临时股东大会[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日召开[2] - 现场会议1月13日14点在公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为1月13日[3] - 股权登记日为2025年1月6日[13] - 现场登记时间为1月10日[16] 议案相关 - 本次股东大会审议14项议案，涉及2024年度向特定对象发行A股股票等[6][7] - 特别决议议案为1 - 13号[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 13号[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为1 - 6、8 - 12号[9] - 议案已分别于2024年6月1日、12月26日刊登[7] - 议案包括发行条件、方案、预案等多方面内容[23][24] - 委托人应在委托书中选择意向[25]

股权相关 - 2024年11月19日向56名激励对象授予1378.4978万股限制性股票、1378.4978万份股票期权[1] 资本与股份 - 公司注册资本由642857142元增加至656642120元[1] - 公司股份总数由642857142股增加至656642120股[1] 章程修订 - 《公司章程》修订需提交股东大会审议，须经出席股东所持表决权2/3以上通过[3] - 修订后《公司章程》需在工商行政管理部门备案，以核准内容为准[3]

公司基本信息 - 公司2015年6月24日核准首次发行2000万股普通股，12月31日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为656,642,120元[6] - 公司股份总数为656,642,120股，均为普通股[17] 股东信息 - 发起人回全福出资639.9084万元，持股31.9954%[14] - 发起人杨静出资1112.3854万元，持股55.6192%[14] - 发起人黄云出资91.7431万元，持股4.5872%[14] - 发起人车啟平、还兰女、吴志勇均出资45.8715万元，持股2.2936%[14] - 发起人刘涛、刘志学均出资9.1743万元，持股0.4587%[14] 股份交易限制 - 特定情形收购股份后，（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份10%，并3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] 股东权益与义务 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[20] - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[21] - 股东对违法违规决议，60日内可请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] - 持股5%以上有表决权股份股东，股份质押当日书面报告公司[28] - 持股5%以上有表决权股份股东，股份司法冻结累计达已发行股份5%，1个工作日内书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会[37] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[43] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[58] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[59] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[70] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[72] - 独立董事因丧失独立性等导致成员低于法定人数，公司应在60日内完成补选[73] - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[73] - 董事任期结束后2年内仍承担对公司和股东的忠实义务[73] - 董事连续2次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[73] - 董事会将在董事辞职2日内披露有关情况[73] - 董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[77] - 独立董事行使部分职权需取得全体独立董事的二分之一以上同意[78] - 董事会由5名董事组成，设董事长1名[81] 总经理相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，兼任高级管理人员的董事不得超过董事总数的1/2[99] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[102] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，可设副主席[114] - 监事会中职工代表比例不低于全体监事的1/3[114] - 监事任期每届为3年，连选可连任[112] - 监事连续2次不能亲自出席监事会会议，视为不能履职，应建议撤换[115] 利润分配相关 - 公司交纳所得税后利润，提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上时可不再提取[127] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不得少于转增前注册资本的25%[128] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[136] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[136] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[136] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[136] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[140] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在规定媒体公告[151][152][153] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定[157] - 修改公司章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[156] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[157]