国晟世安科技股份有限公司 在执行审计工作的过程中，中审众环项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性，就审计工作小组的人 员构成、审计计划、审计重点领域及审计应对措施、初审意见等与公司管理层 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 ...

2、项目化管理提升市场份额 公司成立重大项目工作领导小组和项目办，实行重大项目立项评审、分级和 动态管理制度，明确责任目标、时限节点、细化分解工作任务，落实关键措施， 加强统筹调度、督查督办，确保各重大项目按计划推进。报告期内，公司二级控 股子公司安徽国晟新能源与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司签订了 《中广核烟台招远 400MW 海上光伏项目（HG30）项目光伏组件设备采购合同》， 合同金额为人民币 5.39 亿元；与中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司签 订《中广核莱州土山 600MW 盐光互补光伏发电项目工程 EPC 总承包工程光伏 组件合同》，合同金额为人民币 7.49 亿元；与中国建筑第二工程局有限公司签订 《中绿电若羌 400 万千瓦光伏Ⅱ标段项目异质结光伏组件单项供货合同》，合同 金额为人民币 1.64 亿元；与中广核新能源洛浦有限公司就《中广核新能源 2023 至 2024 年光伏组件框架集采（7 标）光伏组件采购合同》签订了《采购订单》， 合同金额为人民币 4.83 亿元。 国晟世安科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"国晟科 ...

公司代码：603778 公司简称：国晟科技 国晟世安科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 国晟世安科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

国晟世安科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予监事会的各项职责要求，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公 司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督， 较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。 一、2024 年度监事会工作情况 公司第五届监事会，共有3名监事，其中职工代表监事1名。监事会在2024 年度共召开会议8次，其中现场结合通讯方式4次，通讯方式4次。 | 序 | 监事会届次 | | 召开 | 召开 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 日期 | 方式 | | | 1 | 第五届监事会 第四次会议 | 2024 月 5 | 年 1 日 | 通讯 | 1、审议《关于控股子公司日常关联交易的议案》。 | | | | | | | 1、 审议《公司 年度监事会工作报告》； 2023 | | | | | | | 审议《公司 ...

国晟世安科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规定，并结合独立董事出具的《关于独立董事独立性自查情况的报告》，对公 司在任独立董事林爱梅女士、沈鸿烈先生的独立性情况进行评估，出具如下专项 意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事任职经历，董事会认为公司全体 独立董事均具备胜任独立董事岗位的独立性要求。上述独立董事及其亲属在过去 12 个月未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位 中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况。 综上，独立董事在 2024 年度始终保持独立性，独立公正履职，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的独立性 的要求。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

业绩相关 - 中标项目总价22500万元[2] - 项目实施将积极影响2025年及后续业绩[3] 市场扩张 - 中标南水北调中线新能源光伏组件采购标段二[2] - 项目若签约实施助于开拓市场和提升盈利能力[3] 不确定性 - 正式合同未签，存在不确定性[2][4] - 实施内容及金额以最终合同为准[2][4]

文章核心观点 - 国晟科技子公司中标2.25亿元光伏组件采购项目，若合同签订并实施将提升公司在光伏领域市场影响力和整体盈利能力 [1] 中标项目情况 - 国晟科技二级控股子公司安徽国晟新能源收到《中标通知书》，确定为南水北调中线新能源(北京)有限公司2025 - 2026年度光伏组件集中采购标段二的中标单位 [1] - 中标总价为2.25亿元 [1]

会议信息 - 公司于2025年3月25日召开第五届董事会第十九次会议[1] - 会议通知于2025年3月21日以电子邮件方式发出[1] - 公司现有董事5人，实际参会董事5人[1] 授信议案 - 会议审议通过向北京农商银行天通苑支行申请1000万元综合授信额度的议案[2] - 综合授信期限为1年，最终以银行实际审批额度为准[2] - 该议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[2]

股权与资本变更 - 完成1378.4978万股限制性股票登记工作[1] - 注册资本由642857142元增至656642120元[1] - 股份总数由642857142股增至656642120股[1] 工商登记 - 完成工商登记并换发营业执照[1] - 注册资本变更为65664.212万元[1] 公司信息 - 成立日期为2002 - 11 - 05[1] - 住所为北京市海淀区门头馨园路1号[1]

担保情况 - 乾景睿科为安徽国晟新能源提供不超300万元连带责任保证担保，实际担保余额3900万元[1] - 2024年度公司拟为控股子公司提供13亿元担保额度[6] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额183640万元，占最近一期经审计净资产的193.96%[13][14] 安徽国晟新能源情况 - 注册资本35000万元，乾景睿科持股51%，国晟能源持股49%[7][10] - 2024年9月末资产负债率71.86%，2023年末为54.79%[9] - 2024年1 - 9月营收89082.54万元，净利润 - 878.16万元[10]