国晟世安科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务；不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，不存在从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 | 参加股东 | 参加董事会情况 | 大会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 是否连续两 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | | 次未亲自参 | 参加次数 | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 加会议 | | 沈鸿烈 | 否 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2024 年度，公司共召开董事会 13 次会议，本人亲自出席了公司召开的 13 次董事会会议。本人均依法依规、独立审慎行使职权，在董事会会议召开前，阅 读各次董事会会议资料，为董事会审议决策做好充分准备，并对有关议案发表了 明确的 ...

国晟世安科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603778 公司简称：国晟科技 国晟世安科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 247 国晟世安科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴君、主管会计工作负责人姚麒及会计机构负责人（会计主管人员）张永胜声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。公司2024年度 不进行利润分配符合《公司章程》的规定，也符合公司的实际情况。本预案尚需提交公司股东大 会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发 生的业务活动、事件或发 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-013 国晟世安科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的变更，不会对 公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。 本次会计政策变更，是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需 提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的主要内容 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 18 号》 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-018 国晟世安科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 09 日（星期五）至 05 月 15 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （dongshiban@grandsunergytech.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 26 日发 布公司《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-015 国晟世安科技股份有限公司 关于2025 年度公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足日常经营和业务发展需要，公司及下属公司2025年度拟为合并报表 范围内控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）提供人民币10亿元的担保 额度，其中，对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度为5亿元人民币， 对资产负债率70%以上的下属公司的新增担保额度为5亿元人民币。实际担保金 额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。担保期限自公司2024年年度 股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 本次担保计划的担保方为公司及控股子公司，被担保方具体情况如下： 被担保人名称：国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表内 控股子公司。 2025年度，公司及下属公司拟为合并报表范围内的控股子公司提供人民币10 亿元的新增担保额度，担保期限自2024年年度股东大会审 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事 会审计委员会年报工作规程》等相关要求，国晟世安科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行职责。现将 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的人员构成 国晟世安科技股份有限公司 公司第五届董事会审计委员会委员共3名，由独立董事林爱梅女士、沈鸿烈 先生及非独立董事吴君先生组成，其中林爱梅女士担任审计委员会主任委员。审 计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合 上海证券交易所的规定及相关制度的要求。基本情况如下： 林爱梅，女，1966 年出生，研究生学历、博士学位、会计学教授、博士生 导师。1989 年 8 月至 1994 年 12 月任中国矿业大学管理学院助教；1995 年 1 月 至 2000 年 12 月任中国矿业大学管理学院讲师；2000 年 12 月至 2010 年 12 月任 中国矿业大学管理学院副教授、硕士生导师 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于国晟世安科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025) 0600068号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 于国晟世安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项目次报告 众环专字(2025) 0600068 号 国晟世安科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了国晟世安科技股份有限公司(以下简称"国晟科技公司")2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是国晟科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按照中国注 ...

国晟世安科技股份有限公司 关于会计师事务所的履职情况评估报告 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环在 2024 年度的审计工作 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-016 国晟世安科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 24 日，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别召 开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于续 聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，中审众环累计已提取职业风险基金 1.27 亿元，购买的职业 保险累计赔偿限额为 8 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任。 ...

（一）信用减值损失 （二）资产减值损失 | 项目 | 本年发生额（万元） | | --- | --- | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,136.87 | | 合同资产减值损失 | -410.88 | | 固定资产减值损失 | -3,708.62 | | 合计 | -7,256.38 | 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-014 国晟世安科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实、准确地反映国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年12月31日的财务状况及2024年年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司 相关会计政策，基于谨慎性原则，公司对2024年年度财务报告合并会计报表范围 内相关资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。 一、计提资产减值准备情况 2024年，公司计提减值准备人民币合计9,697.84万元，具体情况如下表所示： | 项目 | 本年发生额（万元） ...