国晟世安科技股份有限公司董事会 综上，独立董事在 2023 年度始终保持独立性，独立公正履职，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的独立性 的要求。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规定，并结合独立董事出具的《关于独立董事独立性自查情况的报告》，对公 司在任独立董事林爱梅女士、沈鸿烈先生及离任独立董事蒋力先生、沈永宝先生的 独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事任职经历，董事会认为公司全体 独立董事均具备胜任独立董事岗位的独立性要求。上述独立董事及其亲属在过去 12 个月未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位 中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况。 ...

国晟世安科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国晟世安科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会 战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制订本工 作细则。 第二条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章人员组成 第四条 战略委员会委员由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 （二）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会委员由董事长或全体董事的三分之一以上提名， ...

国晟世安科技股份有限公司 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务；不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，不存在从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023年度独立董事述职报告 本人作为国晟世安科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权， 充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 公司于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第六次临时股东大会选举产生第五届 董事会董事成员，本人届满卸任第四届董事会独立董事及相应董事会委员会职务。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） ...

国晟世安科技股份有限公司 蒋力：男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学管 理学博士，高级会计师。主要从事会计、审计、财务管理等学科的教学与研究工 作。2000 年 12 月-2003 年 9 月，任天津商学院会计系教师；2007 年 1 月至 2009 年 6 月，任北京联合大学会计系教师；2009 年 6 月至今，任北京语言大学会计 系副教授、MPAcc 中心办公室秘书。2016 年 3 月至 2017 年 6 月，任河北润农节 水科技股份有限公司独立董事；2012 年至 2019 年 5 月任河北古城香业集团股份 有限公司独立董事；2018 年 8 月至 2023 年 9 月，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务；不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，不存在从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 | | 参加董事会情况 | | | | | ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-015 国晟世安科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-013 国晟世安科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、修订、制定制度的原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文 件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》等制度 进行了系统性的梳理与修订，同时新制定《会计师事务所选聘制度》《独立董事 专门会议工作细则》。 序号 制度名称 备注 是否需要提交 股东大会审议 1 《董事会审计委员会工作细则》 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-007 国晟世安科技股份有限公司 关于对外投资成立子公司的公告 本次对外投资已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股 1 投资标的名称：山东宇昊世安新能源有限公司（以下简称"山东宇昊"）、 山东元隆世安新能源有限公司（以下简称"山东元隆"）（最终以工商 登记机关核准登记名称为准）。 投资金额：山东宇昊注册资本为 10,000 万元，山东元隆注册资本为 10,000 万元，公司三级控股子公司山东晟成世安新能源有限公司（以 下简称"山东晟成"）拟以货币出资方式分别出资 10,000 万元，持股比 例 100%，投资总额合计 20,000 万元。 特别风险提示：本次投资事项尚需获得市场监督管理部门的核准，存 在不确定性；本次投资事项在实际经营过程中可能会面临市场环境、 运营管理、投资收益不确定等方面的风险。 东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一） 对外投资的基本情况 为推进异质结光伏电池项 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-006 国晟世安科技股份有限公司 关于诉讼判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）维持青海省西宁市中级人民法院（2022）青 01 民初 195 号民事判决 第一、三、五项； （二）撤销青海省西宁市中级人民法院（2022）青 01 民初 195 号民事判决 第四项； （三）变更青海省西宁市中级人民法院（2022）青 01 民初 195 号民事判决 第二项为西宁多巴新城建设开发有限责任公司于本判决生效后三十日内向国晟 世安科技股份有限公司支付赔偿款 82,904,605.2 元； （四）驳回国晟科技的其他诉讼请求。 三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 一、本次诉讼的基本情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"国晟科技"或"公司"）就与西宁 多巴新城建设开发有限责任公司（以下简称"多巴新城公司"）的建设工程施工 合同纠纷，向青海省西宁市中级人民法院（以下简称"西宁市中级人民法院"） 提起诉讼，西宁市中级人民 ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽国晟新能源提 供的担保额度为10,000万元；截至本公告披露日，公司已实际为安徽国晟新能源 提供的担保余额为2,397万元。 一、担保情况概述 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-005 国晟世安科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：安徽国晟新能源科技有限公司（以下简称"安徽国晟新 能源"），为国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的二级控股子公 司。 保额度预计的议案》，同意公司为二级控股子公司江苏国晟世安新能源有限公司 提供的担保额度为不超过 60,000 万元；公司为二级控股子公司安徽国晟新能源 提供的担保额度为不超过 11,000 万元；公司为二级全资子公司安徽乾景宇辰新 能源有限公司提供的担保额度为不超过 5,000 万元，上述被担保方在担保额度内， 可互相调剂使用。 二、被担保人基本情况 名称 安徽国晟新能源科技有限公 司 统一社会信用 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-003 国晟世安科技股份有限公司 关于公司董事长被留置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于近期市场出现关于国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事长被留置、员工薪资延后发放等舆情，公司特做如下说明： 公司实际控制人、董事长吴君先生于 2023 年 11 月 2 日被采取留置措施，配 合淮安市监委协助调查，但所涉事项与公司无关。截至本公告披露日，公司尚未 收到上述留置相关书面通知，亦未收到有权机关对公司的任何调查或者配合调查 文件。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关要求，公司控股股东、实际控制 人、董事、监事和高级管理人员被采取留置措施且影响其履行职责时，应当及时 披露相关情况及对公司的影响。吴君先生虽被留置，但仍能够正常履行职责，对 公司重大事项做出指示，签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人或董事 长签署的文件。 公司拥有完善的治理结构及业务管控流程，生产经营正常进行，并按照公司 相关规定发放了员工薪酬。 公司将持 ...