威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 二、独立董事基本情况 孔祥勇先生,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历,中国注册会计师,中国注册资产评估师,高级会计 师。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，爱朋医 疗（300753）独立董事、东宏股份（603856）独立董事。2023 年 6 月 19 日至 2024 年 9 月 13 日担任公司独立董事。 三、出席会议及议案审议情况 2024 年公司董事会的召集召开符合法定程序。本人认真 仔细审阅会议及相关材料，在表决时独立、负责地对各项议 案进行了投票。报告期内公司共召开了六次董事会、三次股 东大会，出席会议情况如下： 本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规 定及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本着对公司、 对全体股东负责任的态度，主动了解公司的经营信息，全面 关注公司的发展状况，认真审慎、勤勉尽责地履行了独立董 事职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年 1 月 1 ...

人事变动 - 徐红山自2024年9月13日起担任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年公司召开1次董事会[4] - 徐红山应参加董事会1次，通讯参会1次[4] 运营与展望 - 2024年度公司运营良好，会议召集召开合规[5] - 2025年独立董事将维护股东权益[6]

会议情况 - 2024年公司召开七次董事会、三次股东大会[3] 人员履职 - 独立董事王新本年应参加董事会7次，通讯参会7次，出席股东大会2次[3] - 王新自2023年6月19日至今任公司独立董事[2]

报告期 - 报告期为2024年1月1日至2024年5月15日[1] 会议情况 - 2024年公司召开四次董事会、两次股东大会[4] 独立董事情况 - 独立董事满洪杰2024年应参加董事会4次，亲自出席1次，委托出席3次，缺席0次，出席股东大会2次[4] - 满洪杰在2023年6月19日至2024年5月15日担任公司独立董事[3] 运营情况 - 2024年度公司运营良好，董事会、股东大会召集召开符合法定程序[7]

业绩总结 - 2025年1 - 3月酒类产品销售收入8979.97万元，较2024年同期降32.36%[1] - 各档次酒类及各渠道、各销售区收入均有下降[1][4] 用户数据 - 报告期新增经销商21家，退出5家，期末共459家，较2024年末增16家[3]

威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会 对中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 履行监督职责情况的报告 2024年度,公司董事会审计委员会根据《公司法》《证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的要求,本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下: 一、2024年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 (1) 机构名称: 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙); (2) 成立日期: 2013 年 11 月 28 日: 2024 年度上市公司审计收费总额为 6,027.04 万元（未 审数)。 中喜事务所审计的与本公司同行业(制造业)的上市公 司客户为 22 家。 2、聘任会计师履行的程序 经公司第六届董事会第四次会议及 2023年年度股东大 会审议通过,同意公司聘任中喜会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构。董事会审计委员会也发表了书面审核意见。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 (3)组织形式:特殊普通合伙; ...

审计机构聘任 - 2025年拟续聘中喜为审计机构，聘期一年，需股东大会审议[3] - 2025年度审计费用预计70万元[8] 审计机构情况 - 2024年末中喜合伙人102人，注册会计师442人[4] - 2024年度中喜收入总额41845.83万元[4] - 2024年服务上市公司客户40家，审计收费6027.04万元[4]

担保信息 - 本次担保总额不超过5亿元人民币信贷业务[2][4] - 本次担保尚需提交公司年度股东大会审议[3][4] - 担保期限为1年，以实际签署合同为准[16] - 上市公司及其控股子公司相互担保总额为13,490万元，无逾期担保情况[18] 公司业绩 - 威龙股份总资产15.02亿元，净资产11.17亿元，营业收入2.47亿元，净利润44.18万元[5][6] - 浙江威龙总资产7731.98万元，净资产3068.58万元，营业收入1.53亿元，净利润695.39万元[6] - 甘肃威龙欧斐堡总资产5234.69万元，净资产3830.88万元，营业收入120.39万元，净利润 - 215.96万元[7] - 武威市威龙总资产7930.46万元，净资产 - 2.15亿元，营业收入936.30万元，净利润 - 1586.28万元[8][9] - 龙口市海源经贸总资产1.43亿元，净资产3296.14万元，营业收入3.44亿元，净利润1172.35万元[10] - 甘肃苏武总资产9109.97万元，净资产1806.17万元，营业收入2191.66万元，净利润 - 126.19万元[11] - 绍兴威龙总资产321.36万元，净资产293.60万元，营业收入291.67万元，净利润32.37万元[12] - 山东威龙电子商务总资产7,875,645.78元，净资产5,592,304.44元，营业收入12,834,592.06元，净利润824,415.13元[13] - 龙口市兴龙包装制品总资产35,137,759.15元，净资产31,474,985.43元，营业收入10,411,635.15元，净利润518,253.85元[14][15] 其他 - 被担保公司包括威龙股份、威龙欧斐堡等9家公司[2][4] - 公司及下属公司相互提供担保，担保对象为全资子公司、全资孙公司，风险可控[17]

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 《二》《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定: (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定: 提名人董事会,现提名马志忠为威龙葡萄酒股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与威龙葡萄酒股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、 ...