证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-030 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十一次临时会议于 2025 年 5 月 13 日上午 10 时在公司会议 室以现场表决方式召开，公司于 2025 年 5 月 13 日以通讯方式 通知了各位参会人员。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。 会议内容如下： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 一、审议通过《关于豁免监事会会议通知期间的议案》 同意豁免召开公司本次监事会会议通知期间的议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于延长控股股东增持公司股份计划实施 期限的议案》 公司控股股东延期实施增持计划的原因符合其实际情况， 不存在损害公司及全体股东利益的 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-029 一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期间的议案》 同意豁免召开公司本次董事会会议通知期间的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于延长控股股东增持公司股份计划实施 期限的议案》 本议案已经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会 议审议通过后提交公司董事会审议。 关联董事朱秋红女士、张鹏先生、张志景女士回避表决。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《威龙葡萄酒股份有限公司关于控股股东拟延长增持计划实施 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十二次临时会议于 2025 年 5 月 13 日上午 9 时在公司会 议室以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2025 年 5 月 13 日以通讯方式通知了各位参会人员。本次会议应出席董事 9 人， 实到董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-028 威龙葡萄酒股份有限公司 关于2024年年度股东大会更正补充公告 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2025 年 5 月 19 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603779 | 威龙股份 | 2025/5/9 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《威龙葡萄酒股份有限公司关于 召开 2024 年年度股东大会的通知》，现就原公告中调整部分说明如下： 1、调整议案名称 调整前： | 序号 | 议案名称 | | | --- | --- | --- | | 5 | 《公司 202 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-026 威龙葡萄酒股份有限公司 同意公司 2024 年度利润分配方案变更为： "公司采用现金分红方式，以目前股本总数 332,082,754 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.09 元（含 税），派发现金红利总额为人民币 298.87 万元，占 2024 年度合 并报表归属于母公司普通股股东净利润的 29.13%，剩余未分配 利润结转以后年度分配。" 具 体 内 容 请 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于变 更公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号为 2025-027）。 第六届监事会第十次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十次临时会议于 2025 年 5 月 8 日上午 10 时在公司会议室 以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2025 年 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-025 二、 审议通过《关于变更公司 2024 年度利润分配方案的 议案》 同意公司 2024 年度利润分配方案变更为： "公司采用现金分红方式，以目前股本总数 332,082,754 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.09 元 （含税），派发现金红利总额为人民币 298.87 万元，占 2024 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的 29.13%，剩余 未分配利润结转以后年度分配。" 具 体 内 容 请 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于变 更公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号为 2025- 027）。 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十一次临时会议于 2025 年 5 月 8 日上午 9 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-027 威龙葡萄酒股份有限公司 关于变更公司 2024 年度利润分配方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事 会第十次临时会议审议通过了《关于变更公司 2024 年度利润分 配方案的议案》，变更后的公司 2024 年度利润分配方案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 三、变更利润分配方案的合法、合规性说明 公司本次变更后的利润分配预案符合《公司法》《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规 定。 四、变更利润分配方案公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 5 月 8 日召开了第六届董事会第十一次临时 会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变 更公司 2024 年 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 （股票代码：603779） 二〇二五年五月十九日 威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股 东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章 程》 、《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉 遵守。 一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大 会有关程序方面的事宜。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司 做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、 身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格 后，方可出席会议。 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入 现场有效表决的股份数。 四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东 的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、 监事、高级管 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-024 威龙葡萄酒股份有限公司 关于控股股东增持股份时间过半暨增持 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 增持计划基本情况：威龙葡萄酒股份有限公司（以下简 称"公司"）控股股东星河息壤（浙江）数智科技有限公司 （以下简称"星河息壤"）计划自 2024 年 11 月 30 日起 6 个月 内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份， 金额不低于人民币 1000 万元（含），不超过 2000 万元（含）。 ●本次增持计划实施可能存在因资本市场发生变化以及目 前尚无法预判的因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风 险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、增持主体基本情况 （一）增持主体 ：星河息壤（浙江）数智科技有限公司 （二）增持主体持有公司股份的数量：本次增持计划实施 前，控股股东星河息壤持有公司股份 62,571,880 股，占总股本 的 18.84%。 ●增持计划实施进展：截至本公告披露日，本 ...

公司代码：603779 公司简称：威龙股份 威龙葡萄酒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 威龙葡萄酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025－023 威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）16:00-17:00 会议召开方式：网络文字互动 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 8 日前访问网址 https://eseb.cn/1nwb4vWPJvy 进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动 重要内容提示： 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称 ...