人事变动 - 徐红山自2024年9月13日起担任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年公司召开1次董事会[4] - 徐红山应参加董事会1次，通讯参会1次[4] 运营与展望 - 2024年度公司运营良好，会议召集召开合规[5] - 2025年独立董事将维护股东权益[6]

会议情况 - 2024年公司召开七次董事会、三次股东大会[3] 人员履职 - 独立董事王新本年应参加董事会7次，通讯参会7次，出席股东大会2次[3] - 王新自2023年6月19日至今任公司独立董事[2]

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 一、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司关联企业担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间 不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况。本人符合《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职中 能够保持独立，并做出客观、专业的判断，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事基本情况 满洪杰，华东政法大学教授，博士研究生导师。曾任山 东大学法学院副院长。复旦大学法学院民商法学博士，山东 大学人权法学博士后。曾在美国威斯康星大学、加拿大麦吉 尔大学、德国马普私法研究所等任访问学者。山东省律师协 会民事诉讼与国内仲裁委员会主任。中泰证券股份有限公司、 山东新华锦国际集团股份有限公司、山东高速信联科技股份 有限公司独立董事。兼任中国法学会民法学研究会理事、山 东省人民政府法律专家库成员、济南市人民政府法律顾问、 山东省公安厅法律顾问。上海仲裁委、青岛仲裁委、济南仲 裁委、沈阳仲裁委、南京仲裁委仲裁员。主要服务金融机构： ...

业绩总结 - 2025年1 - 3月酒类产品销售收入8979.97万元，较2024年同期降32.36%[1] - 各档次酒类及各渠道、各销售区收入均有下降[1][4] 用户数据 - 报告期新增经销商21家，退出5家，期末共459家，较2024年末增16家[3]

威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会 对中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 履行监督职责情况的报告 2024年度,公司董事会审计委员会根据《公司法》《证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的要求,本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下: 一、2024年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 (1) 机构名称: 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙); (2) 成立日期: 2013 年 11 月 28 日: 2024 年度上市公司审计收费总额为 6,027.04 万元（未 审数)。 中喜事务所审计的与本公司同行业(制造业)的上市公 司客户为 22 家。 2、聘任会计师履行的程序 经公司第六届董事会第四次会议及 2023年年度股东大 会审议通过,同意公司聘任中喜会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构。董事会审计委员会也发表了书面审核意见。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 (3)组织形式:特殊普通合伙; ...

审计机构聘任 - 2025年拟续聘中喜为审计机构，聘期一年，需股东大会审议[3] - 2025年度审计费用预计70万元[8] 审计机构情况 - 2024年末中喜合伙人102人，注册会计师442人[4] - 2024年度中喜收入总额41845.83万元[4] - 2024年服务上市公司客户40家，审计收费6027.04万元[4]

担保信息 - 本次担保总额不超过5亿元人民币信贷业务[2][4] - 本次担保尚需提交公司年度股东大会审议[3][4] - 担保期限为1年，以实际签署合同为准[16] - 上市公司及其控股子公司相互担保总额为13,490万元，无逾期担保情况[18] 公司业绩 - 威龙股份总资产15.02亿元，净资产11.17亿元，营业收入2.47亿元，净利润44.18万元[5][6] - 浙江威龙总资产7731.98万元，净资产3068.58万元，营业收入1.53亿元，净利润695.39万元[6] - 甘肃威龙欧斐堡总资产5234.69万元，净资产3830.88万元，营业收入120.39万元，净利润 - 215.96万元[7] - 武威市威龙总资产7930.46万元，净资产 - 2.15亿元，营业收入936.30万元，净利润 - 1586.28万元[8][9] - 龙口市海源经贸总资产1.43亿元，净资产3296.14万元，营业收入3.44亿元，净利润1172.35万元[10] - 甘肃苏武总资产9109.97万元，净资产1806.17万元，营业收入2191.66万元，净利润 - 126.19万元[11] - 绍兴威龙总资产321.36万元，净资产293.60万元，营业收入291.67万元，净利润32.37万元[12] - 山东威龙电子商务总资产7,875,645.78元，净资产5,592,304.44元，营业收入12,834,592.06元，净利润824,415.13元[13] - 龙口市兴龙包装制品总资产35,137,759.15元，净资产31,474,985.43元，营业收入10,411,635.15元，净利润518,253.85元[14][15] 其他 - 被担保公司包括威龙股份、威龙欧斐堡等9家公司[2][4] - 公司及下属公司相互提供担保，担保对象为全资子公司、全资孙公司，风险可控[17]

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 《二》《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定: (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定: 提名人董事会,现提名马志忠为威龙葡萄酒股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与威龙葡萄酒股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、 ...

审计委员会构成 - 公司审计委员会由5名董事组成，3名为独立董事[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议，审议多项报告及议案[2][3] 审计评价 - 监督评价中喜2024年度审计工作，提议继续聘请[4] 财务与内控评价 - 审阅财务报告，认为客观准确完整[5] - 认为内部审计有效，内控体系健全[6]