会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议通知2025年10月20日发出，10月30日召开[1] - 会议应出席监事3人，实到3人[1] 审议结果 - 会议审议通过《公司2025年第三季度报告的议案》，3票同意[1]

公司股权冻结情况 - 控股股东星河息壤持有公司股份6257万股，占公司总股本的18.84% [1] - 控股股东被司法冻结股份5015万股，占其持股比例的80.16%，占公司总股本的15.10% [1] - 持股5%以上股东斐尼克斯持有公司股份2661万股，占公司总股本的8.02% [1] - 股东斐尼克斯被司法冻结股份2661万股，占其持股比例的100%，占公司总股本的8.02% [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入中，酒及酒精饮料业占比94.67%，其他业务占比5.33% [1] - 截至发稿，公司收盘价为7元，总市值为23亿元 [1]

收入和利润表现 - 本报告期营业收入为6396万元，同比下降23.14%[3] - 年初至报告期末营业收入为2.51亿元，同比下降17.43%[3] - 2025年前三季度营业总收入为2.51亿元，同比下降17.4%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-914.7万元，同比下降78.26%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1154.9万元[3] - 2025年前三季度净亏损为1154.89万元，而2024年同期净利润为431.76万元[18] - 2025年前三季度综合收益总额为-3,471,804.63元，而2024年同期为4,643,357.29元，由盈转亏[19] - 2025年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.03元/股，而2024年同期为0.01元/股[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为-1.68%，同比下降0.78个百分点[4] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-2.11%，同比下降2.88个百分点[4] 成本和费用表现 - 2025年前三季度营业总成本为2.53亿元，同比下降13.9%[17] - 2025年前三季度销售费用为6810.16万元，同比下降4.6%[18] - 2025年前三季度财务费用为996.31万元，同比下降30.0%[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2974万元，同比下降383.30%[3] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-29,740,381.66元，较2024年同期的-6,153,639.27元，净流出扩大383%[21][22] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为196,065,596.07元，较2024年同期的238,275,598.92元下降17.7%[21] - 2025年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为69,532,770.45元，较2024年同期的68,549,585.70元增长1.4%[21][22] - 2025年前三季度收到的税费返还为208,945.33元，较2024年同期的333,688.94元下降37.4%[21] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为31,963,276.55元，较2024年同期的35,738,037.52元下降10.6%[22] - 2025年前三季度取得借款收到的现金为166,800,000.00元，较2024年同期的212,100,000.00元下降21.4%[22] - 2025年前三季度购建固定资产、无形资产等支付的现金为363,362.78元，较2024年同期的1,962,181.75元下降81.5%[22] - 2025年前三季度期末现金及现金等价物余额为15,113,912.11元，较2024年同期的37,643,637.17元下降59.8%[22] 资产和债务状况 - 本报告期末总资产为10.49亿元，较上年度末下降2.94%[4] - 2025年9月30日总资产为10.49亿元，较2024年底10.81亿元下降2.9%[12][14] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为5.47亿元，较上年度末下降1.17%[4] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为5.47亿元，较2024年底5.53亿元下降1.2%[14] - 2025年9月30日货币资金为1617.86万元，与2024年底基本持平[12] - 2025年9月30日短期借款为1.42亿元，较2024年底1.14亿元增长24.3%[13] - 2025年9月30日存货为4.27亿元，与2024年底基本持平[12] 其他重要内容 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为36.15万元[6]

板块整体表现 - 非白酒板块在10月30日整体上涨0.32%，而同日上证指数下跌0.73%至3986.9点，深证成指下跌1.16%至13532.13点 [1] - 板块内个股表现分化，会稽山以5.42%的涨幅领涨，收盘价为22.75元，同时*ST兰黄跌幅最大，下跌4.58%至8.75元 [1][2] 领涨及活跃个股 - 会稽山成交量达24.36万手，成交额为5.47亿元，是板块中涨幅和成交额均较为突出的个股 [1] - 就有限酒上涨1.02%至11.83元，成交量为29.72万手，成交额为3.50亿元 [1] - 重庆啤酒上涨0.96%至53.50元，成交量为3.33万手，成交额为1.78亿元 [1] 资金流向分析 - 非白酒板块整体呈现主力资金净流出4791.59万元，而游资资金净流入3952.4万元，散户资金净流入839.19万元 [2] - 会稽山获得主力资金净流入7734.96万元，主力净占比达14.15%，但散户资金净流出7826.92万元 [3] - 多只个股如*ST兰黄、惠泉啤酒、金枫酒业等均出现主力资金净流出，净流出金额在393.47万元至643.62万元之间 [3]

诉讼基本情况 - 威龙股份全资孙公司武威威龙被列为第三人卷入土地合作纠纷诉讼 [1][2] - 案件原告为武威文旅，被告为山东威龙集团，诉讼源于2005年和2010年签订的土地合作协议及补充协议 [3] - 协议涉及土地面积20073亩，合作期限50年，约定不得从事与葡萄种植无关项目且不得转租转让 [3] - 原告武威文旅于2021年11月正式接手该20073亩土地及相关协议 [3] 诉讼核心诉求与理由 - 原告武威文旅请求法院判令解除原协议，要求被告返还20073亩土地并支付违约金479.3万元 [1][5] - 起诉理由为大部分案涉土地未按合同要求种植酿造葡萄，土地实际使用已背离原合同约定，构成根本性违约 [4] - 追加孙公司武威威龙为第三人是因其与案件事实和法律关系有关联，便于查明事实及判决执行 [5] 公司经营与财务状况 - 2025年上半年公司营业收入1.87亿元，同比下降15.27% [8] - 2025年上半年归母净利润由盈转亏，录得-240.18万元，上年同期为盈利944.90万元 [8] - 公司坦言国内葡萄酒市场需求仍然疲软，受消费习惯及进口产品影响 [1][8] - 涉案孙公司武威威龙总资产8066.48万元，净资产为-21522.42万元，处于资不抵债状态 [8] 公司回应与潜在影响 - 公司表示案件处于一审阶段尚未开庭，暂无法判断诉讼对公司的影响程度 [6] - 公司高度重视并将积极应诉，根据进展履行信息披露义务 [7] - 甘肃武威是公司重要有机葡萄种植基地，此次土地纠纷可能在原料供应、资产状况及品牌形象方面带来新挑战 [5][9]

诉讼基本情况 - 诉讼原告为武威市文化旅游发展（集团）股份有限公司，被告为山东威龙集团公司，上市公司全资孙公司武威市威龙有机葡萄种植有限公司被列为第三人 [2] - 原告诉讼请求包括：解除被告与濒危动物研究中心签订的土地租赁协议及补充协议，返还20073亩土地，并支付违约金479.3万元 [2] - 案件目前处于一审阶段，尚未开庭审理 [3] 案件历史背景 - 案件核心涉及2005年7月14日被告与林业部甘肃濒危动物研究中心签订的合作协议，约定合作建设万亩葡萄基地，合作期限50年，采用定额分配方式 [3] - 2010年7月26日双方签订补充协议，将合作面积扩大至20073亩，协议总标的为1096.5万元，违约金为协议总标的的20% [3][4] - 2019年12月28日，武威市政府决定将涉案土地等经营性资产划转至原告，2021年11月3日完成资产移交，原告成为20073亩国有土地的权利人 [4] 诉讼起因与公司应对 - 原告成为土地权利人后，经调查认为大部分涉案土地未按合同要求种植酿造葡萄，被告行为已构成根本性违约 [4] - 为便于查明事实和判决执行，原告申请追加上市公司全资孙公司为本案第三人 [4] - 公司高度重视本次诉讼，将积极着手应诉准备工作，并根据进展及时履行信息披露义务 [5]

诉讼情况 - 公司全资孙公司涉诉讼，为第三人[3] - 案件一审，暂无法判断对损益影响[4] 原告诉求 - 要求被告解除协议，返还20073亩土地[5] - 要求被告支付违约金479.3万元[5] 协议背景 - 2005年签1万亩合作协议，期限50年，违约赔260万[6] - 2010年补充协议合作面积达20073亩，标的1096.5万，违约赔20%[6][7] 资产划转 - 2019年相关资产划转至原告，含20073亩土地[7] - 2021年原告成案涉土地权利人[7] 公司应对 - 公司将积极应诉并履行信息披露义务[8]

板块整体表现 - 非白酒板块在10月27日较上一交易日微涨0.09%，而当日上证指数上涨1.18%，深证成指上涨1.51% [1] - 板块内个股表现分化，*ST兰黄以3.36%的涨幅领涨，会稽山和百润股份分别上涨3.07%和1.30% [1] - 板块资金流向呈现主力资金净流出79.71万元，游资资金净流入6624.5万元，散户资金净流出6544.78万元的格局 [2] 领涨个股表现 - *ST兰黄收盘价为8.91元，上涨3.36%，成交量为4.48万手，成交额为3968.37万元 [1] - 会稽山收盘价为21.82元，上涨3.07%，成交量为14.94万手，成交额为3.25亿元 [1] - 百润股份收盘价为27.28元，上涨1.30%，成交量为10.05万手，成交额为2.73亿元 [1] 资金流向分析 - 青岛啤酒获得主力资金净流入2062.46万元，主力净占比5.58%，同时游资净流入1960.07万元，游资净占比5.30% [3] - 古越龙山获得主力资金净流入725.41万元，主力净占比6.67% [3] - 会稽山遭遇主力资金净流出2792.10万元，主力净占比-8.59% [3] - 张裕A获得游资资金净流入1275.46万元，游资净占比高达17.69% [3]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会[6] - 2025年10月30日14时30分现场会议召开[6] - 2025年10月30日9:15 - 15:00网络投票[6] - 出席对象为2025年10月23日收市后登记在册股东等[6] 议案审议 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等12项议案[7] 公司制度修订 - 拟修订多项公司制度，涉及董事会议事等[14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] 监事会调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会履职[12] 股东发言规定 - 发言需会前10分钟登记，时间不超3分钟[5]

内部控制原则与架构 - 公司建立与实施内部控制遵循六项原则[3] - 董事会负责内控建立健全与实施，审计委员会监督，管理层负责日常运行[3] 内部控制要素与活动 - 内部控制要素包括八项[4][5] - 内部控制活动涵盖所有营运环节[6] 管理制度完善 - 完善印章使用、发票收据等专门管理制度[7] - 加强对控股子公司管理控制涵盖七方面[10] 关联交易控制 - 关联交易内控遵循原则，不得损害中小股东权益[12] - 明确股东会、董事会对关联交易审批权限及程序[13] - 确定关联方名单并及时更新，交易时审慎判断[13] - 审议关联交易时关联董事和股东须回避表决[21] - 与关联方交易签书面协议明确权责[14] 对外担保与资金管理 - 对外担保遵循原则，不为子公司和控股子公司外第三方担保[16][17] - 募集资金专户存储，按招股说明书用途使用[21] 投资管理 - 重大投资遵循原则，委托理财由董事会或股东会审批[24] - 衍生产品投资制定决策程序并限定规模[25] - 委托理财选合格受托方并签书面合同[25] 信息披露与保密 - 按规定做好信息披露，董秘为对外发布信息主要联系人[27] - 出现影响股价情形责任人及时报告[27] - 建立重大信息内部保密制度[28] - 董秘分析判断内部重大信息，需披露时提请董事会处理[28] 自查与评价 - 制定内部控制自查制度和年度自查计划，各部门配合检查[29] - 内部审计检查内控运行情况，形成报告向董事会汇报[30] - 内部控制评价由内部审计机构负责，出具年度评价报告[30] - 注册会计师对财务报告内控情况出具评价意见[31] 后续处理 - 会计师事务所出具非标准审计报告或指出重大缺陷，董事会专项说明[30] - 将内部控制执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[31] - 会计年度结束后四个月内报送并披露内控评价报告和意见[31] - 内部审计工作底稿等资料保存遵守档案管理规定[31] - 违反制度按规定处罚，制度由董事会解释[33] - 制度经董事会审议批准生效，修改亦同[33]