证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-016 威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

威 龙 葡 萄 酒 股 份 有 限 公 司 监 事 会 对《董事会关于公司2023年度财务审计报告出 具保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》 的意见 威龙葡萄酒酒 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜") 为 威 龙 葡 萄 酒 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 " 公 司 ")2023 年 度 财务报告出具了保留意见审计报告,公司董事会出具了《 威龙葡萄酒股份有限公司董事会对保留意见审计报告的专 项说明》。公司董事会、管理层积极采取措施解决、努力 消除保留意见涉及事项的影响,并出具了《关于公司2023 年度财务审计报告出具保留意见涉及事项影响已消除的专 项说明》,中喜对该事项出具了《关于威龙葡萄酒股份有 限公司2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的 审核报告》,公司监事会进行了认真核查,并发表如下意 见: 经核查,监事会认为《董事会关于公司2023年度财务 审计报告出具保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》 客观反映了公司的实际情况,符合相关法律、法规及规范 性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可, 认为公司2023年度财务审计报告出具保留意见涉及事项影 响已消除 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-014 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出，公 司第六届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日 10 时 30 分在 公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁 惟杰先生主持。与会监事审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《公司监事会 2024 年度工作报告》 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同 日披露的《威龙葡萄酒股 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-013 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出，公司第 六届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日 8 时 30 分在公司会议 室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决 议： 一、审议通过了《公司董事会 2024 年度工作报告》 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 二、审议通过了《公司总经理 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 三、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》 本议案 ...

证券代码：603779 证券简称： 威龙股份 公告编号：2025-020 威龙葡萄酒股份有限公司 -366,588,116.22元。 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公 司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司 目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2024年度利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本金转增股本。 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积 金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第七次会议、第 六届监事会第七次审议通过，尚需提交股东大会审议。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、2024年度拟不进行利润分配 2024年度根据中喜会计师事务所（特殊普通合 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入44,513.00万元（合并口径），比上年增加15.67%[9] - 2024年营业收入4.45亿元，较2023年的4.02亿元增长10.79%[35] - 2024年营业成本2.09亿元，较2023年的1.98亿元增长5.74%[35] - 2024年营业利润2853.65万元，2023年为亏损1.14亿元[35] - 2024年净利润1026.16万元，2023年为亏损1.55亿元[35] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2023年均为 - 0.47元/股[35] 资产负债 - 2024年末公司资产总计10.81亿元，较2023年末的11.48亿元下降5.87%[29] - 2024年末流动资产合计5.38亿元，较2023年末的5.31亿元增长1.27%[29] - 2024年末非流动资产合计5.43亿元，较2023年末的6.17亿元下降11.70%[29] - 2024年末负债合计5.27亿元，较2023年末的5.88亿元下降10.36%[30] - 2024年末所有者权益合计5.54亿元，较2023年末的5.60亿元下降1.15%[30] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入小计为345,114,821.14元，2023年度为374,717,188.64元[38] - 2024年度经营活动现金流出小计为317,729,969.13元，2023年度为363,464,609.71元[38] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为27,384,852.01元，2023年度为11,252,578.93元[38] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数332,082,754.00股，注册资本为332,082,754.00元[44] - 期末存货账面余额556,050,957.92元，账面价值427,770,572.34元；期初账面余额632,030,038.20元，账面价值435,331,602.04元[177] - 期末固定资产账面价值324,601,390.83元，期初为369,675,690.80元[181] - 在建工程期末余额831,328.45元，较期初1,185,562.76元减少；工程物资期末余额20,907.61元，较期初320,539.85元减少[186] - 生产性生物资产账面原值期初129,170,741.79元，期末94,518,624.92元；累计折旧期初25,488,406.99元，期末25,676,835.73元；减值准备期初23,022,036.35元，期末8,560,090.35元[188]

威龙葡萄酒股份有限公司 内部控制审计报告 目录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 1-4 | 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00215 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 威龙葡萄酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"威龙股份")2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是威 ...

关于威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年度审计报告保留意见涉及事项 影响已消除的审核报告 中喜专审 2025Z00399 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 中喜专审2025Z00399号 威龙葡萄酒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称："威龙股份"） 《关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的的专项说明》。 一、董事会的责任 按照上海证券交易所的要求编制《关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响 已消除的专项说明》，编制和对外报送、披露并保证其内容真实、准确 、完整、不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是威龙股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 关于威龙葡萄酒股份有限公司 2023年度审计报告保留意见涉及事 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为4.451亿元，同比增长15.67%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1026.16万元，相比2023年亏损1.551亿元实现扭亏为盈[23] - 2024年基本每股收益为0.03元/股，相比2023年的-0.47元/股显著改善[24] - 2024年加权平均净资产收益率为1.82%，较2023年的-24.62%大幅提升26.44个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为1723.46万元，相比2023年亏损1.283亿元实现盈利[23] - 2024年扣除与主营业务无关收入后的营业收入为4.214亿元，同比增长14.92%[23] - 2024年度公司营业收入为445,130,023.73元，同比增长15.67%[39][40] - 2024年度净利润为10,261,578.93元，净资产为553,647,548.64元，总资产为1,080,802,327.61元[39] - 公司2024年营业总收入为445,130,023.73元，同比增长15.68%[198] - 公司2024年净利润为10,261,578.93元，较2023年净亏损155,106,137.04元实现扭亏为盈[199] - 公司2024年基本每股收益为0.03元/股，2023年为-0.47元/股[199] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为208,979,767.91元，同比增长5.75%[40] - 酒及酒精饮料原材料成本本期金额140,855,007.04元，占总成本67.40%，较上年同期增长13.52%[45] - 合同履约成本本期金额34,674,877.28元，占总成本16.59%，较上年同期下降10.75%[45] - 原料成本占总成本比例为67.40%，同比增长13.52%至14,085.50万元[77] - 合同履约成本同比下降10.75%至3,467.49万元，占总成本比例为16.59%[78] - 公司2024年营业成本208,979,767.91元，占营业总收入46.95%[198] - 公司2024年销售费用98,424,646.59元，同比下降3.66%[198] - 公司2024年财务费用18,854,446.14元，其中利息费用17,495,566.72元[198] 各条业务线表现 - 有机及生态葡萄酒营业收入为283,919,592.24元，同比增长16.76%，毛利率为57.65%[41] - 传统葡萄酒干型酒营业收入为132,996,873.15元，同比增长9.10%，毛利率为49.55%[41] - 有机及生态葡萄酒销售量为5,501.13千升，同比增长19.33%[43] - 传统葡萄酒干型酒销售量为3,550.35千升，同比增长4.44%[43] - 低端酒销量同比增长10.99%至7,485.33千升，销售收入27,746.54万元（+11.6%）；高端酒销量增长24.47%至291.97千升，收入3,727.71万元（+19.35%）[61] - 公司主营业务收入按产品档次划分，中端产品营业收入同比增长22.85%至10,664.88万元，毛利率为62.68%[75] - 高端产品毛利率为70.51%，同比增长1.10个百分点[75] 各地区表现 - 浙东销售区营业收入为152,178,644.67元，同比增长14.11%，毛利率为59.32%[41] - 经销商模式营业收入为393,868,856.77元，同比增长14.27%，毛利率为54.90%[41] - 浙东销售区收入占比最高达36.11%（15,217.86万元），西北销售区占比最低仅0.87%（366.34万元）[67] - 浙西销售区营业收入同比增长23.65%至9,876.31万元，但毛利率同比下降2.28%至55.95%[75] - 南方销售区毛利率同比增长10.93个百分点至33.73%，营业收入为2,596.67万元[75] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年重点打造龙阙系列、白兰地系列以及威龙有机系列产品[84] - 公司将建立龍闕高端子品牌和威龙欧斐白兰地两大事业部以提升品牌力[85] - 公司计划通过大数据分析提供定制化的产品组合与促销方案[84] - 公司将继续优化酿酒工艺并引入新工艺、新技术和新材料[85] - 公司计划通过自营葡萄基地管理降低原料质量和价格波动风险[87] - 公司2025年度计划对生产一线员工与普通管理人员进行每年至少一次全员培训[122] 其他财务数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2738.49万元，同比增长143.37%[23] - 2024年末总资产为10.808亿元，同比下降5.87%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5.535亿元，同比下降1.15%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为27,384,852.01元，同比增长143.37%[40] - 信用减值损失本期-1,853,288.56元，较上年同期下降203.80%[48] - 资产减值损失本期-5,352,962.92元，较上年同期减少95.05%[48] - 经营活动产生的现金流量净额本期27,384,852.01元，较上年同期增长143.37%[50] - 应收账款本期期末数22,741,292.38元，占总资产2.10%，较上期增长47.22%[52] - 研发投入总额2,053,705.39元，占营业收入比例0.46%[49] - 公司研发人员数量8人，占总人数比例1.04%[49] - 合同负债同比下降58.4%，从16,523,634元降至6,874,416.89元，主要因预收货款减少[53] - 应付职工薪酬同比增长52.32%，从5,888,690.72元增至8,969,512.13元，主要因期末应付薪酬增加[53] - 应交税费同比增长69.23%，从10,482,111.94元增至17,738,822.64元，主要因营业收入增加导致税费上升[53] - 公司2024年资产总计1,565,194,744.51元，较2023年增长4.2%[196] - 公司2024年短期借款154,200,000元，较2023年增长37.68%[196] - 公司2024年外币财务报表折算差额导致其他综合收益亏损16,716,110.24元[199] 公司治理和股东信息 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开7次董事会[89] - 公司监事会由3名监事组成，报告期内召开6次监事会[90] - 公司积极推进内控建设，编制《内部控制手册》以提升治理水平[90] - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年2月26日召开，审议通过了包括2023年年度部分资产报废处理及计提减值等5项议案[91] - 公司2023年年度股东大会于2024年5月15日召开，审议通过了包括2023年度财务决算报告、不进行利润分配等12项议案[92] - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年9月13日召开，审议通过了修订公司章程等2项议案[93] - 星河息壤（浙江）数智科技有限公司持有公司股份62,571,880股，占比18.84%，其中质押股份36,280,000股[159] - 浙江斐尼克斯企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份26,619,932股，占比8.02%，其中质押股份22,000,000股[159] - 杨光第持有公司股份16,958,382股，占比5.11%，无质押[159] - 华研数据股份有限公司持有公司股份4,350,000股，占比1.31%，无质押[159] - 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份4,345,045股，占比1.31%，无质押[159] - 杨遇春持有公司股份4,116,800股，占比1.24%，无质押[159] - 卢智伟持有公司股份2,312,700股，占比0.70%，无质押[159] - 林雪琴持有公司股份1,980,800股，占比0.60%，无质押[159] - 江苏隆力奇集团有限公司持有公司股份1,485,656股，占比0.45%，全部质押[159] - 陆科琪持有公司股份1,470,000股，占比0.44%，无质押[159] 风险因素 - 公司面临葡萄酒消费市场波动风险，国外葡萄酒进口可能对国内品牌造成冲击[86] - 葡萄原料受天气等因素影响，可能增加成本或短缺风险[87] - 公司未建立环境保护相关机制，报告期内未披露环保资金投入[130] - 公司未采取减碳措施，未披露减少排放二氧化碳当量[134] 员工和薪酬信息 - 公司母公司在职员工数量为276人，主要子公司在职员工数量为335人，合计766人[120] - 员工专业构成中生产人员269人（占比35.1%），销售人员305人（占比39.8%），技术人员18人（占比2.3%）[120] - 员工教育程度中高中、中专及以下学历431人（占比56.3%），大专216人（占比28.2%），本科114人（占比14.9%）[120] - 公司薪酬政策采用岗位绩效工资制和计件工资制，绩效工资占比显著[121] - 公司高级管理人员薪酬由岗位工资和绩效工资构成，结合年度经营状况和业绩考评结果确定[125] 其他重要事项 - 公司2024年不进行利润分配，包括不派发现金红利、不送红股、不进行资本金转增股本[6] - 公司2024年荣获28项国际葡萄酒大赛奖项，包括中国国际葡萄酒·马瑟兰大赛、柏林葡萄酒大赛等[31] - 公司2024年完成6款新产品研发实验，并成立"威龙·中国特色白兰地研究中心"[32] - 公司2024年修订16项规章制度，新增食品安全管理体系ISO22000认证，共获得四项管理体系证书[32] - 公司自有有机葡萄种植基地位于甘肃武威地区和澳大利亚，合作基地位于新疆伊犁河谷[35] - 公司实际控制人闫鹏飞因涉嫌挪用资金罪被桓台县公安局执行指定居所监视居住[147] - 公司股份总数由332,749,154股变更为332,082,754股，注册资本由332,749,154元变更至332,082,754元[154] - 公司因2023年经审计净利润为负值，注销666,400股员工持股计划股份并减少注册资本[155] - 截至报告期末普通股股东总数为33,593户，年度报告披露日前上一月末为29,638户[156][157] - 控股股东星河息壤拟为公司提供不超过15,000万元借款，利率不超过同期银行贷款利率[148]

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 二、独立董事基本情况 孔祥勇先生,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历,中国注册会计师,中国注册资产评估师,高级会计 师。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，爱朋医 疗（300753）独立董事、东宏股份（603856）独立董事。2023 年 6 月 19 日至 2024 年 9 月 13 日担任公司独立董事。 三、出席会议及议案审议情况 2024 年公司董事会的召集召开符合法定程序。本人认真 仔细审阅会议及相关材料，在表决时独立、负责地对各项议 案进行了投票。报告期内公司共召开了六次董事会、三次股 东大会，出席会议情况如下： 本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规 定及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本着对公司、 对全体股东负责任的态度，主动了解公司的经营信息，全面 关注公司的发展状况，认真审慎、勤勉尽责地履行了独立董 事职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年 1 月 1 ...