威龙葡萄酒股份有限公司 关联交易管理办法 威龙葡萄酒股份有限公司关联交易管理办法 非经营性资金占用是指为控股股东及其附属企业垫付工资与福 利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及其附属企业有偿或 无偿直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情 况下提供给控股股东及其附属企业使用的资金等。 第四条 公司董事会审计委员会负责履行关联交易控制和日常管 理。 第二章 关联人和关联交易的范围 第一章 总 则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间发生的交易行为，保证公司关联交易的公允性，维护公 司和全体股东的合法利益，确保关联交易符合公开、公平、公正的原 则，同时为了建立防止控股股东或实际控制人占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》 《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准 则——关联方披露》及其他有关法律、法规的规定和《威龙葡萄酒股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...

威龙葡萄酒股份有限公司股东会议事规则 威龙葡萄酒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股 东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开 临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中 ...

威龙葡萄酒股份有限公司章程 二○二五年十月 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 威龙葡萄酒股份有限公司章程 目 录 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 威龙葡萄酒股份有限公司章程 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 - 2 - 威龙葡萄酒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） ...

威龙葡萄酒股份有限公司投资者关系管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称 "投资者"）之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资 者（特别是社会公众投资者）的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司投 资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《威龙 葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平 和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开 原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合 ...

威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度 威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任独立董事，确保有足够的时间和精力，有效地履行独立董事的职责。 威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进提高公司质量，完善公司法人治理结构，促进威龙葡萄 酒股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益， 有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《威龙葡萄酒股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对 ...

威龙葡萄酒股份有限公司组织结构管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 组织结构管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称：公司） 的组织结构管理，优化治理结构，完善管理体制和运行机制，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司。 第三条 本制度所称的组织结构，是指公司按照国家有关法律 法规及《公司章程》，结合本公司实际，明确股东会、董事会、监事 会（子公司）、经营层及内部各层级职能机构设置、职责权限、人员 编制、工作程序和相关要求的安排。 第二章 公司组织结构设置原则 第四条 公司设有股东会、董事会、经营层及内部各层级职能 机构；子公司根据实际情况设监事会或监事。 第五条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。按照 《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定履行其职权。 第六条 董事会按《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定产生并履行其职权。 第七条 公司董事会设审计委员会，行使《公司法》规定的监 事会职权；子公司设监事会，按子公司的《公司章程》有关规定产 生并履行其职权。 第八条 经营层按《公司章程》和《总经理工作细则》的有关 规定产生并履行其职权。 第九条 董事会下设 ...

威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法 威龙葡萄酒股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用与管理，提高资金使用效率和效益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监 管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）和《威龙葡萄 酒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）及中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司募集资金管理等 其他法律法规和规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票 或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途 的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保 该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第四条 公司的董事和高级管 ...

威龙葡萄酒股份有限公司筹资内部控制制度 威龙葡萄酒股份有限公司 筹资内部控制制度 第四条 公司筹措资金应比较各种资金筹措方式的优劣和筹资成 本的大小，要讲求最佳资本结构，确定所需资金如何筹措。 第五条 筹资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应相互分 离。确保办理筹资业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。同一部 门或个人不得办理筹资业务的全过程。 第二章 分工及授权 第一章 总则 第一条 为了加强对威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）筹资活动的内部控制，保证筹资活动的合法性和效 益性，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》 等相关法律法规，结合本公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称筹资是指本公司通过金融机构（包括经批准 设立的其他境内外财务公司）借款、发行公司债券和股票三种方式取 得货币资金的行为。 第三条 公开募集资金的管理详见《募集资金管理办法》。 第六条 董事会是公司资金筹措管理的决策机构，总经理、财务 负责人、董事会秘书以及证券部、财务部负责人组成筹资管理工作领 导小组。 第七条 筹资管理工作领导小组应建立定期或不定期的会议制 威龙葡萄酒股份有限公司筹资内 ...

第二条 本细则所称的高级管理人员包括公司总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书及其他《公司章程》规定的高级管理 人员。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营 和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 总经理工作细则 威龙葡萄酒股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 威龙葡萄酒股份有限公司 第一条 为了促进威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理的规范化、科学化，保证公司经营班子依法行使职权，勤 勉高效的工作，根据《中华人民共和国公司法》（"以下简称《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（"以下简称《上 市规则》"）等法律、法规、证券交易所规则和《威龙葡萄酒股份 有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"），制定本细则。 第四条 公司设总经理一名，财务负责人一名，副总经理、总 监若干名，由董事会聘任或解聘。任期为三年，可以连聘连任。 第五条 公司高级管理人员的任职资格应符合《公司章程》的 相关规定。 第三章 总经理的职权和职责 第六条 总经理行使以下职权： 威龙葡萄酒股份有限公司总经理工作细则 （一）主持公司的生产经营管理工作 ...

威龙葡萄酒股份有限公司董监高薪酬管理办法 威龙葡萄酒股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下 简称"高管"）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司 董事、高管的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分 调动董事、高管的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章 程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称董事、高管是指由股东会、职工代表大会 或董事会批准任命的全体董事以及总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人、总监等高级管理人员。 第三条 公司董事、高管的薪酬以公司经营与综合管理情况为 基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、 个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高管的薪酬分配遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则 ...