威龙葡萄酒股份有限公司董事会议事规则 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、 科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《威龙葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的决策和执行机构，依照《公司法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件、公司章程的规定以及股东会 的授权，确定职权范围并行使职权。 第三条 公司设董事长 1 人，由董事会以董事一人一票的原则， 按照全体董事的过半数选举产生，并在公司董事会闭会期间按照《公 司章程》的规定行使董事会授予董事长的相应职权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会会议须由过半数的董事出席方可举行。董事会会议除董事 须出席外，公司总经理、副总经理和其他高级管理人员可以列席董事 会会议。 第五条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履 行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职 务。 第二章 董事会会议通知与准备 第六条 董事会召开定期会议，董事会秘书及相关工作人员应在 ...

威龙葡萄酒股份有限公司董事会战略委员会工作细则 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第四条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担 任。 第五条 战略委员会成员任期与董事任期一致，成员任期届满， 可以连选连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，视为同时自动 离任战略委员会成员，并由董事会根据本细则第三条、第四条规定补 足战略委员会成员。 第六条 战略委员会下设投资评审组，由公司总经理任投资评审 1 / 4 威龙葡萄酒股份有限公司董事会战略委员会工作细则 组组长。 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的董 事会专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，战略委员会成员由董 事长、二分 ...

一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》 规定的监事会职权。监事会取消后，公司监事会相关制度将予 以废止。同时修订了《威龙葡萄酒股份有限公司章程》。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站披露的 《威龙葡萄酒股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程> 及部分制度的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第九次会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以现场表决的 方式召开，公司于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式通知了各位参 会人员。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。 ...

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第九次会议通知于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式发出， 公司第六届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会 议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，董事姜常慧先生、独立董事王新先生、 徐红山先生、马志忠先生以通讯方式参加会议。会议由董事 长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决 议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指 引》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会 履行《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司监 事会相关制度将予以废止。同时修订了《威龙葡萄酒股份有 限公司章程》。 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-051 威龙葡萄酒股份有限公司 第六 ...

行业产量数据 - 2025年4月中国葡萄酒产量为0.5万千升，同比下降37.5% [1] - 2025年1月至4月中国葡萄酒累计产量为2.9万千升，累计下降27.5% [1] 相关上市公司 - 行业主要上市公司包括张裕A（000869）、威龙股份（603779）、中葡股份（600084）、ST通葡（600365）、西部创业（000557）、皇台酒业（000995） [1] 参考研究报告 - 相关报告引用自智研咨询发布的《2026-2032年中国葡萄酒行业市场全景调查及投资潜力研究报告》 [1]

板块整体表现 - 非白酒板块在10月10日整体上涨0.98%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.94%，深证成指下跌2.7% [1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流入3359.04万元，而游资资金净流出5553.93万元，散户资金净流入2194.89万元 [2] 领涨个股表现 - 会稽山领涨非白酒板块，收盘价为20.75元，单日涨幅达2.93%，成交量为16.32万手，成交额为3.41亿元 [1] - 莫高股份涨幅为2.60%，收盘价5.91元，ST西发涨幅为1.87%，收盘价10.90元 [1] - 会稽山获得主力资金净流入2680.60万元，主力净占比达7.85% [3] 个股资金流向分析 - 部分个股出现主力资金净流出，其中代码为600600的个股主力净流出额最大，为5061.31万元，主力净占比为-9.48% [3] - ST西发和*ST兰黄获得主力资金青睐，主力净流入分别为245.95万元和221.84万元，主力净占比分别为7.24%和10.87% [3] - 百润股份主力资金净流入74.41万元，但游资净流出617.18万元 [3]

国内经济与政策信息 - 中芯国际与佰维存储在东方财富证券信用账户的融资融券折算率均由原值（分别为0.70和0.50）调整为0，调整原因为两公司静态市盈率均超过300倍 [1][2] - 工信部等三部门调整2026-2027年新能源汽车购置税减免技术要求，插电式混合动力乘用车的等效全电里程最低限值从43公里显著提升至100公里 [2][9] - 10月9日全国农产品批发市场猪肉平均价格为18.64元/公斤，较节前（9月30日）下降3.5% [3] A股公司重点动态 - 东方财富大股东询价转让初步定价为24.40元/股，较昨日收盘价折价8.8% [1][4][9] - 新易盛大股东询价转让初步定价为328元/股，较昨日收盘价折价6.6% [1][7][9] - 华谊兄弟来源于影片《志愿军：浴血和平》的营业收入区间约为47万元至61万元 [10] - 威龙股份收到民事起诉状，涉案金额为1017万元 [7][10] - 长源电力2025年9月完成发电量27.42亿千瓦时，同比降低41.88% [7][10] - 洛阳钼业表示目前生产经营活动正常，生产成本和销售情况未出现大幅波动 [7][10] - 博世科公司资产受限 [7][10] A股股东减持与股份解禁 - 侨银股份大股东及关联方拟减持不超过总股本6% [7][9] - 宝地矿业六家特定股东拟合计减持不超过5.45%公司股份 [7][9] - 公牛集团实际控制人之一阮学平拟减持不超过2%公司股份 [7][9] - 富创精密于10月10日解禁，解禁规模占公司总股本42.13%，预估金额100.11亿元 [9] - 美好医疗于10月13日解禁，解禁规模占公司总股本72.48%，预估金额99.86亿元 [9] - 可川科技于10月13日解禁，解禁规模占公司总股本69.95%，预估金额41.25亿元 [9] 海外市场与公司动态 - 美股三大指数集体收跌，道指跌0.52%，纳指跌0.08%，标普500指数跌0.28% [5][7] - 纳斯达克中国金龙指数收跌2.03%，热门中概股多数下跌，小鹏汽车与蔚来跌超5%，理想汽车与阿里巴巴跌超4% [5] - COMEX黄金期货收跌1.95%，报3991.1美元/盎司；COMEX白银期货收跌2.73%，报47.655美元/盎司 [1][7] - WTI原油期货收跌1.66%，报61.51美元/桶；布伦特原油期货收跌1.55%，报65.22美元/桶 [7] - 美国国家公路交通安全管理局对特斯拉全自动驾驶功能启动调查，预计涉及2,882,566辆装备该功能的车辆 [6][9] 股价异动提醒 - 海博思创公司股票27日涨幅偏离值达到167.25%，今日涨幅达到11.42%将触发严重异动 [10] - 冠中生态公司股票3日涨幅偏离值达到69.77%，今日涨幅达到17.51%将触发严重异动 [10]

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-049 威龙葡萄酒股份有限公司 关于控股股东增持股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 增持计划基本情况：威龙葡萄酒股份有限公司（以下简 称"公司"）控股股东星河息壤（浙江）数智科技有限公司 （以下简称"星河息壤"）计划自 2024 年 11 月 30 日起 6 个月 内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份， 金额不低于人民币 1000 万元（含），不超过 2000 万元（含）。 ●本次增持计划变更情况：经公司 2025 年第一次临时股东 大会审议通过，延长上述增持计划实施期限 6 个月（至 2025 年 11 月 30 日）。 ●增持计划实施进展：截至本公告披露日，本次增持计划时 间已过半，控股股东星河息壤尚未增持股份，本次增持计划尚 未实施完毕。 ●本次增持计划实施可能存在因资本市场发生变化以及目 前尚无法预判的因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风 险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险 ...

案件所处的诉讼阶段：一审阶段； 上市公司所处的当事人地位：被告； 涉案的金额：1017 万元； 是否会对上市公司损益产生负面影响： 2018 年-2019 年 期间公司发生了违规担保，涉及借款本金 25,068 万元， 2021 年公司根据法院生效判决承担了赔偿责任，其中对 余下未进入诉讼程序的违规担保 3390 万元，已全额计 提了损失（具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在上 海证券交易所网站披露的编号：2021-025 号公告）。截 至本公告披露日，前期未诉的违规担保已诉至法院。本 案尚未开庭，最终实际影响以审理结果为准。 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-050 威龙葡萄酒股份有限公司 关于收到民事起诉状的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 烟台市芝罘区人民法院送达的《民事起诉状》、《开庭传票》 等法律文书。现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼当事人 原告：宋林 ...

板块表现 - 非白酒板块当日上涨0.09% 涨幅低于上证指数（0.9%）和深证成指（2.05%）[1] - 板块内个股涨跌分化 *ST兰黄领涨（3.49%）而燕京啤酒领跌（-0.82%）[1][2] 领涨个股 - *ST兰黄收盘价8.3元 涨幅3.49% 成交量3.37万手 成交额2789.71万元[1] - *ST椰岛收盘价6.05元 涨幅2.02% 成交量6.77万手 成交额4026.25万元[1] - 中信尼雅收盘价5.36元 涨幅1.71% 成交量6.35万手 成交额3372.2万元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出728.81万元 游资资金净流出2106.51万元 散户资金净流入2835.31万元[2] - 张裕A主力净流入521.6万元（占比13.52%）*ST兰黄主力净流入385.38万元（占比13.81%）[3] - 重庆啤酒主力净流出165.48万元 *ST椰岛主力净流出172.12万元[3] 成交活跃度 - 自润股份成交额2.3亿元 会稽山成交额1.32亿元 燕京啤酒成交额2.27亿元[1][2] - 重庆啤酒成交额1.53亿元 古越龙山成交额8092.6万元[2] - 珠江啤酒成交量5.92万手 惠泉啤酒成交量1.63万手[2]