证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-014 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出，公 司第六届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日 10 时 30 分在 公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁 惟杰先生主持。与会监事审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《公司监事会 2024 年度工作报告》 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同 日披露的《威龙葡萄酒股 ...

威 龙 葡 萄 酒 股 份 有 限 公 司 监 事 会 对《董事会关于公司2023年度财务审计报告出 具保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》 的意见 威龙葡萄酒酒 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜") 为 威 龙 葡 萄 酒 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 " 公 司 ")2023 年 度 财务报告出具了保留意见审计报告,公司董事会出具了《 威龙葡萄酒股份有限公司董事会对保留意见审计报告的专 项说明》。公司董事会、管理层积极采取措施解决、努力 消除保留意见涉及事项的影响,并出具了《关于公司2023 年度财务审计报告出具保留意见涉及事项影响已消除的专 项说明》,中喜对该事项出具了《关于威龙葡萄酒股份有 限公司2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的 审核报告》,公司监事会进行了认真核查,并发表如下意 见: 经核查,监事会认为《董事会关于公司2023年度财务 审计报告出具保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》 客观反映了公司的实际情况,符合相关法律、法规及规范 性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可, 认为公司2023年度财务审计报告出具保留意见涉及事项影 响已消除 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-013 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出，公司第 六届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日 8 时 30 分在公司会议 室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决 议： 一、审议通过了《公司董事会 2024 年度工作报告》 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 二、审议通过了《公司总经理 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 三、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》 本议案 ...

证券代码：603779 证券简称： 威龙股份 公告编号：2025-020 威龙葡萄酒股份有限公司 -366,588,116.22元。 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公 司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司 目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2024年度利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本金转增股本。 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积 金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第七次会议、第 六届监事会第七次审议通过，尚需提交股东大会审议。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、2024年度拟不进行利润分配 2024年度根据中喜会计师事务所（特殊普通合 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 审 计 报 告 中喜财审 2025S01961 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 1-12 | | 三、财务报表附注 | 1-81 | | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-5 | 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2025S01961 号 威龙葡萄酒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"威龙股份"）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的 ...

关于威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年度审计报告保留意见涉及事项 影响已消除的审核报告 中喜专审 2025Z00399 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 中喜专审2025Z00399号 威龙葡萄酒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称："威龙股份"） 《关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的的专项说明》。 一、董事会的责任 按照上海证券交易所的要求编制《关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响 已消除的专项说明》，编制和对外报送、披露并保证其内容真实、准确 、完整、不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是威龙股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 关于威龙葡萄酒股份有限公司 2023年度审计报告保留意见涉及事 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 内部控制审计报告 目录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 1-4 | 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00215 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 威龙葡萄酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"威龙股份")2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是威 ...

威龙葡萄酒股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603779 公司简称：威龙股份 威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 192 威龙葡萄酒股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱秋红、主管会计工作负责人张鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张鹏声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公 司未来发展需求，并结合公司目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2024年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 二、独立董事基本情况 孔祥勇先生,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历,中国注册会计师,中国注册资产评估师,高级会计 师。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，爱朋医 疗（300753）独立董事、东宏股份（603856）独立董事。2023 年 6 月 19 日至 2024 年 9 月 13 日担任公司独立董事。 三、出席会议及议案审议情况 2024 年公司董事会的召集召开符合法定程序。本人认真 仔细审阅会议及相关材料，在表决时独立、负责地对各项议 案进行了投票。报告期内公司共召开了六次董事会、三次股 东大会，出席会议情况如下： 本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规 定及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本着对公司、 对全体股东负责任的态度，主动了解公司的经营信息，全面 关注公司的发展状况，认真审慎、勤勉尽责地履行了独立董 事职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年 1 月 1 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 一、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司关联企业担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间 不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况。本人符合《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职中 能够保持独立，并做出客观、专业的判断，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事基本情况 满洪杰，华东政法大学教授，博士研究生导师。曾任山 东大学法学院副院长。复旦大学法学院民商法学博士，山东 大学人权法学博士后。曾在美国威斯康星大学、加拿大麦吉 尔大学、德国马普私法研究所等任访问学者。山东省律师协 会民事诉讼与国内仲裁委员会主任。中泰证券股份有限公司、 山东新华锦国际集团股份有限公司、山东高速信联科技股份 有限公司独立董事。兼任中国法学会民法学研究会理事、山 东省人民政府法律专家库成员、济南市人民政府法律顾问、 山东省公安厅法律顾问。上海仲裁委、青岛仲裁委、济南仲 裁委、沈阳仲裁委、南京仲裁委仲裁员。主要服务金融机构： ...