证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-059 江苏新日电动车股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

江苏新日电动车股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-057 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等规定。公司编制的 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的 财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 详情请阅公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《江苏新日电动车股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司终止实施 2022 年股票期权激励计划，符合《上市公司股权激励 ...

上海市锦天城(北京)律师事务所 关于江苏新日电动车股份有限公司 终止实施 2022 年股票期权激励计划并注销股票期权 之 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 北京市 东城区 东长安街1号 东方广场C1座6层(100738) 6/F,Office Tower C1,Oriental Plaza,No.1 East Chang An Avenue,Beijing 100738,PRC Tel: +86 10 8523 0688 Fax: +86 10 8523 0699 www.allbrightlaw.com 法律意见书 上海市锦天城(北京)律师事务所 关于江苏新日电动车股份有限公司 终止实施 2022年股票期权激励计划并注销股票期权 之 法律意见书 致:江苏新日电动车股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下称"本所")接受江苏新日电动车股 份有限公司(以下称"公司"或"新日股份")的委托,担任公司实施 2022年股 票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问,指派申林平、 吴少卿律师担任经办律师。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-058 关于终止实施 2022 年股票期权激励计划 并注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》，经公司审 慎研究，拟终止实施 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）， 并注销本次激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权，本事项尚需提交股东 大会审议。 一、本次激励计划已履行的决策程序与信息披露情况 （一）本次激励计划的审批程序 1、2022 年 8 月 17 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会 第二次会议，审议通过《关于<江苏新日电动车股份有限公司 2022 年股票期权 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同 意意见。监事会对此发表了核查意见。 详情请阅 20 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-056 江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 的通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在江 苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张崇舜先生主 持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详 情 请 阅 公 司 于 2023 年 10 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《江苏新 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-054 江苏新日电动车股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委 托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前 提下，使用金额不超过人民币 8 亿元的闲置资金购买稳健型理财产品，投资期 限不超过 12 个月。上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表 了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏新日电动车股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》 （公告编号：2023-041）。 一、近期委托理财情况 近日，公司使用闲置自有资金人民币 3,000 万元进行了委托理财， ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-055 2023 年 10 月 24 日 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 16 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整经营范围并修订 <公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整经营范围并修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2023-042）。 近日，公司根据决议完成了工商变更登记事项并取得无锡市行政审批局换发 的《营业执照》，具体信息如下： | 名称 | 江苏新日电动车股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91320200665769172E | | 注册资本 | 23014.379 万元整 | | 类型 | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） | | 成立日期 | 2007 年 07 月 16 日 | | 法定代表人 | 张崇舜 | | 住所 | 无锡市锡 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-053 江苏新日电动车股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司、孙公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 根据江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划，为落 实海外业务的战略布局，增强和保证国际市场竞争力，公司计划在新加坡设立 子公司，再以该子公司作为投资主体，在东南亚地区设立孙公司，建设生产基 地。 公司于 2023 年 7 月 31 日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事 会第九次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立境外子公司、孙公司的议 案》，同意公司通过设立境外全资子公司、控股孙公司，最终在东南亚地区投 资建设智能化工厂。本项目计划投资总额不超过人民币 3 亿元。具体内容详见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立境外子公 司、孙公司的公告》（公告编号：2023-040）。 二、进展情况 1、公司名称：PT SUNRA ASIA PACIFIC HIT ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-051 公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公 告编号：2023-050），于 2023 年 9 月 27 日 11:00-12:00 通过上海证券交易所上证路演中 心以图文展示与网络文字互动方式召开公司 2023 年半年度业绩说明会，公司董事长张 崇舜先生，董事、总经理赵学忠先生，董事、副总经理、董事会秘书王晨阳先生，财 务负责人胥达先生及独立董事章炎先生出席了本次会议并与投资者进行了沟通交流。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 在本次业绩说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，现将主要问题及答 复情况整理如下： 问题 1、公司目前股价低估，公司将采取哪些措施？ 江苏新日电动车股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 11:00-12 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-050 江苏新日电动车股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三)至 09 月 26 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 dongshihui@xinri.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 ...