机构持股情况 - 截至2025年8月22日 6家机构投资者合计持有新日股份A股2278.02万股 占总股本比例9.90% [1] - 机构投资者包括安吉谆莱企业管理合伙企业 中国银行-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 高盛公司 广东臻远私募基金-鼎臻一号私募证券投资基金 UBS AG 中国光大银行-招商成长量化选股股票型证券投资基金 [1] - 机构持股比例较上一季度提升0.50个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本季度新披露2只公募基金产品 分别为招商量化精选股票发起式A和招商成长量化选股股票A [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日在江苏省无锡市锡山区新日大厦会议室以现场表决方式召开 [1] - 应参加监事3人，实际参加3人，会议由监事会主席潘胜利主持 [1] - 会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要，表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [2] - 半年度报告编制程序符合法律法规及《公司章程》规定 [2] - 报告真实准确完整反映公司财务状况和经营成果，无虚假记载或重大遗漏 [2] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税） [2] - 以总股本230,143,790股计算，合计派发现金红利23,014,379.00元（含税） [2] - 利润分配方案充分考虑公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素 [2] 资产减值准备计提 - 2025年上半年共计提各项资产减值准备6,985,704.19元 [3] - 计提基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策规定 [3] - 计提后能公允反映公司实际资产状况和财务状况 [3] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案，表决结果3票赞成0票反对0票弃权 [4] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使 [4] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止 [4]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月11日14点00分在江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦19楼会议室召开 [1] - 投票方式采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合 [1] - 网络投票时间为2025年9月11日9:15-15:00（互联网平台）及交易时段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00（交易系统） [1] 审议议案内容 - 议案一：修订《股东会议事规则》 [2] - 议案二：修订《董事会议事规则》 [2] - 议案三：修订《募集资金管理制度》 [2] - 所有议案已通过第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议 [2] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户同类股份总和 [4] - 重复投票时以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票 [4] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月4日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603787）具有参会权 [4] - 法人股东需提供营业执照副本、股票账户卡、法定代表人证明或授权委托书 [5] - 自然人股东需持身份证原件、股东账户卡或授权委托书 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需提供证件复印件 [5] 会议联系信息 - 联系电话：0510-88109915 [5] - 传真：0510-88109915 [5] - 邮箱：dongshihui@xinri.com [5]

核心利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），对应每股分配比例为0.10元（含税）[1][2] - 以总股本230,143,790股为基准，合计拟派发现金红利23,014,379.00元（含税）[1] - 现金分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润比例为37.85%[1] 财务数据基础 - 截至2025年6月30日，公司母公司报表期末未分配利润为400,904,350.24元[1] - 本次分配方案依据2025年半年度财务报告数据（未经审计）[1] 实施安排与调整机制 - 分配基数以实施权益分派股权登记日登记的总股本为准，具体日期将在权益分派实施公告中明确[2] - 若公告披露日至股权登记日期间总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[2] - 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况[2] 决策程序进展 - 利润分配方案已经公司董事会审议通过[2] - 监事会认为方案符合公司实际情况，综合考虑盈利状况、现金流及资金需求等因素，不存在损害股东利益情形[2] - 方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施[1][2]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第三次会议于2025年8月21日在江苏省无锡市锡山区新日大厦会议室召开，采用现场结合通讯表决方式 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过电子邮件等方式发出，应参会董事9人全部实际出席，由董事长张崇舜主持 [1] - 公司监事及高级管理人员列席会议，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》，确认报告编制符合法律法规且真实反映公司经营状况 [2] - 半年度报告已经审计委员会审议通过，具体内容可查阅上海证券交易所网站 [2] - 公司计提资产减值准备6,985,704.19元，基于谨慎性原则对可收回金额低于账面价值的资产进行减值测试 [3] 利润分配方案 - 董事会通过2025年半年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税） [2] - 该利润分配方案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站公告 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会议案，原有职权由董事会审计委员会行使，同时废止监事会相关制度 [3] - 根据《公司法》等规定增设职工董事，并对《公司章程》部分条款进行相应修订 [3] - 该议案需提交股东会审议，具体修订内容详见上海证券交易所网站公告 [3][4] 内部治理制度修订 - 董事会逐项审议通过制定及修订多项公司治理制度，包括董事会薪酬与考核委员会工作细则等9项制度 [5] - 其中1-3项子议案需提交股东会审议，所有制度详情可查阅上海证券交易所网站 [5] - 修订涉及内幕信息知情人管理、防止大股东资金占用、董监高持股变动管理等关键制度 [5] 临时股东会安排 - 董事会同意召开2025年第三次临时股东会，授权董事会秘书王晨阳全权负责会议筹备事宜 [5] - 股东会召开具体安排详见上海证券交易所网站相关公告 [5]

公司分红方案 - 2025半年度分配预案为每10股派发现金1元（含税），预计派现金额合计2301.44万元[2] - 派现额占净利润比例为37.85%，为上市以来累计第10次派现[2] - 上市以来派现峰值出现在2022年度（10派5元），派现金额达1.02亿元[2] 财务表现 - 2025半年度营业收入21.85亿元，同比增长27.73%[2] - 净利润6080.18万元，同比增长21.73%[2] - 基本每股收益0.26元[2] 行业分红对比 - 汽车行业共14家公司公布2025半年度分配方案，新日股份派现金额2301.44万元位列行业第八[3][4] - 行业派现前三名为福耀玻璃（23.49亿元）、爱玛科技（5.46亿元）、九号公司（3.00亿元）[3][4] - 新日股份股息率0.85%，低于行业最高值九号公司（7.30%）[4] 资金流向 - 当日主力资金净流出8.04万元[3] - 近5日主力资金净流入291.96万元[3]

财务表现 - 营业收入21.85亿元 同比增长27.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6080.18万元 同比增长21.73% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4772.5万元 同比增长53.54% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.26元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税） [1]

江苏新日电动车股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 1.总则 第 1 条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保 董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《江苏新日电动车股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第 2 条 董事会审计委员会是董事会下设专门委员会，主要负责公司内、外 部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，内部控制及风险管理的监督 和评价，重大决策事项监督和检查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 2.人员组成 第 4 条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。审计委员会委员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 第 5 条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由为专业会计人士的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在担任审计委员会委员的独立 董事中选举，并报请董事会批准产生。 第 6 条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

董事会秘书任职规定 - 董事会秘书对公司和董事会负责，是指定联络人[2] - 存在特定情形不得担任董事会秘书[4][5] 聘任与解聘 - 应在规定时间内聘任董事会秘书[13] - 聘任、解聘等需公告、说明原因[13][14][15] 履职要求 - 保证秘书参加后续培训，指派人员联系事务[15][16] 考核与责任 - 董事会决定报酬奖惩，秘书违法担责[18] 细则相关 - 细则经审议生效，由董事会解释[20][21]

江苏新日电动车股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 | 第一章总则 3 | 第二章经营宗旨和范围 4 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第三章股份 5 | 第一节股份发行 | 5 | | | 第二节股份增减和回购 | 6 | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东会 8 | 第一节股东的一般规定 | 8 | | | 第二节控股股东和实际控制人 | 11 | 第三节股东会的一般规定 | 12 | | 第四节股东会的召集 | 14 | 第五节股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节股东会的召开 | 17 | 第七节股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章董事和董事会 24 | 第一节董事的一般规定 | 24 | | | 第二节董事会 | 28 | 第三节独立董事 | 31 | | 第四节董事会专门委员会 | 33 | 第六章高级管理人员 35 | | | 第七章财务会计制度、利润分配和审计 36 | 第一节财务会计制度 | 36 | | | 第二节内部审计 | 40 | 第三节会计师事务所的聘任 | 40 | | 第九章通知和公告 41 | 第一节通知 | 4 ...