江苏新日电动车股份有限公司 独立董事专门会议制度 一、总则 第一条 为进一步完善江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏新日电 动车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开 展实地考察等工作。 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定专门人 员协助独立董事专门会议的召开。 上独立董事可以提议召开独立董事专门会议。定期会议应于会议召开前 3 日通知 全体独立董事，不定期会议应于会议召开前 1 日 ...

江苏新日电动车股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏新日电动车股份有限公司董事会，现提名黎建中为 江苏新日电动车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏新日电 动车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏新日电 动车股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

江苏新日电动车股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏新日电动车股份有限公司董事会，现提名常呈建为 江苏新日电动车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏新日电 动车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏新日电 动车股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休 ...

第 1 条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保 董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《江苏新日电动车股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第 2 条 董事会审计委员会是董事会下设专门委员会，主要负责公司内、外 部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，内部控制及风险管理的监督 和评价，重大决策事项监督和检查工作。 2.人员组成 江苏新日电动车股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 1.总则 第 3 条 审计委员会委员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事 2 名，且至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 第 4 条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第 5 条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由为专业会计人士的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在担任审计委员会委员的独立 董事中选举，并报请董事会批准产生。 第 6 条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-061 江苏新日电动车股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财到期赎回 并继续委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委 托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前 提下，使用金额不超过人民币 8 亿元的闲置资金购买稳健型理财产品，投资期 限不超过 12 个月。上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表 了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏新日电动车股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》 （公告编号：2023-041）。 1 三、关联关系说明 公司本次委托理财的交易对方为苏州银行，与公司不 ...

江苏新日电动车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-060 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划并注销股票期权的议 案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 149,053,000 | 99.9995 | 600 | 0.0005 | 0 | 0.0000 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,053,600 | | 3、 ...

上海市锦天城(北京)律师事务所 关于江苏新日电动车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 北京市 东城区 东长安街1号 东方广场C1座6层 (100738) 6/F,Office Tower C1,Oriental Plaza,No.1 East Chang An Avenue,Beijing 100738,PRC www.allbrightlaw.com Fax: +86 10 8523 0699 Tel: +86 10 8523 0688 法律意见书 上海市锦天城(北京) 律师事务所 关于江苏新日电动车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致:江苏新日电动车股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏新日电动 车股份有限公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开2023年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《江苏新目电动车股份有限公 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 证券代码：603787 2023 年 11 月 1 2023 年第二次临时股东大会会议资料 资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于终止实施 | 2022 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案 5 | 2 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《上市公司股东大会 规则》等相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 1、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关事宜。 2、参加现场会议的股东或其代理人请按规定出示身份证、授权委托书等身份证明资 料，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席。除出席会议的股东或其代理人、公司 董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入12.92亿元，同比减少24.95%；年初至报告期末营业收入33.13亿元，同比减少19.19%[3] - 2023年前三季度营业总收入33.13亿元，较2022年前三季度的41.00亿元下降19.19%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5602.51万元，同比减少34.91%；年初至报告期末为1.03亿元，同比减少32.06%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5367.91万元，同比减少35.29%；年初至报告期末为9264.71万元，同比减少36.80%[3] - 2023年Q3净利润为1.0226273972亿美元，2022年Q3为1.5095198339亿美元，同比下降约32.38%[19] - 2023年Q3归属于母公司股东的净利润为1.0279306315亿美元，2022年Q3为1.5130719639亿美元，同比下降约32.06%[20] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.26元/股，同比减少38.10%；年初至报告期末为0.48元/股，同比减少35.14%[3] - 本报告期稀释每股收益0.24元/股，同比减少40.00%；年初至报告期末为0.46元/股，同比减少36.11%[3] - 2023年Q3基本每股收益为0.48元/股，2022年Q3为0.74元/股，同比下降约35.14%[20] 净资产收益率变化 - 本报告期末加权平均净资产收益率3.81%，减少4个百分点；年初至报告期末为7.62%，减少6.51个百分点[4] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产39.62亿元，较上年度末增长19.43%；归属于上市公司股东的所有者权益15.53亿元，较上年度末增长34.42%[4] - 2023年9月30日公司资产总计39.62亿元，较2022年12月31日的33.17亿元增长19.43%[14][15][16] - 2023年9月30日流动资产合计24.52亿元，较2022年12月31日的20.26亿元增长20.93%[14] - 2023年9月30日非流动资产合计15.09亿元，较2022年12月31日的12.91亿元增长16.93%[14][15] - 2023年9月30日流动负债合计23.93亿元，较2022年12月31日的21.43亿元增长11.70%[15] - 2023年9月30日非流动负债合计1.39亿元，较2022年12月31日的1.66亿元下降16.08%[15][16] - 2023年9月30日所有者权益合计15.55亿元，较2022年12月31日的11.58亿元增长34.24%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数12410户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中张崇舜持股9292.13万股，持股比例40.38%，质押3428万股[10] - 张崇舜持有人民币普通股9292.13万股，陈玉英持有1989万股，二者系夫妻关系[11] - 安吉淳莱企业管理合伙企业（有限合伙）持有人民币普通股1829.87万股，与张崇舜系一致行动人[11] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.27亿元，同比减少27.65%[3] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.2719762773亿美元，2022年前三季度为8.668495241亿美元，同比下降约27.65%[21] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为32.8689682894亿美元，2022年前三季度为50.6297356059亿美元，同比下降约34.90%[21] - 2023年前三季度收到的税费返还为0.0983406195亿美元，2022年前三季度为0.0727690781亿美元，同比增长约35.14%[21] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为22.6896802822亿美元，2022年前三季度为37.8660815185亿美元，同比下降约40.08%[21] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为0.0444782565亿美元，2022年前三季度为0.026089461亿美元，同比增长约70.49%[21] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业总成本31.98亿元，较2022年前三季度的39.30亿元下降18.63%[18] 费用变化 - 2023年Q3销售费用为1.9374469424亿美元，2022年Q3为2.1736935131亿美元，同比下降约10.87%[19] - 2023年Q3研发费用为0.7506496751亿美元，2022年Q3为0.6775396104亿美元，同比增长约10.79%[19] 投资活动现金流量变化 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计26,551,468.71元，上年同期为10,025,065.77元[22] - 2023年第三季度购建固定资产等支付现金280,544,718.73元，上年同期为200,298,686.89元[22] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计280,544,718.73元，上年同期为200,298,686.89元[22] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -253,993,250.02元，上年同期为 -190,273,621.12元[22] 筹资活动现金流量变化 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计394,069,662.84元，上年无此数据[22] - 2023年第三季度分配股利等支付现金102,000,000.00元，上年同期为10,200,000.00元[22] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金1,270,708.16元，上年同期为3,397,428.25元[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计103,270,708.16元，上年同期为13,597,428.25元[22] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为290,798,954.68元，上年同期为 -13,597,428.25元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为665,176,842.73元，上年同期为664,889,996.25元[22]

2023 年 10 月 27 日，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第六届董事会第十五次会议，根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、认真、 谨慎的立场，在认真审议了会议材料之后，就公司第六届董事会第十五 次会议中的相关事项发表如下独立意见： 2023 年 10 月 27 日 关于终止实施 2022 年股票期权激励计划并注销股票期权的独立意 见 我们认为：鉴于公司 2022 年股票期权激励计划已失去激励效果， 公司拟终止实施本次激励计划并办理相关注销手续，符合《上市公司股 权激励管理办法》及《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，不 会对公司的日常经营构成重大影响，不会影响公司管理团队与核心员工 的勤勉尽职，也不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，相 关审议程序合法合规，我们同意终止实施 2022 年股票期权激励计划并 办理相关注销手续事项。 江苏新日电动车股份有限公司独立董事 独立董事：章炎、吴新科、陆金龙 关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 ...