锂电池与钠电池在摩托车行业的应用 - 演讲主题聚焦锂电池和钠电池在摩托车行业的应用及未来发展前景 [3] - 行业论坛将探讨两轮车换电及轻型动力电池技术的最新趋势 [4] 2025第五届起点两轮车换电大会 - 大会将于2025年7月10-11日在深圳举办 [4] - 大会涵盖换电车趋势、电动两轮车智能化、出海发展、电池技术等议题 [6] - 多家企业将分享换电BMS安全重构、大圆柱电池应用、磷酸锰铁锂产业化等主题 [6] 参与企业及演讲主题 - 雅迪科技将分享换电车趋势及应用 [6] - 台铃集团将探讨电动两轮车智能化与出海发展新趋势 [6] - 优旦科技将分析两轮车换电BMS安全重构与智能运维路径 [6] - 创明新能源将讨论大圆柱电池在两轮车细分领域的应用及发展前景 [6] - 时代瑞象将研究磷酸锰铁锂产业化应用 [6] - 比克电池将介绍高性能圆柱电池技术与轻型动力应用 [6] - 诺达智慧将探讨多极耳圆柱电池技术发展 [6] - 多氟多新能源将提出电动两轮车及换电高安全动力电池解决方案 [6] - 嘟嘟换电将分享全民安全换电解决方案 [6] - 鹏辉能源将介绍高性能轻型动力电池综合解决方案及应用 [6] - 星恒电源将展示锰基材料在小动力电池上的新应用 [6] - 中兴派能将分析软包铁锂电芯在两轮换电领域的应用 [6] - 睿恩新能源将探讨无极耳圆柱电芯性能和安全带来的行业惊喜 [6] 大会支持企业 - 时代瑞象、诺达智慧、优旦科技、睿恩新能源、精锐精密、多氟多新能源、博观科技、小安科技、创明新能源、鑫晟达等企业重点支持大会举办 [6]

股东会议事规则 - 会议出席需验证股东身份证明资料并领取会议资料方可入场 [1] - 仅允许登记股东及其代理人、董事、监事、高管及受邀人员进入会场 [1] - 提供网络投票平台供股权登记日在册股东行使表决权 [1] - 股东发言需提前申请且内容须与议案直接相关 单次发言限时3分钟 [1] 资金管理计划 - 拟使用不超过12个月期限的自有闲置资金进行委托理财 额度内资金可滚动使用 [2] - 投资范围包括银行票据、金融债及金融机构发行的稳健型理财产品 [2] - 授权管理层具体执行理财决策并签署文件 由财务部负责实施 [2] 经营范围调整 - 新增许可项目：住宿服务、餐饮服务、食品销售（含预包装食品） [4][5] - 新增一般项目：酒店管理、票务代理、健身休闲、洗染服务、会展服务等 [4][5] - 修订公司章程第十三条经营条款 调整后内容以行政部门最终审批为准 [4][5] 公司治理动态 - 会议将审议委托理财议案及章程修订议案 需股东表决通过 [2][5] - 明确禁止未经批准的会场录音录像行为 工作人员有权制止违规行为 [2]

2025 年第二次临时股东会会议资料 江苏新日电动车股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：603787 2025 年 7 月 1 2025 年第二次临时股东会会议资料 资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 4 | | 议案一：关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案 5 | | | 议案二：关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案 6 | | 2 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《上市公司 股东会规则》等相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。 1、公司董事会办公室具体负责本次股东会有关事宜。 2、参加现场会议的股东或其代理人请按规定出示身份证、授权委托书等身 份证明资料，经验证合格后领取股东会资料，方可出席。除出席会议的股东或其 代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公 ...

活动概况 - 活动名称为2025第五届起点两轮车换电大会及轻型动力电池技术高峰论坛，主题为"换电之城 智慧两轮"，将于2025年7月10-11日在深圳宝安登喜路国际酒店举办 [1] - 活动由起点锂电、起点钠电、起点两轮车及换电主办，规模达600+参会企业高层 [3] - 赞助/演讲单位包括雅迪科技、台铃集团、新日股份、菜鸟集团、嘟嘟换电、亿纬锂能、鹏辉能源等50余家产业链头部企业 [1][4][5][6] 行业趋势与市场动态 - 海内外两轮车及换电电池市场高速增长，深圳换电之城计划落地加速，将打造城市换电模板 [2] - 政策支持、即时配送需求及技术升级推动全球两轮车换电市场增长，中国企业迎来布局风口 [2] - 铅酸电池加速被替代，AI技术驱动钠电、磷酸锰铁锂、全极耳大圆柱、固态电池等新技术研发 [2] 技术发展焦点 - 专场论坛①聚焦电动两轮车智能化及换电技术，议题包括无人配送车商业化、出海趋势、BMS安全运维等 [4] - 专场论坛②探讨新国标电自电池技术，涉及大圆柱电池应用、磷酸锰铁锂产业化、多极耳圆柱电池技术等 [5] - 专场论坛③围绕电摩电池技术，讨论无极耳圆柱电芯、钠电池应用、高性能轻型动力解决方案等 [6] 产业链参与方 - 参会企业覆盖电动两轮车及换电运营商（铁塔能源、美团、滴滴青桔等）、锂电池企业（宁德时代、比亚迪等）、钠电池企业（传艺钠电、天能钠电等） [7] - 设备及材料供应商包括逸飞激光、先导智能、多氟多、赣锋锂业等 [8] 行业权威发布 - 起点研究院将发布《2025中国两轮车换电及电池TOP排行榜及行业白皮书》 [4] - 现场颁发换电运营、锂电池、钠电池、换电柜、BMS等技术领导品牌奖项 [4] 活动议程亮点 - 7月10日举行新能源企业家俱乐部理事会及电池CEO闭门会 [1][4] - 7月11日设三大专场论坛，包含12场主题演讲和3场圆桌讨论 [4][5][6] - 议题涵盖换电车趋势、电池形态之争、电摩技术发展等前沿话题 [4][5][6]

活动概况 - 活动名称为2025第五届起点两轮车换电大会及轻型动力电池技术高峰论坛，主题为“换电之城 智慧两轮”，将于2025年7月10-11日在深圳宝安登喜路国际酒店举办 [1] - 活动由起点锂电、起点钠电、起点两轮车及换电主办，规模达600+企业高层参与，覆盖300+两轮车换电及电池企业 [2][3] - 赞助/演讲单位包括雅迪、台铃、新日、菜鸟、嘟嘟换电、派能科技、亿纬锂能等50余家产业链头部企业 [1][4] 核心议程与内容 - 7月10日举行中国新能源企业家俱乐部理事会及CEO闭门会，定向邀请雅迪、蓝京新能源、星恒电源等企业高层交流 [1][4] - 7月11日开幕式将发布《2025中国两轮车换电及电池TOP排行榜及行业白皮书》，并颁发换电运营、锂电池、钠电池等技术领导品牌奖项 [2][4] - 专场论坛①聚焦电动两轮车智能化及换电技术，议题包括雅迪的换电车趋势、嘟嘟换电的安全解决方案、菜鸟无人配送车战略等 [4] - 专场论坛②探讨新国标电自电池技术，涉及创明新能源的大圆柱电池应用、多氟多高安全解决方案、星恒电源锰基材料创新等 [5] - 圆桌讨论覆盖电池形态之争（圆柱/方形/软包）、电摩技术趋势等热点话题，亿纬锂能、中国钠电等企业参与 [5][6] 行业趋势与技术方向 - 全球两轮车换电市场高速增长，中国企业凭借产业链整合优势迎来布局风口，需解决电池安全、下沉市场覆盖等挑战 [2] - 技术升级方向包括高倍率、超快充、新材料（如钠电、磷酸锰铁锂）、全极耳大圆柱及固态电池，加速替代铅酸电池 [2][5] - AI技术驱动钠电等新电池技术研发优化，深圳“换电之城”计划将打造城市模板引领行业高质量发展 [2] 参会企业覆盖 - 拟邀企业覆盖全产业链：两轮车及换电运营（雅迪、美团、滴滴青桔）、锂电池（亿纬锂能、宁德时代）、钠电池（传艺钠电、派能科技）、换电柜（盾创科技）、BMS（优旦科技）等 [8][9] - 材料与设备领域包括多氟多、赣锋锂业、逸飞激光、先导智能等头部供应商 [9]

经营范围调整 - 公司拟将经营范围从原有的电动车及相关业务扩展至住宿服务、餐饮服务、食品销售等新领域，新增许可项目包括住宿服务、餐饮服务、食品销售（依法须经批准的项目）[1] - 一般项目中新增酒店管理、日用杂品销售、票务代理服务、健身休闲活动、洗染服务、会议及展览服务、日用品销售、食品销售（仅销售预包装食品）等业务[1] - 原经营范围保留助动车制造、共享自行车服务、电动自行车销售及维修、电池制造及销售等核心业务[1] 公司章程修订 - 公司章程第十三条将根据经营范围调整进行修订，新增许可项目和一般项目的详细内容[1] - 修订后的公司章程将明确包括道路机动车辆生产、特种设备制造、住宿服务、餐饮服务、食品销售等许可项目[1] - 一般项目部分将涵盖助动车制造、共享自行车服务、电动自行车销售及维修、电池制造及销售等原有业务，以及新增的酒店管理、日用杂品销售等业务[1] 审批流程 - 本次经营范围调整及公司章程修订已通过第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议[1] - 事项尚需提交股东会审议，最终调整内容以管理部门行政许可为准[1]

投资概况 - 公司计划使用不超过8亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，资金可滚动使用 [1][2] - 投资目的是提高资金使用效率，增加投资收益，不影响日常运营资金周转 [1] - 投资期限不超过12个月 [2] 投资品种 - 投资种类包括结构性存款、收益凭证、信托产品、国债、央行票据、金融债等稳健型理财产品 [1][2] - 具体产品选择由管理层决定，财务部负责组织实施 [2] 审批程序 - 该议案已经第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过 [1][2] - 尚需提交股东会审议通过方可实施 [1][2] 财务数据 - 公司总资产从319122.53万元增长至360334.17万元 [4] - 归属于上市公司股东的净利润从2562.46万元增长至8798.32万元 [4] - 经营活动产生的现金流量净额从2331.77万元大幅增长至30120.72万元 [4] 监事会意见 - 监事会认为该投资有利于提高资金利用效率，增加投资收益 [5] - 不会影响公司正常运营，符合全体股东利益 [5] - 决策程序符合法律法规和公司章程规定 [5]

公司基本情况 - 公司全称为江苏新日电动车股份有限公司，英文名称为JIANGSU XINRI E-VEHICLE CO.,LTD. [4] - 公司成立于无锡市，注册地址为江苏省无锡市锡山区锡山大道501号，统一社会信用代码为91320200665769172E [2] - 公司于2017年4月27日在上海证券交易所上市，首次公开发行5100万股人民币普通股 [3] - 公司注册资本为230,143,790元人民币，股份总数为230,143,790股普通股 [6][19] 公司治理结构 - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [7][8] - 公司设立股东会、董事会和监事会，董事会由9名董事组成（含3名独立董事），监事会由3名监事组成 [106][143] - 股东会为公司最高权力机构，有权决定公司重大事项如增减注册资本、合并分立等 [40][77] - 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会 [124] 股份相关事项 - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限公司集中存管 [14][17] - 公司发起人为张崇舜（持股70%）、赵学忠（持股15%）和陈玉英（持股15%） [18] - 公司可通过公开发行、非公开发行、派送红股等方式增加资本 [21][7] - 公司可在特定情形下回购股份，如减少注册资本、实施股权激励等 [23] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿 [32][11] - 股东会审议影响中小投资者利益事项时需单独计票并披露 [78] - 控股股东及实际控制人负有诚信义务，不得损害公司及中小股东利益 [39] 董事会运作 - 董事会行使经营决策权，决定公司经营计划和投资方案等 [107] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过 [118] - 独立董事连续任职不得超过6年，需具备5年以上相关工作经验 [96][42] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书 [125] - 总经理由董事会聘任，组织实施董事会决议，主持公司生产经营管理工作 [129] - 董事会秘书负责筹备会议、管理股东资料及信息披露事务 [133] 监事会运作 - 监事会行使财务检查、监督董事及高管履职等职权 [144] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过 [145] - 监事会发现经营异常可进行调查，并可聘请专业机构协助 [144] 财务与利润分配 - 公司年度财务会计报告需在会计年度结束4个月内报送监管部门 [150] - 公司税后利润分配顺序为弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金、向股东分配 [152] - 法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取 [152]

公司基本信息 - 公司于2017年4月27日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股5100万股[6] - 公司注册资本为人民币230,143,790.00元[6] - 公司股份总数为230,143,790股，均为普通股[13] 股权结构 - 发起设立时，张崇舜持股70%，赵学忠和陈玉英各持股15%[13] 股份相关规定 - 为他人取得公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[14] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高监或监事会违规致公司损失时可请求诉讼[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[78] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[80] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[92] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[100] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，且持股90%以上公司合并，可不经股东会决议[115] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[121] 章程相关 - 章程修改情形包括法律变更、公司情况变化、股东会决定[127] - 章程由公司董事会负责解释[130]

会议情况 - 公司于2025年6月24日召开相关会议[1] 经营范围调整 - 拟新增住宿、餐饮、食品销售等许可项目[1] - 拟新增酒店管理、日用杂品销售等一般项目[2] 后续流程 - 事项尚需股东会审议，以行政许可为准[2] 公告信息 - 公告于2025年6月25日发布[4]