根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603 ...

综合授信 - 公司申请综合授信额度不超20亿元[1] - 授信期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[1] - 额度内可办短期流动资金贷款等业务，可循环使用[1] 流程进展 - 该事项需提交公司股东会审议[2] - 董事会提请股东会授权董事长及其授权代表办理相关业务[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天衡所作为2025年度审计机构，待2024年年度股东会审议[2] - 2025年4月24日董事会会议通过续聘议案[14] - 续聘事项待股东会审议通过后生效[16] 审计机构情况 - 2024年末天衡所合伙人85人，注册会计师386人，签过证券审计报告227人[3] - 2024年度天衡所业务收入52937.55万元，审计收入46009.42万元，证券收入15518.61万元[4] - 2024年度天衡所上市公司审计客户95家，收费9271.16万元，同行业除本公司外1家[4][5] - 上年末天衡所计提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[6] - 天衡所近三年受行政处罚3次等[7] 审计费用 - 2024年度天衡所审计费用120万元，与2023年持平[12]

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会 任期即将于 2025 年 5 月 22 日届满，公司拟根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，开展换 届选举工作。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名， 任期自股东会选举通过之日起三年。公司董事会提名委员会对第七届董事会候选 人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十六 次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第 七届董事会独立董事的议案》，同意提名张崇舜先生、赵学忠先生、陈玉英女士、 张晶晶女士、李青先生、王晨阳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简 历附后）；同意提名黎建中先生、常呈建先生、陆金龙先生为公司第七届董事会 独立董事候选人（简历附后），其中黎建中先生为会计专业人士。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格无异议。独立董事候选 人任职资格尚需经上海证券交易所审核通过后，方可提交公司股东会审议。为确 保董事会 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[4] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求执行[5] - 本次变更对财务报告无重大影响，不损害公司及股东利益[3] 公告信息 - 公告由江苏新日电动车股份有限公司董事会发布[8] - 公告日期为2025年4月26日[8]

江苏新日电动车股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。 天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券 期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。截至 2024 年末， 天衡所拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 227 名。 在执行审计工作的过程中，天衡所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、 ...

江苏新日电动车股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏新日电动车股份有限公司，现提名陆金龙为江苏新 日电动车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏新日电动车 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏新日电 动车股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

江苏新日电动车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黎建中，已充分了解并同意由提名人江苏新日电动车股份 有限公司提名为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"该公司"） 第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 ...

江苏新日电动车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人常呈建，已充分了解并同意由提名人江苏新日电动车股份 有限公司提名为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"该公司"） 第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部 ...

审计委员会构成 - 公司第六届董事会审计委员会由3名委员组成[1] 2024年工作情况 - 召开4次会议，审议通过9项议案[2] - 对审计工作沟通评估，指导内审未发现重大问题[4][5] - 审查内控报告，审阅财报认为真实准确完整[6][7] 未来展望 - 2025年继续履职，加强自身建设[10]