独立董事提名人声明 提名人星光农机股份有限公司董事会，现提名李路为星光农机股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任星光农机股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与星光农机股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 星光农机股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 星光农机股份有限公司 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规 定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 ...

星光农机股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年11月28日，星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）收到了中国证券 监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对星光农机股份有限公司及相关人员采取出 具警示函措施的决定》（【2023】191号）（以下简称"《决定书》"），现将相关内容公告 如下： 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-056 "星光农机股份有限公司、何德军、郑斌、王黎明、吴海娟： 2023年11月16日，星光农机股份有限公司披露《关于2023年第三季度报告会计差 错更正公告》，称因内部交易对应的成本抵消错误等原因导致三季报存在报错，经更 正，公司2023年三季度末归母净资产由442,457,703.14元调整为460,334,964.76元；公 司2023年1-9月份归母净利润由-36,843,992.75元调整为-18,966,731.13元。此外，公司 还对若干现金流量表科目进行了更正。 ...

星光农机股份有限公司 募集资金管理办法 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为加强、规范募集资金的管理, 提高资金使用效率和效益, 根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及其他法律法规和规定, 以及《星光农机股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结合星光农机股份有限公 司(以下简称"公司")的实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指本公司依法定程序提出申请, 经中国证券监督管理委员会核准, 以公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 分离交易的可转换公司债券、权证等)以及非公开发行股票向投资者募集并用 于特定用途的资金(但不包括公司实施股权激励计划募集的资金)。募集的资金 须经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。 第三条 公司董事应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前, 应根据公司发 展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素, 对募集资产拟投资项目 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-055 星光农机股份有限公司 关于向控股子公司提供担保暨担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第十九次会议及 2023 年 8 月 11 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司对外担 保额度预计的议案》，预计公司对控股子公司星光正工、星光玉龙机械（湖北）有限 公司提供担保金额合计不超过人民币 1 亿元，其中对星光正工新增担保额度为不超过 人民币 5,000 万元。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 27 日、2023 年 8 月 12 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司 2023 年 度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-038 号）和《2023 年第四次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2023-042 号）。 二、担保的进展情况 担保对象：星 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入70,216,534.79元，同比减少7.88%；年初至报告期末营业收入178,392,157.01元，同比减少30.12%[6] - 营业收入年初至报告期末减少30.12%，主要系公司主要产品销售减少所致[10] - 2023年前三季度营业总收入为178,392,157.01元，2022年同期为255,284,384.55元[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -14,099,958.50元；年初至报告期末为 -18,966,731.13元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -27,429,424.13元；年初至报告期末为 -71,989,878.09元[6] - 2023年前三季度营业利润为-18,868,526.95元，2022年同期为-56,085,238.44元[21] - 2023年前三季度净利润为-20,074,177.45元，2022年同期为-44,846,203.29元[21] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.0729元/股，2022年同期为-0.1944元/股[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计13,329,465.64元；年初至报告期末合计53,023,146.97元[10] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -19,207,435.32元，同比减少119.86%[7] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末减少119.86%，主要系公司较上期销售回款及税费返还减少，且材料采购结算方式中现金支付比例提高所致[10] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为323,012,145.65元，2022年同期为368,192,643.98元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为342,219,580.97元，2022年同期为271,478,331.65元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-19,207,435.32元，2022年同期为96,714,312.33元[24] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为224,007,865.74元，2022年同期为268,955,532.38元[24] - 2023年前三季度收到的税费返还为12,045,387.72元，2022年同期为48,061,704.79元[24] 资产负债情况 - 本报告期末总资产1,169,475,985.80元，较上年度末增长8.72%；归属于上市公司股东的所有者权益460,334,964.76元，较上年度末减少1.64%[7] - 2023年9月30日公司资产总计116.95亿元，较2022年12月31日的107.57亿元增长8.72%[16][18] - 2023年9月30日流动资产合计73.48亿元，较2022年12月31日的52.97亿元增长38.71%[16] - 2023年9月30日非流动资产合计43.47亿元，较2022年12月31日的54.60亿元下降20.38%[16] - 2023年9月30日负债合计66.08亿元，较2022年12月31日的56.23亿元增长17.59%[17] - 2023年9月30日所有者权益合计50.87亿元，较2022年12月31日的51.35亿元下降0.94%[18] - 2023年9月30日货币资金为1.07亿元，较2022年12月31日的7313.30万元增长45.66%[15] - 2023年9月30日应收账款为2.50亿元，较2022年12月31日的2.57亿元下降2.91%[15] - 2023年9月30日存货为2.46亿元，较2022年12月31日的1.69亿元增长45.31%[16] - 2023年9月30日短期借款为6823.67万元，较2022年12月31日的9151.05万元下降25.43%[16] - 2023年9月30日长期借款为5833.51万元，较2022年12月31日的1860.00万元增长213.63%[17] - 2023年1月1日相比2022年12月31日，递延所得税资产增加35.62万元，资产总计增加35.62万元[30][31] - 2023年1月1日相比2022年12月31日，递延所得税负债增加25.30万元，负债合计增加25.30万元[31] - 2023年1月1日相比2022年12月31日，未分配利润增加8.35万元，归属于母公司所有者权益合计增加8.35万元[31] - 2023年1月1日相比2022年12月31日，少数股东权益增加1.97万元，所有者权益合计增加10.32万元[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数20,292人[12] - 湖州新家园投资管理有限公司持股46,738,250股，持股比例16.87%，为第一大股东[12] 季度现金流量情况 - 2023年第三季度投资活动现金流入2183.21万元，现金流出4483.70万元，现金流量净额为-2300.49万元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流入1.98亿元，现金流出1.25亿元，现金流量净额为7318.16万元[25] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为3096.97万元，期末余额为7027.15万元[25] 会计准则执行情况 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[27]

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-053 星光农机股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 关于 2023 年第三季度报告会计差错更正的议案 公司本次对 2023 年第三季度报告的会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后 的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营 成果。本次会计差错更正的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事 项。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关 于 2023 年第三季度报告会计差错更正公告》（公告编号：2023-054）、《2023 年第 三季度报告（修订版）》。 一、监事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-052 星光农机股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东星光农科控股集团 有限公司（以下简称"星光农科"，原名浙江绿脉怡城科技发展有限公司）持有 公司股份44,149,832股，占公司总股本的15.93%。星光农科累计质押数量为 12,500,000股（含本次），占其所持公司股份总额的28.31%，占公司总股本的4.51%。 一、本次股份质押基本情况 公司于近日接到控股股东星光农科的股份质押通知，星光农科将其持有的 公司12,500,000股无限售流通股股份质押给上海银行股份有限公司白玉支行（以 下简称"上海银行"），以股票质押方式为上海中振交通装备有限公司（系星光 农科的控股股东，以下简称"中振装备"）融资提供担保，上述股权质押已办理 完成了相关手续。现将相关情况公告如下： 二、股份质押的影响及风险提示 1、星光农科本次股份质押用途系为中振装备提 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入70,216,534.79元，同比减少7.88%；年初至报告期末营业收入178,392,157.01元，同比减少30.12%[6] - 营业收入年初至报告期末减少30.12%，主要系公司主要产品销售减少所致[10] - 2023年前三季度营业总收入1.7839215701亿元，2022年前三季度为2.5528438455亿元，同比下降29.92%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -31,977,220.12元；年初至报告期末为 -36,843,992.75元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -45,306,685.76元；年初至报告期末为 -89,867,139.72元[6] - 2023年前三季度净利润为-3795.143907万元，2022年前三季度为-4484.620329万元，亏损幅度收窄15.37%[21] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-3684.399275万元，2022年前三季度为-5055.579361万元，亏损幅度收窄27.12%[21] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.1417元/股，2022年前三季度为-0.1944元/股[21] - 2023年前三季度稀释每股收益为-0.1377元/股，2022年前三季度为-0.1944元/股[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计13,329,465.64元；年初至报告期末合计53,023,146.97元[10] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -47,238,320.92元，同比减少148.84%[7] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末减少148.84%，主要系公司较上期销售回款及税费返还减少，且材料采购结算方式中现金支付比例提高所致[10] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为209,007,865.74元，2022年前三季度为268,955,532.38元[24] - 2023年前三季度收到的税费返还为12,045,387.72元，2022年前三季度为48,061,704.79元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为337,012,145.65元，2022年前三季度为368,192,643.98元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为384,250,466.57元，2022年前三季度为271,478,331.65元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -47,238,320.92元，2022年前三季度为96,714,312.33元[24] 资产情况 - 本报告期末总资产1,151,598,724.18元，较上年度末增长7.05%；归属于上市公司股东的所有者权益442,457,703.14元，较上年度末减少5.46%[7] - 2023年9月30日货币资金为106,525,919.66元，较2022年12月31日的73,132,956.33元有所增加[16] - 2023年9月30日应收账款为249,686,914.57元，较2022年12月31日的257,180,377.82元有所减少[16] - 2023年9月30日存货为227,814,735.14元，较2022年12月31日的169,083,204.41元有所增加[17] - 2023年9月30日流动资产合计716,905,901.43元，较2022年12月31日的529,692,189.53元有所增加[17] - 2023年9月30日非流动资产合计434,692,822.75元，较2022年12月31日的546,020,313.65元有所减少[17] - 2023年9月30日资产总计1,151,598,724.18元，较2022年12月31日的1,075,712,503.18元有所增加[17] - 2023年第三季度公司资产总计1,075,712,503.18元，较对比数据减少356,171.19元[28] - 递延所得税资产为47,918,842.61元，较对比数据减少356,171.19元[28] 负债情况 - 2023年9月30日短期借款为68,236,686.41元，较2022年12月31日的91,510,458.19元有所减少[17] - 2023年9月30日应付账款为106,887,511.22元，较2022年12月31日的79,624,986.22元有所增加[17] - 2023年第三季度末负债合计6.608016119亿元，2022年末为5.6225327653亿元，同比增长17.53%[18] - 2023年第三季度末流动负债合计5.574050298亿元，2022年末为5.1913670765亿元，同比增长7.37%[18] - 2023年第三季度末非流动负债合计1.033965821亿元，2022年末为0.4311656888亿元，同比增长139.81%[18] - 流动负债合计519,136,707.65元，与对比数据持平[28] - 非流动负债合计43,116,568.88元，较对比数据减少253,005.20元[29] - 负债合计562,253,276.53元，较对比数据减少253,005.20元[29] - 递延所得税负债为600,928.08元，较对比数据减少253,005.20元[28] 所有者权益情况 - 2023年第三季度末所有者权益合计4.9079711228亿元，2022年末为5.1345922665亿元，同比下降4.41%[18] - 所有者权益（或股东权益）合计513,459,226.65元，较对比数据增加103,165.99元[29] - 未分配利润为 -403,105,949.86元，较对比数据减少83,492.65元[29] - 少数股东权益为45,469,828.17元，较对比数据增加19,673.34元[29] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计467,989,398.48元，较对比数据增加83,492.65元[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,292人[13] - 前10名股东中，湖州新家园投资管理有限公司持股比例16.87%，星光农科控股集团有限公司持股比例15.93% [13] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为21,832,109.90元，2022年前三季度为5,630,865.89元[25] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为12,806,138.01元，2022年前三季度为8,417,916.90元[25] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为9,025,971.89元，2022年前三季度为 -2,787,051.01元[25] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为209,340,740.13元，2022年前三季度为115,957,587.39元[25] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为140,159,153.16元，2022年前三季度为212,453,338.85元[25] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本2.8287380195亿元，2022年前三季度为3.1406582926亿元，同比下降10%[20]

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-050 星光农机股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议的 通知于 2023 年 10 月 22 日以邮件方式发出，于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室 以现场与通讯相结合的形式召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席赵川女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《星光农机股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 4、我们保证公司《2023 年第三季度报告》全文所披露的信息真实、准确、 完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 (二) 关于向公司 2023 年限 ...

星光农机股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 二〇二三年十月 | 第一章 | 明 声 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 9 | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 9 | | | 二、关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况说明 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任星光农机股份有限公司 （以下简称"星光农机"、"上市公司"或"公司"）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， ...