公司代码：603789 公司简称：星光农机 星光农机股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 星光农机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-032 星光农机股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-024 星光农机股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议的通 知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现 场与通讯相结合的形式召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，会 议由监事会主席赵川女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项审议，通过了如下议案： （一）关于 2024 年度监事会工作报告的议案 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）关于 2024 年年度报告及摘要的议案 根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司 2024 年年度报告 及年度报告摘要后认为： 1、公司 2024 年度报告严格按照 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-023 星光农机股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议的通 知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 公司独立董事分别向公司董事会提交了《星光农机股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》，其全文将与本次董事会决议公告同时在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将分别在公司 2024 年年度股东大 会上述职。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于 2024 年度董事会工作报告的议案 表决 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-026 星光农机股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司2024年度利润分配预案：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增 股本与其他形式的利润分配。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。 公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年利润分 配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：公司 2 ...

星光农机股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-034 一、通知债权人的事由 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董 事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已 获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）的相关规定以 及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，鉴于本次激励计划激励对象中 2 人因个 人原因主动离职，不再符合激励对象条件，同时，首次及预留授予限制性股票的第二 个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司董事会同意对所有激励对象（即首次授 予和预留授予限制性股票的激励对象）已获授但尚未解除限售的合计 5,236,800 股限 制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在指定信息 ...

星光农机股份有限公司 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-030 关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售 的部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制 性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《星光农机股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定，鉴于本次激励计划激励对象中 2 人因个人原因主动离职， 不再符合激励对象条件，同时，首次及预留授予限制性股票的第二个解除限售期 公司层面业绩考核未达标，公司董事会同意对所有激励对象（即首次授予和预留 授予限制性股票的激励对象）已获授但尚未解除限售的合计 5,236,800 股限制性 股票进行回购注销。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次回购注 回购注销原因：星光农机 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为68,454,027.98元，比上年同期增长96.38%[5] - 2025年第一季度营业总收入为68,454,027.98元，同比增长96.4%[22] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为-28,366,761.03元，亏损同比扩大[5] - 2025年第一季度净利润为-29,908,171.64元，亏损同比扩大27.1%[23] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-28,366,761.03元[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-29,580,706.53元[5] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.1091元/股[24] - 加权平均净资产收益率为-12.45%，显著低于上年同期的-0.06%[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本调整后为39,567,977.10元，因会计政策变更增加577,427.19元[6] - 2025年第一季度营业总成本为100,001,124.44元，同比增长62.5%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为23,318,442.80元，同比增长17.8%[27] - 支付的各项税费为3,094,004.47元，同比下降17.6%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-44,940,281.62元，同比恶化[5] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为71,277,003.80元，同比增长19.1%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为77,610,616.70元，同比增长61.3%[26] - 经营活动现金流出小计为116,217,285.42元，同比增长31.9%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-44,940,281.62元，同比恶化58.9%[27] - 投资活动现金流出小计为1,462,092.35元，同比下降92.2%[27] - 取得借款收到的现金为63,990,000.00元，同比增长100%[27] - 筹资活动现金流入小计为194,540,000.00元，同比增长209.9%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为55,864,618.89元，同比增长143.5%[27] - 现金及现金等价物净增加额为9,462,244.92元，去年同期为-19,065,929.19元[27] - 期末现金及现金等价物余额为38,175,713.47元，同比下降21.8%[27] 资产和负债变化 - 总资产为1,181,242,778.70元，较上年度末增长1.74%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为213,675,682.01元，较上年度末下降12.34%[6] - 货币资金从47,241,333.45元增至60,425,866.54元，增长27.91%[17] - 应收账款从269,150,111.51元增至280,786,945.67元，增长4.32%[17] - 短期借款从122,750,271.61元降至105,799,736.10元，减少13.81%[18] - 2025年第一季度负债合计为929,366,165.95元，较上年末增长5.9%[19] - 2025年第一季度所有者权益合计为251,876,612.75元，较上年末下降11.3%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1,188,293.85元[7] - 非经常性损益总额为1,213,945.50元[8] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为31,013股[12] - 星光农科控股集团有限公司持股44,149,832股，占比16.32%，其中质押5,000,000股[12] - 湖州新家园投资管理有限公司持股27,373,250股，占比10.12%[12] - 章沈强持股23,704,200股，占比8.76%[12] - 李伟红持股19,365,000股，占比7.16%[12] - 钱菊花持股16,403,400股，占比6.07%[12] - 湖州南浔众兴实业发展有限公司持股13,322,600股，占比4.93%[12]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为2.6939亿元，同比下降12.65%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.7506亿元，同比亏损扩大[24] - 2024年基本每股收益为-0.6418元/股，同比恶化[26] - 2024年加权平均净资产收益率为-52.78%，同比大幅下降[26] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-1.9890亿元，同比亏损扩大[24] - 2024年扣除与主营业务无关的收入后营业收入为2.5637亿元，同比下降13.10%[24] - 2024年稀释每股收益为-0.6418元/股，与基本每股收益相同[26] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-59.97%，同比显著下降[26] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为34,857,185.70元、62,160,469.49元、96,486,169.19元、75,889,125.88元[28] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-23,145,748.96元、-25,800,508.58元、-29,837,940.43元、-96,276,303.33元[28] - 2024年公司营业收入26,939.30万元，同比下降12.65%，主营业务收入25,637.15万元，同比下降13.10%[34] - 2024年公司净利润-18,719.11万元，经营业绩亏损且亏损有所扩大[34] - 2024年度公司营业收入为2.6939亿元，较2023年减少12.65%[63][64] - 主营业务收入为2.5637亿元，较2023年减少13.10%[64] 成本和费用（同比环比） - 2024年营业成本为3.1057亿元，较上年增长1.86%[63][64] - 2024年销售费用2,475.96万元，同比下降10.35%，财务费用1,317.82万元，同比增长11.8%[72] - 研发费用2,696.11万元，同比下降17.84%，研发投入占营业收入比例10.01%[72][74] - 装备制造行业直接材料成本22,110.56万元，占总成本73.80%，同比增长25.11%[71] - 农事服务制造费用成本1,184.60万元，占总成本3.95%，同比大幅下降79.08%[71] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-5730.89万元，同比下降431.15%[24] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-28,279,574.46元、-50,523,094.49元、-11,677,596.73元、33,171,382.16元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,730.89万元，同比下降431.15%[63] - 经营活动现金流量净额-5,730.89万元，同比大幅下降431.15%[77] 各业务线表现 - 2024年国内业务收入20,223.84万元，同比下滑25.74%，国外业务收入5,413.31万元，同比上涨138.37%[35] - 2024年农事服务收入886.58万元，同比下滑85.54%，加工业务收入2,110.46万元[35] - 装备制造行业营业收入2.4751亿元，同比增长5.89%，但毛利率下降18.39个百分点至-16.29%[66] - 农事服务业务收入886.58万元，同比大幅下降85.54%，毛利率为-32.83%[66][67] - 国内地区营业收入2.4982亿元，同比下降13.08%，毛利率下降15.68个百分点至-17.46%[67] - 收割机销售量1,154台，同比增长59.83%，生产量1,147台，同比增长13.56%[68] - 打捆机销售量499台，同比下降6.90%，生产量165台，同比下降64.89%[68] 各地区表现 - 2024年国内业务收入20,223.84万元，同比下滑25.74%，国外业务收入5,413.31万元，同比上涨138.37%[35] - 国内地区营业收入2.4982亿元，同比下降13.08%，毛利率下降15.68个百分点至-17.46%[67] - 公司在乌兹别克斯坦、墨西哥等国家开发新经销商，为海外业务增长注入新动力[38] - 公司产品销售覆盖中国19个省/直辖市/自治区，并远销东南亚、西亚、非洲、南美洲等地区[56] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年聚焦农事服务、制造及加工和燃油喷射系统业务，提升新业务营收占比[94] - 公司2025年将深耕"一带一路"沿线国家市场，通过合作建厂等方式提升海外份额[93] - 持续加大研发投入，聚焦高端智能农机和丘陵山区适用小型机械领域，加速推进产品向智能化、高效化、高端化方向升级[95] - 优化资源配置，加快处置低效能资产，积极盘活闲置资源，全力缩短应收账款周转周期[96] - 构建以利益为导向的商业运营，优先布局有序区域，逐步切断长期拖欠款项的渠道商，推行现款现货销售方式[98] - 密切关注行业动态，筛选具备良好盈利前景、稳定现金流及较大增值潜力的优质资产项目[99] - 公司拟通过优化客户结构、拓展海内外市场及降本增效措施改善盈利能力[162] - 公司通过处置闲置资产、加快应收账款回收等措施优化成本结构[162] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2.4374亿元，同比下降41.86%[24] - 货币资金47,241,333.45元，占总资产4.07%，同比下降59.32%[78] - 应付账款336,361,258.04元，占总资产28.97%，同比增长53.16%[78] - 公司报告期末受限制资产金额为18,450,199.90元，长短期借款分别抵押固定资产78,123,596.20元，无形资产30,994,793.93元[80] 子公司表现 - 控股子公司星光玉龙机械（湖北）有限公司本期净利润为-15,954,317.51元[86] - 控股子公司星光正工（江苏）采棉机有限公司本期净利润为-16,802,589.24元[86] - 控股子公司巴州星光致远智慧农业科技有限公司本期净利润为-14,125,806.89元[86] 研发投入 - 研发费用为2,696.11万元，同比下降17.84%[63] - 研发费用2,696.11万元，同比下降17.84%，研发投入占营业收入比例10.01%[72][74] - 公司研发人员88人，占总员工比例11.69%，其中本科及以上学历占比60.23%[75] - 持续加大研发投入，聚焦高端智能农机和丘陵山区适用小型机械领域，加速推进产品向智能化、高效化、高端化方向升级[95] 行业和政策环境 - 我国农机产品与国际先进水平存在显著差距，智能化水平较低，核心技术依赖进口[42] - 国家政策推动农机行业向智能化、绿色化、高效化转型，重点研发大马力高端机械和丘陵山区专用小型机械[43] - 2024年农机报废补贴额从最高3万元提高到6万元，扩大补贴范围并提高部分标准[89] - 农业农村部提出到2028年底农业生产信息化率达到32%以上[90] - 农机行业竞争加剧，产品同质化突出，部分竞争对手通过低价销售和延长账期抢占市场份额[100] - 未来农机购置补贴政策将向关键薄弱环节倾斜，若产品不适应重点支持方向将影响销售收入[100] 风险因素 - 产品开发和改进存在不确定性，若进度滞后或市场出现更适应需求的同类产品将影响盈利能力[101] - 应收账款余额较大，流动资金趋紧，若不能按期收回或发生坏账将影响业绩和生产经营[102] - 钢材价格波动将直接影响生产成本，若价格上涨将导致产品盈利水平下降[102] - 核心人才缺乏，人力资源素质水平不足可能对公司未来发展带来不利影响[103] - 公司因最近一个会计年度净利润为负且营业收入低于3亿元，将在2024年报披露后被实施退市风险警示（*ST）[161] 公司战略和转型 - 公司在重庆、安徽、新疆、江西等多地布局农事服务，构建全链条作业服务体系，打破以往仅在四季度创收的局限[37] - 公司推动智慧农业服务管理平台搭建，实现农业生产从耕种到收后处理的全流程数据化管理[37] - 公司在制造及加工业务方面聚焦客户定制化结构件、零配件需求的自制销售业务和来料加工劳务服务两大核心板块[37] - 公司从单一农机产品供应商向农业生产全程机械化解决方案服务商转型，服务业务占比将持续提升[45] - 公司产品覆盖水稻、小麦、玉米、花生、油菜、棉花等六大主要农作物品种，涵盖耕、种、管、收及收后处理五大作业环节[44] - 公司农事服务业务覆盖六大作物领域（水稻、玉米、小麦、棉花、油菜、花生），涉及耕、种、管、收及收后处理全环节[55] - 公司产品线延伸至9大品类（拖拉机、旋耕机、联合收割机等），并拓展至水产养殖装备和设施农业新领域[55] 公司治理和股权结构 - 公司董事何德军持股从154.8万股减少至51.6万股，变动幅度为-103.2万股[109] - 董事徐敏生持股从80万股减少至48万股，变动幅度为-32万股[109] - 董事郑斌持股从258万股减少至154.8万股，变动幅度为-103.2万股[109] - 公司有限售条件股份从1,741.90万股减少至1,045.14万股，占比从6.28%降至3.86%[177] - 公司无限售条件流通股份保持26,000万股，占比从93.72%升至96.14%[177] - 公司总股本从27,741.90万股减少至27,045.14万股[177][179] - 公司股权激励人员限售股数从1,741.90万股减少至1,045.14万股[182] - 截至报告期末普通股股东总数为20,959户[184] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为31,013户[184] - 星光农科控股集团有限公司持有公司44,149,832股，占总股本16.32%[186] - 湖州新家园投资管理有限公司减持19,365,000股后持有27,373,250股，占比10.12%[186] - 章沈强持有23,704,200股，占总股本8.76%[186] - 李伟红增持19,365,000股后持股7.16%[186] - 章沈强、新家园与星光农科签署表决权放弃协议，放弃70,442,450股（26.05%）的投票权[187] - 公司无实际控制人，中城工业两大股东各持股30.08%[191] 关联交易和担保 - 前五名客户销售额8,880.93万元，占年度销售总额34.64%，其中关联方销售额1,275.75万元，占4.98%[71] - 2024年度公司与关联方星光农业实际发生关联交易636.42万元，与绿脉汽车工业有限公司实际发生交易2,718.87万元[165] - 公司新增与绿脉汽车工业有限公司的日常关联交易预计金额不超过1.8亿元[165] - 关联方向公司提供资金期末余额合计2,223.10万元，其中星光农科期末余额100万元，新家园1,473.10万元[169] - 报告期内公司对外担保发生额合计为1,496万元（不包括对子公司的担保）[173] - 报告期末公司对外担保余额合计为1,166万元（不包括对子公司的担保）[173] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为3,200万元[173] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为4,700万元[173] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为5,866万元[173] - 公司担保总额占净资产比例为20.67%[173] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为4,700万元[173] 其他重要事项 - 公司因会计差错更正导致2023年三季度末归母净资产、总资产、归母净利润及现金流量表科目需更正[122] - 公司因未及时履行关联交易审批程序涉及交易金额500万元，占2022年归母所有者权益的1.07%[122] - 公司及相关人员因会计差错问题于2023年11月收到浙江证监局警示函[122] - 公司及相关人员因关联交易披露问题于2024年9月再次收到浙江证监局警示函[123] - 公司收到浙江证监局警示函，涉及董事长何德军、总经理郑斌、董秘王黎明[163] - 公司以7,650万元收购苏州电中燃油喷射科技有限公司51%股权以提升农机板块盈利能力和毛利率[166] - 公司以0元收购巴州致远7.14%股权，持股比例增至100%[166] - 公司2024年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，不进行利润分配[137] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的30%[137] - 2023年限制性股票激励计划首次向107名激励对象授予1,711.90万股限制性股票[140] - 2024年回购注销激励对象未解除限售的6,967,600股限制性股票[140]