公司代码：603789 公司简称：星光农机 星光农机股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 星光农机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-032 星光农机股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-024 星光农机股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议的通 知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现 场与通讯相结合的形式召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，会 议由监事会主席赵川女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项审议，通过了如下议案： （一）关于 2024 年度监事会工作报告的议案 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）关于 2024 年年度报告及摘要的议案 根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司 2024 年年度报告 及年度报告摘要后认为： 1、公司 2024 年度报告严格按照 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-023 星光农机股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议的通 知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 公司独立董事分别向公司董事会提交了《星光农机股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》，其全文将与本次董事会决议公告同时在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将分别在公司 2024 年年度股东大 会上述职。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于 2024 年度董事会工作报告的议案 表决 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-026 星光农机股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司2024年度利润分配预案：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增 股本与其他形式的利润分配。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。 公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年利润分 配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：公司 2 ...

星光农机股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-034 一、通知债权人的事由 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董 事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已 获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）的相关规定以 及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，鉴于本次激励计划激励对象中 2 人因个 人原因主动离职，不再符合激励对象条件，同时，首次及预留授予限制性股票的第二 个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司董事会同意对所有激励对象（即首次授 予和预留授予限制性股票的激励对象）已获授但尚未解除限售的合计 5,236,800 股限 制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在指定信息 ...

星光农机股份有限公司 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-030 关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售 的部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制 性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《星光农机股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定，鉴于本次激励计划激励对象中 2 人因个人原因主动离职， 不再符合激励对象条件，同时，首次及预留授予限制性股票的第二个解除限售期 公司层面业绩考核未达标，公司董事会同意对所有激励对象（即首次授予和预留 授予限制性股票的激励对象）已获授但尚未解除限售的合计 5,236,800 股限制性 股票进行回购注销。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次回购注 回购注销原因：星光农机 ...

星光农机股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603789 证券简称：星光农机 星光农机股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 68,454,027.98 | 34,857,185.70 | 96.38 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -28,366,761.03 | -23,145,748 ...

星光农机股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603789 公司简称：星光农机 星光农机股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 196 星光农机股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 鉴于公司2024年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，不具备分红条件，根据公司《 章程》，公司董事会制订了不进行年度利润分配的预案。本报告期不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺 ，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 详见公司 2025 年 4 月 30 日 ...