上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受星光农机股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所余泽之律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文 件(以下统称"法律、法规和规范性文件")及《星光农机股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 上海市通力律师事务所 关于星光农机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:星光农机股份有限公司 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律、法规和规范性文件及公司章程的 规定发表意见 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00011086 分 类 发布机构 发文日期 1725816960000 名 称 关于对星光农机股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 关于对星光农机股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 星光农机股份有限公司、何德军、郑斌、王黎明： 我局在日常监管中发现星光农机股份有限公司（以下简称公司）存在以下问题： 2023年，公司控股子公司巴州星光致远智慧农业科技有限公司与江苏星光农机云产业互联网有限公司发生一笔采 棉服务，交易金额为500万元，占公司2022年归属于母公司所有者权益的比例为1.07%。该交易事项属于关联交易，公 司未完整识别并确认关联方，未及时履行关联交易的审批程序和披露义务，直至2024年7月8日进行补充审议并于2024 年7月9日披露。 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、第四十一条的规定。公司 董事长何德军、总经理郑斌、董秘王黎明违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五 十一条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-037 星光农机股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年9月6日，星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）收到了中国证券监 督管理委员会浙江监管局下发的《关于对星光农机股份有限公司及相关人员采取出具 警示函措施的决定》（【2024】191号）（以下简称"《决定书》"），现将相关内容公告如 下： 一、《决定书》内容 "星光农机股份有限公司、何德军、郑斌、王黎明： 2023年，公司控股子公司巴州星光致远智慧农业科技有限公司与江苏星光农机云 产业互联网有限公司发生一笔采棉服务，交易金额为500万元，占公司2022年归属于 母公司所有者权益的比例为1.07%。该交易事项属于关联交易，公司未完整识别并确 认关联方，未及时履行关联交易的审批程序和披露义务，直至2024年7月8日进行补充 审议并于2024年7月9日披露。 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0197 号 关于对星光农机股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 星光农机股份有限公司，A 股证券简称：星光农机，A 股证券代 码：603789； 吴海娟，星光农机股份有限公司时任财务总监； 王黎明，星光农机股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 7 月 9 日，星光农机股份有限公司（以下简称 星光农机或公司）披露《关于 2023 年年度报告的信息披露监管工作 函的回复》称，2023 年公司向江苏星光农机云产业互联网有限公司 （以下简称江苏星光云）采购单笔采棉服务，金额为 500 万元，占 公司 2022 年经审计净资产 1.07%。因公司董事兼总经理郑斌在江苏 星光云担任董事，江苏星光云为公司关联方，上述交易应被认定为 关联交易，但公司未按照关联交易履行相关审议披露程序。迟至 2024 年 7 月 8 日，公司才就上述关联交易补充履行关联交易审议程序和 信息披露义务。 1 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、 第 6.3.6 条等有关规定。 责任人方面，公司时任财务总监吴海娟作为公司财务事项的具 ...

星光农机股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 星光农机股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年九月九日 现场会议时间：2024年9月9日(星期一) 14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室 会议主持人：董事长何德军先生。 会议议程: 一、与会人员签到（13:30—14:00）； 六、股东讨论并审议议案； 七、现场以记名投票表决议案； 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 三、宣读星光农机 2024年第一次临时股东大会会议须知； 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法，介绍见证律师； 五、宣读本次会议各项议案； 1. 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案 2. 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案 八、汇总现场投票情况，律师发表意见； 九、与会代表休 ...

财务状况 - 营业收入为97,017,655.19元，同比下降10.31%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-48,946,257.54元，同比下降[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-78,802,668.95元，同比下降741.50%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为375,437,883.90元，同比下降10.44%[15] - 基本每股收益为-0.1883元，同比下降[16] - 加权平均净资产收益率为-12.37%，同比下降[16] - 2024年1-6月公司实现营业收入9,701.77万元，同比下降10.31%[41] - 归属于上市公司股东的扣非后净利润为-7,796.51万元，同比下降3,340.46万元[41] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,894.63万元，同比下降明显[41] - 报告期内营业收入为97,017,655.19元，同比下降10.31%[42] - 报告期内营业成本为117,779,141.95元，同比增长16.77%[42] - 报告期内销售费用为8,797,459.95元，同比下降24.23%[42] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-78,802,668.95元，同比下降741.50%[42] - 报告期末货币资金余额为78,244,331.63元，同比下降32.63%[44] - 报告期末预付款项余额为20,210,272.06元，同比增长90.88%[44] - 报告期末其他应收款余额为58,938,057.92元，同比增长527.51%[44] - 报告期末一年内到期的非流动负债为19,939,218.96元，同比增长685.69%[44] - 公司2024年上半年营业收入为9.7亿元[115] - 公司2024年上半年营业成本为11.78亿元[115] - 公司2024年上半年销售费用为8,797.46万元[115] - 公司2024年上半年管理费用为2,193.66万元[115] - 公司2024年上半年研发费用为1,105.47万元[115] - 公司2024年上半年财务费用为589.87万元[115] - 公司2024年上半年资产处置收益为2,634.26万元[115] - 公司2024年上半年信用减值损失为1,257.25万元[115] - 公司2024年上半年资产减值损失为57.32万元[115] - 公司2024年6月30日流动资产为45.21亿元[111] - 公司2024年上半年营业收入为75,024,863.32元，同比下降15.9%[118] - 公司2024年上半年净亏损为33,788,465.65元[118] - 公司2024年上半年经营活动现金流入为106,723,227.60元，同比下降52.7%[121] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为108,012,909.06元，同比下降25.4%[121] - 公司2024年上半年资产处置收益为26,342,613.43元[118] - 公司2024年上半年信用减值损失为5,816,991.36元[118] - 公司2024年上半年资产减值损失为3,307,243.50元[118] - 公司2024年上半年研发费用为8,143,269.25元，同比下降7.7%[118] - 公司2024年上半年财务费用为1,976,327.80元，同比下降38.4%[118] - 公司2024年上半年投资收益为-447,512.85元[118] 业务情况 - 公司深耕农业机械与农事服务两大主营业务板块[23] - 公司主要从事农业机械的研发、制造、销售与服务，致力于研发和生产高效、智能的农机产品[23] - 公司产品包括拖拉机、履带式旋耕机、插秧机、联合收割机、采棉机、花生收获机等[24] - 公司在无人驾驶方面布局了无人化、智能化的农机产品[24] - 公司采用自主研发、自主加工与外购、外协相结合的生产模式[25] - 公司主要采用经销商买断式销售的模式[26] - 公司依托子公司开展农事服务业务，提供农业作业服务[26] - 公司力争发展成为覆盖各类农作物全程农事服务作业的专业服务供应商[26] - 公司通过全程机械化综合农事服务中心发展现代农业[26] - 公司不断完善产品系列，拓展至六大主要农作物品种[24] - 公司拥有较为完整的全程机械化产业链，产品覆盖了主要粮食作物和经济作物的耕、种、管、收及收后处理等作业环节[29] - 公司具有较强的产品设计和研发能力，拥有高素质的农机人才队伍，持续加强自主研发创新与技术升级[29] - 公司注重质量管理，把控生产工艺的每个细节，确保产品质量可靠性[29] - 公司建立了良好的客户基础和品牌知名度，产品远销多个国家和地区[29,30] - 公司形成了独特的星光文化，建立了较为完善的企业文化传承机制[30] - 公司产品结构逐步向大型、绿色、高端、智能化转变，满足市场多样化需求[29] - 公司适应时代需求，及时转型升级，不断提高自主创新能力和科研开发能力[29] - 公司产品已覆盖了九大作物中的六大作物领域，产品系列不断延伸[29] - 公司积极拓展体量大、需求高的重点客户，提高客户满意度和服务水平[29,30] - 公司建立了覆盖面较广的全国经销和服务网络，产品远销多个国家[30] - 公司聚焦大型大马力高端智能农机装备和丘陵山区适用小型机械的研发[31] - 公司坚持"立足国内深耕、着眼海外拓展"的市场策略，加大对"一带一路"沿线国家和地区市场的

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-036 星光农机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相 关规定。 2、本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《应用指南 2024》要求执 行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的相关企业会 计准则、解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司按照财政部发布的《应用指南 2024》的规定进行追溯调整。 （一）会计政策变更的原因及日期 2024 年 3 月，财政部印发了《企业会计准则应用指南汇编 2 ...

星光农机股份有限公司（以下简称"公司"、"星光农机"）拟以 0 元交易 对价收购上海漠依塔格企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"漠依塔格"）持 有的公司控股子公司巴州星光致远智慧农业科技有限公司（以下简称"巴州致远"） 7.14%的股权。本次交易完成后，公司持有巴州致远的股权比例由 92.86%增至 100%， 巴州致远将成为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。 本次交易涉及的相关议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，本次 交易无需提交股东大会审议。 本次交易构成关联交易 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-032 星光农机股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易不构成重大资产重组 公司在过往 12 个月与上述关联人未发生同类交易事项，与不同关联人亦未发 生同类交易事项。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 为进一步增强公司对巴州致远的管理和控制，提高决策效率，公司拟以0元交易 ...

市场扩张和并购 - 公司以0元收购上海漠依塔格持有的巴州致远7.14%股权，持股比例增至100%[3] 其他新策略 - 公司预计2024年新增与绿脉汽车及其控制主体日常关联交易不超1.8亿元[4] 人事变动 - 公司拟聘任丁刚为副总经理，任期至本届董事会届满[5] 公司治理 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年8月23日召开[2] - 公司因副总经理人数变更修改《公司章程》并提请授权办理工商变更[6] - 公司提议召开2024年第一次临时股东大会表决议案[7]

章程修改 - 公司第五届董事会第四次会议通过修改《公司章程》并办理工商变更议案[1] - 因副总经理人数变化，拟修改《公司章程》部分条款，设副总经理6名[1] 审批授权 - 修改《公司章程》需获股东大会审议通过[2] - 提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等事项[2] 最终结果 - 最终变更内容以工商登记机关核准为准[2]