股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月13日14点召开[3] - 地点为浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月13日[6] 议案相关 - 审议关于变更2024年度会计师事务所的议案[8] - 议案于11月27日经第五届董事会第七次会议审议通过[8] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月9日[17] - 参会登记时间为12月10日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[18] 其他 - 现场会议会期预计半天，出席者费用自理[21] - 联系人电话0572 - 3966768，邮箱603789@xg1688.cn[21]

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-042 星光农机股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关 于变更 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-043）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议的通 知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以 现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 ...

担保情况 - 2024年度为控股子公司预计提供不超2亿元担保[4] - 2024年度为非关联经销商预计提供不超1亿元担保[4] - 新增为巴州致远提供400万元连带责任保证担保[3] - 新增为非关联经销商提供836万元连带责任保证担保[3] - 截至公告日，为巴州致远担保余额400万元（含本次）[3] - 截至公告日，为非关联经销商担保余额946万元（含本次）[3] - 截至公告日，对星光正工担保余额多家银行共4300万元[5] - 截至公告日，对非关联经销商担保余额多家不等金额[6] - 公司及控股子公司对外担保总额4.4810亿元，占净资产106.89%[21] - 对控股子公司担保总额2.4700亿元，占净资产58.92%[21] - 对非关联经销商担保总额1.0110亿元，占净资产24.12%[21] - 对非关联终端客户担保总额1亿元，占净资产23.86%[21] - 已实际为控股子公司提供担保余额4700万元，占净资产11.21%[22] - 已实际为非关联经销商提供担保余额946万元，占净资产2.26%[22] - 已实际为非关联终端客户提供担保余额0万元，占净资产0%[22] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额80,836,874.99元，2024年9月30日为106,673,166.06元[10] - 2023年12月31日负债总额63,642,559.24元，2024年9月30日为77,407,860.16元[10] - 2023年12月31日净资产17,194,315.75元，2024年9月30日为29,265,305.90元[10] - 2023年度营业收入82,507,053.27元，2024年1 - 9月为26,634,291.86元[10] - 2023年度净利润 - 295,040.84元，2024年1 - 9月为 - 9,895,282.87元[10] - 2023年度扣非后净利润 - 295,023.72元，2024年1 - 9月为 - 9,895,282.87元[10] 其他 - 巴州致远最近一期资产负债率超70%[3] - 公司及控股子公司对外担保总额（含本次）超最近一期经审计净资产100%[3] - 公司对外担保金额（含本次）超最近一期经审计净资产50%[3] - 公司对合并报表外单位担保金额（含本次）超最近一期经审计净资产30%[3] - 公司为控股子公司巴州致远提供连带责任保证，保证期间三年[15][17] - 对巴州致远担保为满足其日常经营资金需求[20] - 对非关联经销商担保可加速应收账款回笼[20] - 公司无其他对外担保和逾期担保[22]

控股股东情况 - 除已披露信息外无应披露未披露重大事项[1] - 未出现可能对公司股价产生较大影响的重大事件[2] - 股票交易异常波动期间无买卖公司股票情况[3]

股价表现 - 2024年10月28 - 30日股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3][5][8] - 2024年10月28 - 30日连续三日收盘累计涨幅达20.79%[3][8] 财务数据 - 截至2024年10月30日，所属行业静态市盈率28.52，滚动市盈率27.95[4][8] - 目前公司静态和滚动市盈率为负，偏离行业平均[4][8][9] - 2024年1 - 9月净利润 - 7878.42万元，处于亏损[3][9] 公司情况 - 生产经营正常，内外部环境未变[3][7][9] - 公司及控股股东无应披露未披露重大信息[3][7] - 异常波动期控股股东等无买卖公司股票情况[7] 信息披露 - 指定信息披露媒体为上交所网站及《上海证券报》《证券时报》[10]

营业收入情况 - 本报告期营业收入96,486,169.19元，同比增长37.41%；年初至报告期末营业收入193,503,824.38元，同比增长8.47%[2] - 本报告期营业收入增长主要系部分型号产品销量增加[8] - 2024年前三季度营业总收入193,503,824.38元，较2023年同期的178,392,157.01元增长8.47%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -29,837,940.43元；年初至报告期末为 -78,784,197.97元[2] - 本报告期基本每股收益 -0.1148元/股；年初至报告期末 -0.3030元/股[4] - 年初至报告期末非经常性损益合计30,770,426.76元[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润变动主要系产销量减少[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润变动主要系单台成本增加等[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要系应收账款回款、政府补助较上年同期减少[10] - 2024年前三季度营业利润为 - 83,118,660.74元，2023年同期为 - 18,868,526.95元，亏损扩大[18] - 2024年前三季度净利润为 - 83,159,473.06元，2023年同期为 - 20,074,177.45元，亏损扩大[19] - 2024年基本每股收益为 - 0.3030元/股，2023年为 - 0.0729元/股，亏损扩大[19] - 2024年稀释每股收益为 - 0.3030元/股，2023年为 - 0.0709元/股，亏损扩大[19] - 2024年归属于母公司股东的净利润为 - 78,784,197.97元，2023年为 - 18,966,731.13元，亏损扩大[19] 资产情况 - 本报告期末总资产1,184,145,510.91元，较上年度末减少8.67%；归属于上市公司股东的所有者权益344,122,485.04元，较上年度末减少17.91%[4] - 2024年9月30日货币资金为71,620,990.70元，较2023年12月31日的116,142,378.54元减少[14] - 2024年9月30日应收账款为261,551,578.49元，较2023年12月31日的231,710,794.36元增加[14] - 2024年9月30日存货为200,802,082.02元，较2023年12月31日的230,371,954.18元减少[14] - 2024年9月30日资产总计为1,184,145,510.91元，较2023年12月31日的1,296,613,421.62元减少[15] - 2024年非流动负债合计160,053,750.84元，较2023年的135,537,961.16元增长18.09%[16] - 2024年负债合计792,001,149.60元，较2023年的833,027,418.70元下降4.92%[16] - 2024年所有者权益合计392,144,361.32元，较2023年的463,586,002.92元下降15.41%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,400名[11] - 星光农科控股集团有限公司持股44,149,832股，持股比例16.32%，部分股份质押[11] - 前十名股东中，星光农科是控股股东，新家园、章沈强、钱菊花为一致行动人[12] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动主要系公司政府补助减少[10] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为176,959,334.55元，2023年同期为224,007,865.74元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为10,016,911.56元，2023年同期为12,045,387.72元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为203,188,659.75元，2023年同期为323,012,145.65元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -90,480,265.68元，2023年同期为 -19,207,435.32元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为29,133,228.33元，2023年同期为 -23,004,913.71元[22] - 2024年前三季度吸收投资收到的现金为7,738,000.00元，2023年同期为83,820,110.00元[22] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为97,610,000.00元，2023年同期为112,800,000.00元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为34,360,437.83元，2023年同期为73,181,586.97元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -26,986,599.52元，2023年同期为30,969,744.57元[22] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为40,916,927.00元，2023年同期为70,271,489.64元[22] 成本情况 - 2024年前三季度营业总成本296,456,968.09元，较2023年同期的264,996,540.33元增长11.87%[18] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为145,400,353.46元，较2023年12月31日的112,656,719.68元增加[15] - 2024年9月30日应付票据为57,610,000.00元，较2023年12月31日的76,670,000.00元减少[15] - 2024年9月30日预收款项为1,414,867.78元，较2023年12月31日的57,545,123.75元大幅减少[15]

公司概况 - 星光农机股份有限公司于2024年9月18日下午13:00-14:00在上海证券交易所上证路演中心举行2024年半年度业绩说明会 [1] - 参与人员包括公司董事长何德军先生、总经理郑斌先生、董事会秘书王黎明先生、财务负责人吴海娟女士、独立董事李路先生及相关工作人员 [1] 未来展望与战略规划 - 农机行业未来发展前景广阔，公司将紧跟行业驱动、政策导向和市场实际需求，适时调整经营策略，围绕农机主营业务，开发国内外市场，并适时开发新产品和技术、导入新业务、达成新合作，提升经营业绩 [2] 产品与市场竞争优势 - 公司产品体系和服务能力完善，覆盖六大主要农作物品种及五大作业环节的全程机械化产业链，包括耕种、收获、田间管理、收后处理等机械，以及生态农业产品 [3] - 公司不仅单个产品具有较高性价比，更关键的是整体产品输出的配套服务能力和一站式解决方案，是公司区别于其他农机公司的差异竞争优势 [3] 研发与创新成就 - 公司已储备200多项国家专利，包括70多项发明专利，荣获多项科学技术奖项，起草多项国家与行业技术标准，建有院士专家工作站、博士后工作站、浙江省农业机械产业技术联盟等科研平台，与多家大学和科研院所紧密合作 [4] - 公司致力于以创新带动发展，紧盯行业前沿技术与市场需求，产品体系不断丰富，服务能力不断完善，可为不同用户提供不同的产品或服务解决方案 [4]

公司基本信息 - 公司于2015年4月27日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币27,045.14万元[8] - 公司股份总数为27,045.14万股，均为普通股[15] - 公司每股面值为人民币1元[17] 股东信息 - 湖州新家园投资管理有限公司持股比例为43.792%[14] - 钱菊花持股比例为20%[15] - 章沈强持股比例为16.208%[15] - 北京华晨成长股权投资基金(有限合伙)持股比例为5%[15] - 深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)持股比例为3.45%[15] - 深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)持股比例为3.60%[15] 股份交易限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 公司董事等所持股份上市交易1年内不得转让[23] - 公司董事等离职后半年内所持股份不得转让[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[51] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[90] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[97] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[99] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[117] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[122] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[125] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[131] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[141] - 公司合并等应10日内通知债权人，30日内公告[147] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[150]

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-038 星光农机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书王黎明先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 182 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 19,021,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（ ...