本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-007 星光农机股份有限公司 关于上证 E 互动回复相关事项的澄清说明公告 2025年2月19日，星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）在上证E互动 回复了投资者关于建议公司收购沃得农机的提问，为避免相关信息表述不准确， 给广大投资者造成误导，现就上证E互动回复内容做进一步说明： 一、相关情况的澄清说明 截至本公告披露日，公司未有收购沃得农机的计划，与沃得农机未有任何沟 通、洽谈、对接，尚未开启任何合作，在"技术、产品、渠道、供应链、服务等 方面"未有合作，在"配件通用、销售、研发、售后等方面"也未有任何共享， 也不存在其他任何方面的接洽。 公司将根据有关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地向投 资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。 二、相关风险提示 （一）市场交易风险 公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》、《证券时报》， ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-006 星光农机股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2025 年 2 月 17 日、2 月 18 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东发函询证，截至本公告披露日，公司及 公司控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息。 市场交易风险：近期公司股票价格短期内涨幅较大，自2025年2月17日、 2月18日连续两个交易日收盘价格累计涨幅达到21.68%，股价剔除上证指数和板 块整体因素后的实际波动幅度较大，但公司基本面未发生重大变化，敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 业绩亏损风险：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重 大变化。公司于2025年1月24日披露了《2024年年度业绩预亏公告》，公司预计2024 年度实现归属 ...

关于星光农机股份有限公司 3、在贵公司本次股票交易异常波动期间,本公司及一致行动人不存在买卖 贵公司股票的情况。 控股东: 股票交易异常波动的征询函的回函 t a 1、本公司作为贵公司控股股东,截至目前,除贵公司已披露的信息外,本 公司不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、本公司未出现其他可能对贵公司股价产生较大影响的重大事件。 致:星光农机股份有限公司董事会 自收到贵公司发来的《关于星光农机股份有限公司股票交易异常波动的征询 函》后,经本公司核实,现就该函有关事项回复如下: ...

会议信息 - 股东大会于2025年1月27日在浙江省湖州市公司会议室召开[5] - 出席会议股东和代理人198人[4] - 出席股东所持表决权股份总数17,966,101股，占比6.6430%[4] 议案表决 - 选举杨萱为独立董事，A股股东同意票17,529,781，比例97.5714%[7] - 5%以下股东同意票1,126,381，比例72.0791%[7]

股东大会信息 - 董事会于股东大会召开十五日前公告通知股东[3] - 现场会议2025年1月27日14:00召开[3] - 交易系统和互联网投票时间为2025年1月27日[3] 参会及表决情况 - 198人参会，代表17,966,101股，占比6.6430%[4] - 选举杨萱议案同意17,529,781股，占比97.5714%[5] - 全部议案获审议通过[6]

业绩总结 - 预计2024年利润总额-1.8亿到-1.2亿元[3] - 预计2024年归母净利润-1.7亿到-1.1亿元[3] - 预计2024年扣非归母净利润-2亿到-1.4亿元[3] - 预计2024年营业收入2.65亿到3.05亿元[3] - 扣除无关收入后营收2.5亿到2.9亿元[3] 退市风险 - 公司股票可能被上交所实施退市风险警示[2] - 若触及规则，2024年年报披露日起停牌[5] - 上交所5个交易日内决定是否警示[5] - 本次为首次风险提示，年报披露前至少再披露2次[6]

2024年业绩预计 - 2024年预计利润总额为-18000万元到-12000万元[4][5][6] - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润为-17000万元到-11000万元[5][6] - 2024年预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-20000万元到-14000万元[5][6] - 2024年预计营业收入为26500万元到30500万元，扣除无关收入后为25000万元到29000万元[5][6] 上年同期业绩 - 上年同期利润总额为-5415.98万元，净利润为-5579.26万元，扣非净利润为-10789.86万元[7] - 上年同期营业收入为30840.12万元[7] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因包括产品销量下降、毛利率低、回款差、计提减值和非经常性损益影响[8] 具体影响因素 - 采棉机等销售业务回款差影响收入约4000万元，净利润约400万元[8] - 计提坏账和资产减值准备预计影响净利润减少约2000万元[8] - 2024年度非经常性损益对归母净利润影响减少约3000万元[8]

会议信息 - 现场会议时间为2025年1月27日14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点在浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室[4] - 会议主持人是董事长何德军先生[4] 会议规则 - 与会人员签到时间为13:30 - 14:00[5] - 股东发言不得超过3次，每次不超过5分钟[8] - 会议采用现场和网络投票结合方式，同一表决权重复表决以第一次结果为准[9] 人事变动 - 独立董事王方明因个人原因辞职，拟增补杨萱为独立董事候选人[11] - 杨萱生于1981年6月，会计学博士、副教授，2018年取得独立董事资格证书[14] - 杨萱未持有公司股票，与公司其他人员无关联关系，无违规情形[14]

会议信息 - 第五届董事会第八次会议1月5日通知、1月10日召开[2] - 应出席董事9人，实际参会9人[2] 人事变动 - 同意增补杨萱为独立董事候选人，任期至本届届满[3] - 杨萱1981年6月生，会计学博士、副教授[9] 制度与会议提议 - 制定《舆情管理制度》提高舆情应对能力[5] - 提议召开2025年第一次临时股东大会[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月27日14点召开[3] - 会议地点为浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为1月27日[6] 议案相关 - 审议选举杨萱为公司独立董事的议案[8] 时间安排 - 股权登记日为1月21日[17] - 参会登记时间为1月22日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[18] 其他信息 - 现场会议会期预计半天，费用自理[21] - 联系人电话0572 - 3966768，邮箱603789@xg1688.cn[21]