证券代码：603789 证券简称：*ST 星农 公告编号：2025-050 星光农机股份有限公司 (二) 离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，徐敏生先生的离任不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。徐敏生先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效。依据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将 尽快推进非独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，徐敏生先生持有公司 2023 年限制性股票激励计划已获 授但尚未解除限售的限制性股票 480,000 股。辞职后，徐敏生先生所持有的限制 性股票将依照《上市公司股权激励管理办法》《星光农机股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划》等相关规定，在后续办理回购注销手续。 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事徐敏 生先生递交的书面辞职报告。徐敏生先生因工作变动，申请辞去公司董事，辞职 后不再担任公司任何职务。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情 ...

星光农机股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室 会议主持人：董事长何德军先生。 会议议程: 一、与会人员签到（13:30—14:00）； 会 议 资 料 二〇二五年八月二十八日 星光农机股份有限公司 2025年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2025年8月28日(星期四) 14:00。 一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事 宜。 二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明 以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东 大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会 议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公 司聘请的律师以及公司董事会邀请的 ...

| | | | 原定任期到 | | 是否继续在 上市公司及 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 期日 | 离任原因 | 其控股子公 | 毕的公开 | | | | | | | 司任职 | 承诺 | | 李路 | 独立董事、审计委 | 2025 年 8 月 | 2026 年 12 月 | 个人原因 | 否 | 否 | | | 员会主任委员、薪 | 18 日 | 15 日 | | | | | | 酬与考核委员会 | | | | | | | | 主任委员、提名委 | | | | | | | | 员会委员 | | | | | | (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 鉴于李路先生辞职后，公司独立董事人数为 2 人，少于公司董事会总人数的 三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相 关规定，李路先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生 效。在此之前，李路先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职 责。公司将按照相关法律法规和《公司 ...

热点公告 - 麦澜德运动康复产品收入占比较小 [1] - 吉视传媒不涉及国资云相关业务 [1] - 玉禾田智元创新对玉树智能持股比例较小且对公司经营不构成重大影响 [1] 项目投资 - 达实智能子公司达实久信签署9075.33万元智慧医院项目 [1] - 中天科技拟投资8000万美元设立沙特公司 [1] 中标合同 - 瑞纳智能子公司拟中标乌鲁木齐热力集团供热老化管道及设施更新改造项目施工 [1] - 特锐德预中标约1.44亿元铁路项目 [1] 经营数据 - 罗牛山7月生猪销售收入9750.29万元 [2] 股权收购 - 广立微全资子公司拟收购LUCEDA 100%股权 [2] - 领湃科技拟挂牌转让全资子公司达志化学100%股权 [3] - 金时科技拟挂牌转让子公司湖南金时100%股权 [3] - *ST星农拟收购中城汽车100%股权 [3] 股份回购 - 陕西金叶拟斥资4000万元-7000万元回购股份 [3] 业绩公告 - 道氏技术上半年净利润2.3亿元，同比增长108.16% [3] - 贵州茅台上半年净利润454.03亿元，同比增长8.89% [3] - 鹏鼎控股上半年净利润12.33亿元，同比增长57.22% [3] - 金龙鱼上半年净利润17.56亿元，同比增长60.07% [3] - 中国联通上半年净利润63.49亿元，同比增长5.1% [3] 股东减持 - 天亿马股东南京乐遂及南京优志拟合计减持不超过3.46%股份 [3] - 曼卡龙控股股东拟减持不超过3%股份 [3] - 四方精创控股股东及其一致行动人拟减持不超过2.25%股份 [3] 其他事项 - 金固股份收到阿凡达低碳车轮项目定点通知 [3] - 翔楼新材拟向实控人钱和生及苏州和升控股定增募资不超1.003亿元 [4] - 江苏索普拟定增募资不超15亿元 [4]

公司动态 - 公司召开第五届第十一次董事会会议审议收购中城汽车（山东）有限公司100%股权暨关联交易议案[1] - 会议于2025年8月11日以现场与通讯结合方式在公司会议室召开[1] 财务结构 - 2024年度营业收入构成中专用设备制造业占比91.88%[1] - 其他业务收入占比4.83%[1] - 农事服务收入占比3.29%[1] 市场表现 - 公司当前收盘价为5.57元[1] - 公司市值达15亿元[1]

收购交易概况 - 星光农机股份有限公司拟收购中城汽车（山东）有限公司股权 [1][3] - 评估基准日为2025年5月31日，评估报告出具日为2025年8月1日 [3][4][33] - 采用资产基础法评估股东全部权益价值，评估值为3,043.59万元人民币，较账面价值增值102.19万元，增值率3.47% [4][26][27] 标的公司财务数据 - 截至2025年5月31日，所有者权益账面价值2,941.40万元人民币，总资产16,576.18万元人民币，负债13,634.78万元人民币 [4][9][12] - 2025年1-5月营业收入1,615.57万元人民币，净亏损767.88万元人民币；2024年度营业收入524.42万元人民币，净亏损385.73万元人民币 [9] - 流动资产从2024年末7,663.14万元人民币增长至2025年5月末13,964.10万元人民币，非流动资产从1,845.26万元人民币增长至2,612.08万元人民币 [9] 标的公司业务与资产 - 中城汽车为有限责任公司，注册资本4亿元人民币，实缴资本4,095万元人民币，绿脉汽车工业有限公司持有100%股权 [7][9] - 经营范围包括汽车零部件及配件制造、道路机动车辆生产、汽车销售、机械设备租赁等 [7] - 固定资产评估价值1,855.02万元人民币，较账面价值增值125.30万元人民币，增值率7.24%；无形资产评估价值12.69万元人民币，较账面价值增值4.88万元人民币，增值率62.39% [27] 评估方法 - 仅采用资产基础法进行评估，未采用收益法和市场法 [4][14][16] - 不适用收益法因公司专用车业务处于起步阶段，未来收益难以合理预测 [14][16] - 不适用市场法因可比上市公司及交易案例不足 [16] 评估程序与假设 - 评估程序包括明确业务事项、订立委托合同、编制计划、现场调查、收集资料、评定估算和出具报告 [22][23][24] - 评估假设包括交易假设、公开市场假设、资产持续使用假设和企业持续经营假设 [25]

收购交易概述 - 公司拟以2941.40万元收购绿脉汽车持有的中城汽车100%股权 [1] - 交易完成后中城汽车将成为公司全资子公司并纳入合并报表范围 [1] 标的公司业务 - 中城汽车主要从事专用车车厢部件的生产加工业务 [1] - 标的公司自2024年成立以来与北汽福田等建立了战略合作关系 [1] 交易战略意义 - 收购将进一步夯实公司制造及加工业务基础 [1] - 交易将帮助公司形成可持续的良性收入增长 [1]

收购交易概述 - 公司拟以2941.40万元收购绿脉汽车持有的中城汽车100%股权 [1] - 交易完成后中城汽车将成为公司全资子公司并纳入合并报表范围 [1] 标的公司业务 - 中城汽车主要从事专用车车厢部件的生产加工业务 [1] - 公司自2024年成立以来与北汽福田等企业建立了战略合作关系 [1] 收购战略意义 - 收购将进一步夯实公司制造及加工业务基础 [1] - 交易将帮助公司形成可持续的良性收入增长 [1]

财务数据 - 2025年5月31日流动负债为10,010,236.11元，2024年12月31日为10,660,000.00元[13] - 2025年1 - 5月营业收入为6,155,746.14元，2024年度为244,237.70元[14] - 2025年1 - 5月利润总额为7,678,775.8元，2024年度为3,857,264.92元[14] - 2025年5月31日所有者权益合计为29,413,959.21元，2024年12月31日为7,092,735.04元[13] - 2025年1 - 5月主营业务收入为15710602.08元，成本为15620098.73元；2024年度收入为4596710.46元，成本为2128776.37元[138] 公司运营 - 公司于2024年1月正式组建，2025年4月取得专用车生产资质[19] - 截止2025年5月31日完成三条厢式车业务产线布局[19] - 绿脉汽车北方基地项目选址约2000亩用地，一期约670亩[149] 股权与资本 - 公司注册资本40,000.00万元，股东为绿脉汽车工业有限公司，持股比例100%，实缴资本4,095.00万[18][20] - 2025年5月31日绿脉汽车工业有限公司实收资本为40950000元，较2024年12月31日的10950000元增加[137] 关联交易 - 2025年1 - 5月，向中城捷运控股集团有限公司采购商品金额为3324.06823万元，向宁波绿脉汽车有限公司采购54.500001万元[141] - 2025年1 - 5月，向楚胜汽车集团有限公司销售商品4159.28元，向中城工业集团有限公司销售46902.44元[143] - 关联方资金拆借中，中城工业集团有限公司拆出金额为4000万元，宁波绿脉汽车有限公司拆出金额为189.84万元，潍坊瑞驰汽车系统有限公司拆出金额为200万元[141] 担保事项 - 公司作为被担保方，西尼机电集团有限公司担保金额为1456.78万元，绿脉汽车工业有限公司担保金额为990万元[141]

市场扩张和并购 - 星光农机拟收购中城汽车（山东）有限公司股权[11] 数据相关 - 评估基准日为2025年5月31日[14] - 中城汽车所有者权益账面价值为2941.40万元，评估价值为3043.59万元，增值额102.19万元，增值率3.47%[17] - 2024年12月31日至2025年5月31日，流动资产从7663.14万元增至13964.10万元，非流动资产从1845.26万元增至2612.08万元[24] - 2024年12月31日至2025年5月31日，流动负债从7829.12万元增至12039.33万元，非流动负债从970.00万元增至1595.45万元[25] - 2024年度营业收入524.42万元，2025年1 - 5月为1615.57万元[25] - 2024年度营业成本217.69万元，2025年1 - 5月为1567.79万元[25] - 2024年度营业利润 - 385.73万元，2025年1 - 5月为 - 768.65万元[25] - 2024年度净利润 - 385.73万元，2025年1 - 5月为 - 767.88万元[25] 评估相关 - 采用资产基础法评估[16] - 评估结论使用有效期为一年，从2025年5月31日至2026年5月30日[17] 公司信息 - 星光农机法定代表人为郑斌，注册资本和实收资本均为27045.14万人民币[19] - 星光农机经营范围包括农业机械制造、销售等多项业务[19] - 中城汽车注册资本40000.00万人民币，股东为绿脉汽车工业有限公司，持股比例100.00%[21][23][24] 其他 - 中城汽车于2024年设立，2025年4月取得专用车生产资质[44][45]