公司代码：603789 公司简称：星光农机 星光农机股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 星光农机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

本次会计政策变更是星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 1、2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"解 释 18 号"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销 售费用"科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策的变更是公司根据财政部新发布的企业会计准则解释及相关要 求而进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-033 星光农机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据解释 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-031 星光农机股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工 商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议 通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》，同意公司对《公司章 程》部分条款进行修改。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况 公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》，鉴于公 司 2023 年限制性股票激励计划激励对象中 2 人因个人原因主动离职，不再符合 激励对象条件，同时，首次及预留授予限制性股票的第二个解除限售期公司层面 业绩考核未达标，公司董事会同意对所有激励对象（即首次授予和预留授予限制 性股票的激励对象）已获授但尚未解除限售的合计 5,236,800 股限制性股票进行 回购注销。 本次限制性 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-027 星光农机股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、 公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司 的独立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第五届董事 会第十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉及 关联交易事项，（1）与星光农业发展有限公司（以下简称"星光农业"）的关联交 易，关联董事章沈强先生回避了该子议案的表决，表决情况为：同意8票，反对0票， 弃权0票，回避1票；（2）与中城工业集团有限公司（以下简称"中城工业"）及其 控制下的主体的关联交易，关联董事何德军、徐敏生、辛献林先生回避了该子议案的 ...

上会事务所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上 海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期 货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计 师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务 所（特殊普通合伙）。 2、项目基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： 星光农机股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"上会事务所"）担任公司 2024 年度财务及内控审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对上会事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，上会事务所在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、机构信息 1998 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，1996 年开始为上 会事务所提供审计服务， ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-028 星光农机股份有限公司 关于公司及控股子公司 2025 年度 对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 担保对象：星光农机股份有限公司（以下简称"公司"或"星光农机"）控 股子公司星光正工（江苏）采棉机有限公司（以下简称"星光正工"）及公 司其他控股子公司、孙公司；公司及控股子公司的非关联经销商；公司及控 股子公司的非关联终端客户。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度对星光正 工及公司其他控股子公司、孙公司提供担保金额合计不超过人民币 1 亿元； 公司及控股子公司预计对非关联经销商提供担保金额不超过人民币 5,000 万 元；公司及控股子公司预计对非关联终端客户提供担保金额不超过人民币 5,000 万元。上述预计担保金额合计不超过 2 亿元。截至本公告披露日，公 司 2024 年度授权的担保额度中已实际为星光正工及公司其他控股子公司、 孙公司提供的对外担保余额为 3 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-029 星光农机股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提及转回减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，为了更加准确、公允 地反映公司 2024 年度的财务状况和资产状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的相关资产进行了减值测试，并根据测试结 果对相关资产减值准备进行了计提、转回的会计处理。公司 2024 年共计计提减 值准备 3,263.77 万元，转回减值准备 200.70 万元，合计转回-3,063.07 万元，具 体如下： 计提存货跌价准备 967.94 万元，转回存货跌价准备 173.22 万元，计提无 形资产减值准备 149.70 万元， ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-025 星光农机股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成立日期：2013年12月27日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路755号25层 首席合伙人：张晓荣 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 星光农机股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于2025年4月28日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》， 同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）为公 司2025年度财务及内控审计机构。该事项需提交公司2024年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上会事务所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试 点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-032 星光农机股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-024 星光农机股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议的通 知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现 场与通讯相结合的形式召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，会 议由监事会主席赵川女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项审议，通过了如下议案： （一）关于 2024 年度监事会工作报告的议案 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）关于 2024 年年度报告及摘要的议案 根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司 2024 年年度报告 及年度报告摘要后认为： 1、公司 2024 年度报告严格按照 ...