江苏洪田科技股份有限公司 2024年度独立董事述职情况报告 作为江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》及董事会各 专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实勤勉履行职责，独立负责行使职 权，客观公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法 权益不受损害。现将2024年本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈旋旋，女，中国国籍，无境外永久居留权。1987年出生，2009年西南政法 大学法学专业本科学历，2021年获得英国桑德兰大学MBA硕士。曾担任深圳市睿 德信集团有限公司基金部经理、广东君言律师事务所执业律师。现任北京市君泽 君(深圳)律师事务所合伙人律师。兼职深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、湛 江国际仲裁院仲裁员。自2022年6月起担任公司第五届董事会独立董事、薪酬 与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 （二）独立 ...

江苏洪田科技股份有限公司 2024年度独立董事述职情况报告 作为江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》及董事会各 专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实勤勉履行职责，独立负责行使职 权，客观公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法 权益不受损害。现将2024年本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈妙财，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，2001年毕业于广 东财经大学法学专业，2009年中南财经政法大学进修硕士研究生，2001年至今历 任广东华商律师事务所律师/高级合伙人，现兼任华南师范大学法学院兼职教授、 广东司法警官职业学院律师学院客座教授、广东财经大学法学院法律硕士研究生 校外实践导师、深圳国际仲裁院仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、惠州仲裁委员 会仲裁员、汕头仲裁委员会仲裁员。自2022年6月起 ...

江苏洪田科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024年度独立董事述职情况报告 作为江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》及董事会各 专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实勤勉履行职责，独立负责行使职 权，客观公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法 权益不受损害。现将2024年本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人高文进，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学副教 授，中国注册会计师执业会员。曾任中南财经大学大信会计师事务所常务副所长、 中南财经大学会计系副主任、学校会计硕士教育中心副主任等职务；2021年4月 在中南财经政法大学退休。现任湖北省科技厅和武汉市科技局有关企业项目评审 财务专家、湖北奥博会计师事务有限公司注册会计师、海航科技股份有限公司独 立 ...

股权结构 - 控股股东科云新材持股58,240,000股，占总股本28.00%[2] 质押情况 - 截至披露日，累计质押39,595,300股，占所持67.99%，总股本19.04%[2] - 2025年4月15日解质押4,170,000股，占所持7.16%，总股本2.00%[3] - 未来半年和一年内到期质押均为34,925,300股，对应融资余额363,902,921.20元[6][7] 风险评估 - 科云新材资信好，质押风险可控，不影响经营和治理[7][8]

控股股东持股与质押情况 - 控股股东科云新材持有公司58,240,000股，占总股本28.00%[2] - 截至披露日累计质押43,765,300股，占所持75.15%，占总股本21.04%[2] - 2025年4月新增质押8,837,000股，占所持15.17%，占总股本4.25%[3] - 2025年4月11日解除质押4,510,000股，占所持7.74%，占总股本2.17%[4] 质押到期情况 - 未来半年内到期质押39,095,300股，占所持67.13%，占总股本18.80%，融资余额400,364,171.20元[6] - 未来一年内到期质押情况同半年内[6] 风险评估 - 科云新材质押风险可控，不影响公司经营、治理及控制权[6][7][8] - 科云新材资信良好，还款来源含投资收益等[6] - 科云新材无侵害上市公司利益情况[6]

控股股东持股与质押情况 - 控股股东科云新材持有公司股份58,240,000股，占总股本28.00%[2] - 截至公告日，累计质押39,438,300股，占所持比例67.72%，占总股本18.96%[2] 近期质押变动 - 2025年4月8 - 9日新增质押8,700,000股，占所持14.94%，占总股本4.18%[2][3] - 2025年4月10日解除质押4,200,000股，占所持7.21%，占总股本2.02%[4] 未来到期质押 - 未来半年和一年内到期质押均为39,438,300股，对应融资余额389,739,171.20元[6] 质押影响 - 质押风险可控，不影响生产经营和公司治理[6][7][8] - 融资用于补充流动资金，未用于业绩补偿[8]

投资情况 - 公司子公司莱维投资1000万元认购共青城毕方基金22.22%份额，不纳入合并报表[4] - 公司投资风险敞口不超1000万元[3] - 本次投资在经营层权限内，不构成关联交易和重大资产重组[6] 纵横金鼎业绩 - 2024年资产总额1551.94万元、净额1027.16万元、营收472.823万元、净利润340.68万元[7] - 2024年Q3资产总额1993.28万元、净额761.378万元、营收118.39万元、净利润74.89万元[7] 共青城毕方基金 - 拟募集4500万元，已募3300万元，占比73.33%[11][12] - 厦门纵横金鼎等多方认缴份额情况[11][12] - 存续期限七年，投资期五年，退出期至清算，可延长[15] - 有限合伙人最低认缴100万元，可后续募集[16] - 按有效投资金额2%/年付管理费[20] 投资相关规则 - 投资项目退出方式包括A股上市等[21] - 退出分配先还本金，再分优先回报，余额80%给合伙人[22][23] - 分红按收回分配款情况分配[23] - 清算财产不足按实缴比例分担亏损[24] - 超20%关联交易等需合伙人会议审议[25] - 管理费及业绩报酬条款修改需全体合伙人同意[26] 影响与风险 - 投资可拓展领域、优化布局、提升收益，不影响经营[28] - 投资可能长回收期，基金备案及收益不确定[29] - 公司将按要求履行信息披露义务[29]

股价情况 - 公司股票2025年2月24 - 26日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2][3][9] 自查结果 - 公司近期日常经营及外部环境未变，无应披露未披露重大信息[4][5][6] - 无影响股价重大媒体报道、传闻，未涉热点概念[7] - 董监高、控股股东及实控人异常波动期间未买卖股票[8] 提醒与声明 - 提醒投资者注意交易风险，理性投资[9][10] - 确认无应披露未披露事项，信息以指定渠道公告为准[10]

信息披露 - 公司不存在涉及江苏洪田科技应披露而未披露的重大信息[1] 股票交易 - 公司在股票交易异常波动期间未买卖江苏洪田科技股票[1]

信息披露 - 公司截至目前不存在应披露而未披露的重大信息[1] 实际控制人 - 实际控制人为赵伟斌[2] - 实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票[1] 日期 - 回函日期为2025年2月26日[3]