独立董事候选人声明与承诺 本人陈旋旋，已充分了解并同意由提名人科云新材料有限 公司提名为江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人科云新材料有限公司,现提名陈旋旋为江苏洪田科技 股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-035 江苏洪田科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：洪田科技(南通)有限公司三楼会议室（南通市崇川区荣盛路 299 号） 股东大会召开日期：2025年6月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 9.00 | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（4）人 | | --- | --- | --- | | 9.01 | 赵伟斌 | √ | | 9.02 | 陈贤生 | √ | | ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-033 江苏洪田科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次会 议通知于2025年5月16日以电子邮件方式送达全体董事，于2025年5月19日下午 13:30召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际 参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘 书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、行政 法规、规章的规定，对原《公司章程 ...

业绩相关 - 立信会计师事务所于2025年4月24日对洪田股份2024年年报出具保留意见审计报告[1] 问题情况 - 公司涉嫌未按规定披露关联交易，无法判断股东与诺德股份及相关方是否存在未披露关联关系[2] 审计情况 - 针对关联交易实施多种审计程序，但因手段有限审计范围受限[4][5] - 无法获取关联方关系及交易准确性和完整性的充分证据[5] 意见说明 - 保留意见仅与关联披露相关，对报表影响不具广泛性，发表保留意见恰当[6][7]

业绩数据 - 2023年度公司合同金额（含税）合计45919.33万元，收入40636.57万元，利润14099.37万元[11] - 2024年度公司合同金额（含税）合计45770.88万元，收入40505.21万元，利润13990.30万元[14] - 2022年公司与诺德股份关联销售合同金额（含税）29679.59万元，收入26265.12万元，利润8926.25万元[9] - 2023年湖北诺德铜箔新材料有限公司关联销售合同金额（含税）25500.00万元，收入22566.37万元，利润8098.47万元[10] - 2024年向青海电子材料产业发展有限公司采购阳极板，确认收入1138.41万元，确认利润344.89万元[17] - 2022年向诺德股份销售生箔机营业收入（不含税）11893.81万元[19] - 2022年向诺德股份销售阴极辊营业收入（不含税）9851.33万元[19] - 2022年向诺德股份销售锂电箔分切机营业收入（不含税）1800.88万元[19] - 2022年向其它客户销售生箔机营业收入（不含税）362.83万元[19] - 2022年客户B购买阳极槽营业收入（不含税）2040.71万元[19] - 2023年向诺德股份销售设备营业收入22566.37万元和15703.54万元[21] - 2023年向其他客户销售设备营业收入15249.56万元和17523.89万元[21][22] - 2024年向诺德股份销售设备营业收入18132.50万元、13371.68万元和8801.77万元[23][24] - 2024年向其他客户销售设备营业收入22046.02万元[24] 关联交易 - 2022年7月7日，诺德科技以23.96元/股入股公司5%股份，诺德股份成关联人[4] - 2024年向青海诺德新材料有限公司采购阳极板，采购金额（不含税）379.42万元，采购均价497.96元/kg[17] - 2024年向青海电子材料产业发展有限公司采购阳极板，采购金额（不含税）302.67万元，采购均价508.80元/kg[17] - 2024年向惠州联合铜箔电子材料有限公司采购阳极板，采购金额（不含税）111.43万元，采购均价497.00元/kg[17] - 关联客户诺德股份及其下属公司与主要非关联客户结算方式相同，信用政策含预收款等[26] - 公司核查与诺德股份相关交易商业实质及收入确认准确性[26] 审计与调查 - 2024年度公司被出具保留意见审计报告，涉嫌未按规定披露关联交易[2] - 年审会计师对诺德股份主要子公司实施函证等审计程序[29] - 因审计手段有限，无法核查公司与诺德股份是否存在未披露关联关系[30] - 无法获取公司关联方关系及关联交易准确完整审计证据[30] - 审计机构对洪田股份2024年度财务报表发表保留意见[31] - 舒志高因涉嫌未按规定披露重大事项被立案调查[33] 公司变动 - 2022年公司控制权由舒志高变更为赵伟斌[33] - 2022年6月、2023年8月公司收购洪田科技81%股权[33] - 2022年7月至2024年4月公司向舒志高配偶公司出售6家子公司股权[33] - 公司核实舒志高、赵伟斌等主体间控制权安排及披露情况[34] - 公司说明收购洪田科技股权等交易是否为一揽子交易[34] 其他 - 公司2025年4月25日收到上交所《问询函》[2] - 出售给诺德股份的定制锂电生箔机产能比行业平均水平提高35%[25] - 公司加紧核查相关事项，暂无结果[35] - 公司积极配合监管机构调查并及时披露信息[35]

问询函相关 - 公司2025年4月25日收到上交所《问询函》[1] - 需5个交易日内回复并披露信息[1] - 因内容待完善拟延期不超5日回复[1] 信息披露 - 指定媒体为《上海证券报》《证券时报》和上交所官网[2]

信息披露 - 公司不存在涉及江苏洪田科技应披露而未披露的重大信息[1] 股票交易 - 公司在股票交易异常波动期间未买卖江苏洪田科技股票[1]

信息披露 - 截至目前实际控制人无应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 实际控制人在异常波动期无买卖公司股票情形[1] 回函日期 - 回函日期为2025年4月29日[2]

股价情况 - 公司股票2025年4月25 - 29日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2][3][9] 经营与信息 - 近期日常经营及外部环境未变，生产经营正常[4] - 公司、控股股东等无应披露未披露重大信息[5][6] 审计与调查 - 2024年度财务审计报告被出具保留意见[9] - 公司及董事因涉嫌信披违法违规被立案调查[9] 其他事项 - 收到上交所问询函，正在准备回复[9]