股价情况 - 公司股票2025年4月25 - 29日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2][3][9] 经营与信息 - 近期日常经营及外部环境未变，生产经营正常[4] - 公司、控股股东等无应披露未披露重大信息[5][6] 审计与调查 - 2024年度财务审计报告被出具保留意见[9] - 公司及董事因涉嫌信披违法违规被立案调查[9] 其他事项 - 收到上交所问询函，正在准备回复[9]

洪田股份财务与监管问题 - 会计师事务所对洪田股份2024年度财务报表发表保留意见，因无法判断公司与8家客户及诺德股份是否存在未披露的关联关系 [2] - 公司及董事舒志高分别收到证监会《立案告知书》，涉嫌未按规定披露关联交易和重大事项 [2] - 2024年营业收入和归母净利润同比分别下降38 60%和42 87%，2024年一季度营收同比减少近60%，归母净利润亏损2524 87万元 [2] - 上交所要求公司补充披露与诺德股份是否存在应披露而未披露的关联关系或其他利益安排 [2] 诺德股份关联交易问题 - 诺德股份实际控制人陈立志、董事许松青因涉嫌未按规定披露关联交易等违法违规行为被证监会立案 [3] - 诺德股份旗下子公司诺德科技原为洪田股份持股5%以上股东，2024年底减持后持股比例降至4 99995% [3] - 诺德股份是洪田股份的主要客户之一，两家公司在业务上存在关联 [3] 洪田股份控制权与资产交易 - 公司2022年完成控制权变更，实控人由舒志高变为赵伟斌，但舒志高仍担任董事 [3] - 公司2022年6月、2023年8月收购洪田科技81%股权，2022年7月至2024年4月剥离原石油钻采业务相关资产 [3] - 交易所要求核实舒志高、赵伟斌及其他相关主体之间是否存在对上市公司控制权的其他安排 [4] - 交易所质疑公司收购洪田科技股权、剥离原石油钻采业务相关资产等交易是否为一揽子交易 [4]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为242,102,453.46元[31] 未来展望 - 公司力争2025年实现经营利润同口径同比增长[24] - 2025年度财务预算编制期为2025年1月1日至2025年12月31日[22] 新策略 - 公司董事会拟提请2024年年度股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末归母净资产20%的股票[34] - 公司制定《江苏洪田科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2025—2027年）》[37] 信息披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月26日披露[9] - 《2024年度董事会工作报告》于2025年4月26日披露[12] - 《2024年度监事会工作报告》于2025年4月26日披露[15] - 《2024年度财务决算报告》于2025年4月26日披露[18] - 2024年度独立董事述职情况报告于2025年4月26日披露[29] - 2024年度利润分配方案于2025年4月26日披露[31] - 向特定对象发行股票授权事宜公告于2025年4月26日披露[34] - 未来三年股东回报规划于2025年4月26日披露[37]

合规问题 - 2024年度财报被出具保留意见，内控被出具带强调事项段无保留意见[1] - 公司及董事舒志高因信披违法违规被立案调查[1] - 需在收到问询函5个交易日内回复并披露[5] 历史交易 - 2022 - 2023年收购洪田科技81%股权[4] - 2022 - 2024年向舒志高配偶控制公司出售6家子公司股权[4] 实控人变更 - 2022年公司实控人由舒志高变为赵伟斌[4]

江苏洪田科技股份有限公司 对立信会计师事务所履职情况评估报告 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规的要求，公司对立信2024年度审计履职情况进行评估。 经评估，公司认为立信的资质条件合规有效，履职保持独立性，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（ ...

2024 年度财务决算报告 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的审计报告，公司 2024 年度的财务决算相关情况如下： 一、公司 2024 年度主要会计数据和财务指标 江苏洪田科技股份有限公司 1、主要会计数据 单位：万元 | 主要财务数据 | 2024 年 | 2023 | 年 | 本年比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减（%） | | 营业收入 | 137,360.39 | | 223,723.53 | -38.60 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 11,699.01 | | 20,478.10 | -42.87 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 7,772.70 | | 14,754.11 | -47.32 | | 经营活动产生的现金流量净 额 | 2,470.66 | | 428.36 | 476.77 | | | 2024 年末 | 2023 | 年末 | 本期末比上年期末 增减（%） | | 归属于上市公司 ...

江苏洪田科技股份有限公司 审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《江苏洪田科技股份有限公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，江苏洪田科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总 数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注 ...

关于对江苏洪田科技股份有限 公司 2024 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项 说明 L 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 【 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于对江苏洪田科技股份有限公司 2024 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA12179 号 江苏洪田科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏洪田科技股份有限公司(以下简称"洪 田股份"）2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2025 年 4 月 24 日出具了信会师报字(2025)第 12175 号保留意见 审计报告。 根据中国证券 ...

会计政策变更 - 2025年4月24日会议通过会计政策变更议案，无需股东大会审议[11] - 自2024年1月1日起执行新会计政策，含多项规定[4][8] 数据调整 - 营业成本调整前1,670,299,768.15元，调整后1,696,002,853.59元[9] - 销售费用调整前91,374,081.89元，调整后65,670,996.45元[9] - 对2024年度合并利润表营业成本影响44,496,007.04元，销售费用 - 44,496,007.04元[10] 影响评估 - 变更对公司财务无重大影响，监事会同意[3][12]

江苏洪田科技股份有限公司 江苏洪田科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 第五届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查本公司在任独立董事高文进先生、陈妙财先生、陈旋旋女士任职经历 及各自签署的关于独立性的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事和董事 会专门委员会主任委员或委员以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司 独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，江苏洪田科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独立性 的相关要求，对公司独立董事的独立性进行了评估，出具以下专项意见： ...