会议安排 - 2026年1月30日14:00现场会议开始[8] - 网络投票通过交易系统投票时间9:15－9:25等[8] - 现场会议地点在苏州市相城区港口大厦12层1211室[8] 公司制度 - 公司拟为董高人员买责任保险[9] - 公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[11] 担保事项 - 2026年洪田科技为孙公司担保额度不超5000万元[13] - 担保有效期自股东会审议通过起12个月内[13] - 董事会提请授权总经理签担保法律文件[13]

公司股价与交易表现 - 1月16日，洪田股份股价上涨5.07%，报收50.53元/股，成交额2.16亿元，换手率2.10%，总市值105.10亿元 [1] 公司基本信息 - 公司全称为江苏洪田科技股份有限公司，位于江苏省苏州市相城区，成立于2001年10月29日，于2015年12月10日上市 [1] - 公司主营业务为石油、天然气及页岩气钻采设备的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：油电气类分部占59.08%，电解铜箔设备业务占40.92% [1] 主要流通股东动态 - 永赢基金旗下产品“永赢半导体产业智选混合发起A（015967）”于第三季度新进成为公司十大流通股东 [2] - 该基金持有洪田股份560万股，占流通股比例为2.69% [2] - 基于1月16日股价涨幅测算，该基金当日浮盈约1366.4万元 [2] 相关基金产品信息 - “永赢半导体产业智选混合发起A（015967）”成立于2022年9月22日，最新规模为8.58亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为7.46%，同类排名1987/8847；近一年收益率为76.86%，同类排名580/8094；成立以来收益率为88.59% [2] - 该基金的基金经理为张海啸，累计任职时间2年233天，现任基金资产总规模102.43亿元，其任职期间最佳基金回报为94.63%，最差基金回报为-19.48% [3]

董事会会议召开与审议情况 - 公司于2026年1月14日召开第六届董事会第六次会议，会议应到董事7名，实到7名，召集召开程序合法有效 [2] - 会议以现场结合通讯方式召开，由董事长赵伟斌主持，总经理兼董事会秘书朱开星列席 [2] 审议通过的议案详情 - **议案一：购买董事及高级管理人员责任险** - 为完善风险管理体系、降低运营风险、促进董监高履职，公司拟购买责任险 [3] - 全体董事作为被保险对象，对该议案回避表决，同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票 [3][4] - 该议案将直接提交股东会审议 [3] - **议案二：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》** - 为规范离职程序、确保治理结构稳定、维护公司及股东权益，公司制定该制度 [5] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [6] - 本项议案尚需提交公司股东会审议 [7] - **议案三：制定《市值管理制度》** - 为规范市值管理行为、维护公司与投资者权益，公司制定该制度 [8] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [9] - **议案四：制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》** - 为规范信息披露暂缓与豁免行为、督促依法履行信披义务、保护投资者权益，公司制定该制度 [9] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [10] - **议案五：控股子公司为孙公司提供担保预计** - 为满足孙公司日常经营及业务发展需要，控股子公司洪田科技拟为其全资子公司洪田科技南通提供担保 [11] - 2026年度担保额度预计不超过人民币5,000万元，有效期自股东会审议通过后12个月内 [11] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [12] - 本项议案尚需提交公司股东会审议 [13] - **议案六：召开2026年第一次临时股东会** - 董事会提议于2026年1月30日召开临时股东会，审议需提交股东会的议案 [14] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [15] 董事及高级管理人员责任险具体方案 - 投保人为公司，被保险人为公司及全体董事、高级管理人员 [18] - 赔偿限额不超过人民币5,000万元，保险费用不超过人民币30万元/年，保险期限为12个月 [18] - 董事会提请股东会授权管理层办理投保、续保等相关事宜，授权有效期至第六届董事会任期结束 [18] - 购买责任险有利于优化风险管控体系，促进董监高合规履职，预计费用在市场合理范畴，不会对财务状况造成重大影响 [20] 控股子公司担保事项详情 - 担保对象为公司的全资孙公司洪田科技（南通）有限公司 [22] - 预计2026年度担保额度为不超过人民币5,000万元，有效期自股东会审议通过后12个月内 [22] - 担保事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [22][23] - 担保协议的具体金额、种类、期限等条款将以实际签署的协议为准 [25] - 担保是为满足孙公司经营发展和融资需要，有利于提高整体融资效率，风险可控 [26] - 截至公告日，公司对控股子公司的担保总额为50,000万元，占公司2024年度经审计归母净资产的61.13% [28] - 公司实际为合并报表范围内控股子公司提供的担保余额合计16,703.75万元，占2024年度经审计归母净资产的20.42% [28] - 公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期及涉诉担保 [28] 2026年第一次临时股东会安排 - 股东会由董事会召集，将于2026年1月30日14点00分在苏州市相城区港口大厦召开 [31][32] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [31][32] - 网络投票时间为2026年1月30日9:15至15:00 [32] - 会议将审议需提交股东会的议案，其中议案1（购买责任险）涉及关联股东科云新材料有限公司、陈贤生回避表决 [33][34] - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席，会议费用自理 [35][41]

公司治理与股东会议 - 洪田股份将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会 [2]

公司担保情况 - 截至公告披露日，公司对控股子公司的担保总额为50000万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为61.13% [1] - 截至公告披露日，公司实际为合并报表范围内控股子公司提供的担保余额合计16703.75万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为20.42% [1] - 公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保 [1]

公司担保情况 - 截至公告披露日，公司对控股子公司的担保总额为5亿元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为61.13% [1] - 截至公告披露日，公司实际为合并报表范围内控股子公司提供的担保余额合计约1.67亿元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为20.42% [1] 关联新闻事件 - 海利生物增值9倍并购的企业，其估值在8个月内“腰斩” [1] - 该被并购企业的第一大客户竟是尚未成立的公司 [1]

人员变动 - 董事提出辞任，公司应60日内完成补选[5] 离职规定 - 董事及高管离职生效后5个工作日办移交手续[7] - 离任后2个交易日申报个人及近亲属身份信息[9] - 离职后6个月内不得减持公司股份[10] - 任期内和届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25% [10] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[10] 追责复核 - 离职人员对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[14] 任职限制 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不得任职[4] - 担任破产清算公司相关职务对破产负有个人责任，自完结日起未逾3年不得任职[4] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人负有个人责任，自吊销日起未逾3年不得任职[4]

市值管理制度 - 制定制度规范市值管理，维护公司和投资者权益[2] - 目的是提升公司质量和投资价值[4] - 遵循合规、系统、科学、常态化原则[5] 管理实施 - 由董事会领导，董秘组织，证券事务部执行[11] - 董事及高管参与目标制定、监督等工作[12] 管理方式与监控 - 可通过并购重组等促进价值反映[14] - 监控市值等指标，合规开展管理[21] 合规要求与制度生效 - 不得有操控信息披露等违规行为[21] - 制度由董事会解释，审议通过后生效[27][28]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 范围原则上与上市时一致，新增需充分证据[3] - 涉及国家秘密依法豁免，特定商业秘密可暂缓或豁免[5] 审批与报送 - 决定暂缓、豁免需登记审批表，董事长签字归档十年[7] - 内部审批经部门提交、董秘审核、董事长审批[9] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[9] 其他机制 - 确立业务责任追究机制[11] - 制度经董事会审议通过后生效[15]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-003 江苏洪田科技股份有限公司 关于控股子公司为孙公司提供担保预计的公告 技将为其全资子公司洪田科技南通提供担保，预计 2026 年度为洪田科技南通提 供的担保额度为不超过 5,000 万元（含本数，下同）。担保预计额度有效期自股 东会审议通过之日起 12 个月内。 董事会提请股东会授权总经理全权代表公司签署上述担保额度内的一切担 保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月止。 （二）内部决策程序 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的 担保余额（不含本 | | 是否在前期预计 | 本次担保是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次担保金额） | | 额度内 | 反担保 | | 洪田科技（南通） | 万元 5,000.00 | 0 | 万元 | 不适用：本次为 | ...