江苏洪田科技股份有限公司 章 程 中国·苏州 江苏洪田科技股份有限公司 公司章程 2025 年 5 月修订 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | | 第七章 | 公司财务、会计制度 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: 独立董事提名人声明与承诺 提名人科云新材料有限公司,现提名高文进为江苏洪田科技 股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 strial with (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人科云新材料有限公司,现提名陈妙财为江苏洪田科技 股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外 ...

经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十二次会 议通知于2025年5月16日以邮件方式送达全体监事，于2025年5月19日下午15:30 在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3 名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合 法有效。 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-034 江苏洪田科技股份有限公司 1、审议通过《关于取消监事会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审 计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事 规则》不再施行。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 20 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www ...

江苏洪田科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相 关法律、法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独 立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联 关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与 ...

江苏洪田科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披 露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规及《江苏洪 田科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的"信息"，指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称的"信息 披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人， 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破 产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披 露义务的主体。 第二章 信 ...

为规范江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融衍生品 交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规及《江苏洪田科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品包括但不限于远期、掉期（互换）、期权、期货 等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、原材料； 既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；产品种类包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品和期 货。 第三条 本制度适用于公司及其下属的子公司（包括全资子公司和控股子公 司，以下简称"各子公司"）。公司及各子公司从事金融衍生品交易业务的， 必须按照本制度的规定报经公司审批，未经公司批准，各子公司不得进行任何 金融衍生品交易业务。公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策 ...

江苏洪田科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏洪田科技股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规及《江 苏洪田科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （五）向董事会提议召开临时股东会； 第二条 独立董事是指不 ...

江苏洪田科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 公司设立由董事会秘书负责管理的证券事务部，配合董事会秘书开展相关 工作。 公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负 责与证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理 等事务。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的任何一种情形； 1 （一） 具有良好的职业道德和个人品质； （二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三） 具备履行职责所必需的工作经验； （四） ...

江苏洪田科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏洪田科技股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规及《江 苏洪田科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 公司董事会设独立董事，独立董事应占公司董事会成员的三分之一 以上。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第二章 任职资格与任免 第八 ...