江苏洪田科技股份有限公司 江苏洪田科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 第五届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查本公司在任独立董事高文进先生、陈妙财先生、陈旋旋女士任职经历 及各自签署的关于独立性的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事和董事 会专门委员会主任委员或委员以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司 独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，江苏洪田科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独立性 的相关要求，对公司独立董事的独立性进行了评估，出具以下专项意见： ...

江苏洪田科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等有关规定，作为江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公 司"）现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况向公司董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事高文进（主任委员）、独立董事陈 妙财及董事于兴诗 3 名成员组成。其中主任委员具有专业会计资格。 二、年度履职概况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信会计师事务所"）自公司 2015 年聘用以来，较好地完成了 公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，从受聘以来勤勉尽责， 坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见。 2024 年度，公司第五届董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员亲 自出席了全部会议。 2024 年 3 月 29 日，召开了第五届董事会审计委员会 2024 ...

江苏洪田科技股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度保留意见的审计报告和带强调事项段的 无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）对公司 2024 年度财务 报告进行了审计，出具了保留意见的审计报告，同时对 2024 年度内部控制 有效性出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。根据中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—— 非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司董事会对审计报告所涉及的事项作如下说明： 一、 保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计 报告涉及的主要内容 （一）保留意见的审计报告涉及事项 立信会计师事务所（特殊普通合伙）：我们审计了江苏洪田科技股份 有限公司（以下简称洪田股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，除" ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-024 江苏洪田科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）向苏 州陆海控股有限公司（以下简称"陆海控股"）出售公司位于上海市闵行区新龙 路 1333 弄 111 号 301 室办公用房，金额为 484.60 万元（含税）。 ● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 2024 年 5 月 7 日，公司与陆海控股签署协议，将位于上海市闵行区新龙路 1333 弄 111 号 301 室，建筑面积 147.59 平方米的办公用房，以总价人民币肆佰 捌拾肆万陆仟元整（¥4,846,000.00）（含税）出售给陆海控股，并于当日完成 交割。 本次交易的目的为盘活公司闲置资产，提高公司资金使用效率。 本次补充确认的关联交易不构成重大资产重组。公司董事会独立董事专门会 议审议通过了该事项，公司五届董事会第三十六次会议、公司五届监事会第三十 一次会议就 ...

2024年监事会会议 - 召开10次会议，审议多项议案[2] 2025年工作安排 - 组织实施2024年度内控评价与审计[5] - 探索完善工作机制，加强沟通[7] - 定期开会，落实监督职能[7] - 列席会议，督促提高信息披露质量[7] - 加强监督检查，防范经营风险[7] 日常监督工作 - 以财务监督为核心，检查财务资金[8] - 加强内控督导，监督投资运作[8] - 保持与审计方沟通，利用审计信息[8] - 关注高风险领域，检查重大交易[8] - 参加培训，提升监督技能[8] - 依法履职，维护股东利益[8]

江苏洪田科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格 执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公 司的良好运作和可持续发展。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极 推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作 计划报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年实现营业收入 137,360.39 万元，较上年同期下降 38.60%；实现归 属于上市公司股东的净利润 11,699.01 万元，较上年同期下降 42.87%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 292,161.11 万元，归属上市公司股东的净 资产 81,799.25 万元，资产负债率 66.78%。 二、2024 年主要工作回顾 1、增资达牛、合资瑞视微，加速打造真 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-022 江苏洪田科技股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资范围：本次投资范围为境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、 证券回购、公募基金、新股配售和申购，以及二级市场阳光私募基金产品等。 投资金额：不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元），在前述额度内，资 金可滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不应超过投资最高额度。 已履行的审议程序：经第五届董事会第三十六次会议审议通过。本次使 用自有资金进行证券投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。 特别风险提示：因金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因 素影响，公司进行证券投资业务将面临投资收益不确定性、公允价值变动影 响公司损益、操作不当等风险，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 ...

江苏洪田科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 公司经充分考虑全体股东的利益，并根据公司的经营业绩、现金流量、财务 状况、业务开展状况和发展前景及其他重要因素，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，为 增强利润分配决策程序的透明性和可操作性，切实保护投资者合法权益、积极回 报股东，公司制定了《江苏洪田科技股份有限公司未来三年股东回报规划 （2025-2027 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司综合考虑成长性、 每股净资产摊薄等合理因素，可以采用股票股利方式进行利润分配。 三、股东回报规划制定周期 公司充分考虑公众投资者、独立董事和监事的意见，结合长期发展战略、投 资规划、生产经营情况和现金流量状况等情况制定股东回报规划，并至少每三年 重新审阅一次，修改后的股东回报规划不能违反利润分配政策。若公司经营情况 没有发生较大变化，可以参照最近一次制定或修订的分红回报规划执行，不另行 制定三年回报规划。 1 四、公司利润分配的原则、形式、时间间隔、条件、分配政策及审议程序 ...

江苏洪田科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 江苏洪田科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日经公司第 五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十一次会议审议通过《关于公司 2025年第一季度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属 子公司截至2025年3月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在 减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同） 741.16万元。具体如下： 单位：万元 | 项目（损失转回以"-"号填列） | 金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 494.89 | | 其中：应收票据坏账损失 | -107.55 | | 应收账款坏账损失 | 598.66 | | 其他应收款坏账损失 | 3.77 | | 资产减值损失 | 246.27 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-020 江苏洪田科技股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 江苏洪田科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日经公司第 五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十一次会议审议通过《关于公司 2024年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。根据 《企业会计准则》及会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公 司截至2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值 迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）共 计3164.04万元。具体如下： 单位：万元 | 项目（损失转回以"-"号填列） | 2024年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1571.03 | | 其中：应收票据坏账损失 | -347.52 | | 应收账款坏账损失 | 2617.89 | | 其他应收款坏账损失 | -699.34 | | 二、资产减值损失 | 1593.01 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 1756.35 ...