证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-045 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：洪田科技(南通)有限公司三楼会议室（南通市崇川区荣盛路 299 号） 江苏洪田科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-040 江苏洪田科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,553,301 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.0003 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及 《公司章程》等的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-041 江苏洪田科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025年6月4日以现场和通讯结合方式召开。经全体董事一致同意，本次会议通知 豁免时间要求，并于公司2025年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员 后，以口头方式临时通知，会议应到董事7人，实到7人。全体董事共同推选赵伟 斌先生主持会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召 开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举赵伟斌先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东科云新 材料有限公司（以下简称"科云新材"）持有公司无限售流通股份 58,240,000 股，占公司总股本 28.00%。截至本公告披露日，科云新材累计质押股份数量为 40,695,300 股，占其所持股份比例的 69.88%，占公司总股本的 19.57%。 公司于 2025 年 6 月 3 日收到科云新材关于其所持有本公司的部分股份办理 质押业务的通知，具体情况如下： 股东 名称 是否 为控 股股 东 本次质押股数 （股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 质押融 资资金 用途 科云 新材 是 1,100,000 否 是 2025 年 6 月 3 日 2025 年 6 月 11 日 红塔证券 股份有限 公司 1.89% 0.53% 补充质 押 合计 / 1,100,000 / / / / / 1.89% 0.53% / 一、股东 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-038 江苏洪田科技股份有限公司 关于全资子公司参与认购股权投资基金暨完成 私募投资基金备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、参与认购股权投资基金份额的概述 二、参与认购股权投资基金份额的进展情况 近日，公司收到基金管理人厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司的通知，共 青城毕方创业投资合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投 资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会备案， 并取得了《私募投资基金备案证明》，相关备案信息如下： 基金名称：共青城毕方创业投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人名称：厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司 托管人名称：兴业银行股份有限公司 备案日期：2025 年 5 月 27 日 备案编码：SAYT62 三、其他事项 公司将持续关注该投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规等有关规定， 及时披露相关事项的重大进展，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏洪田科技股份有限公司董事会 ...

江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 6 月 1 江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一、关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 6 | | 议案三、关于修订公司《股东会议事规则》的议案 | 7 | | 议案四、关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 8 | | 议案五、关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 9 | | 议案六、关于修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》的议 | | | 案 | 10 | | 议案七、关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 11 | | 议案八、关于取消监事会的议案 12 | | | 议案九、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 13 | | | 议案十、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 14 | | 2 江苏洪田科 ...

重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 22 日（星期四）至 05 月 28 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dongban@ht-tec.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-037 江苏洪田科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发 布公司《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 05 月 29 日（星期四）11:00-12:00 举行 2024 年度暨 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-036 江苏洪田科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：洪田科技（南通）有限公司三楼会议室（南通市崇川 区荣盛路 299 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,280,201 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.8649 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决 ...

ᴌ㱹ⴄ搨⠫⛐⺍ⴊᶍ↣ㅂ ᴌ㱹ⴄ搨⠫⛐⺍ⴊᶍ↣ㅂ ⁵ᶐ㭡凑㰬䐲䣓ㆂ侣᷿㘋敒⋺ ⶨ侣ᴞ⠩Ḝ䖆 㯗⺍】壃ᵨ ☲♂澿ᴌ㱹ⴄ㱨ᴞ㒲∼揸⛐ᴯ峱 ⋹ᴌ㱹ᴯ⻅⠩⊨ ⭄ 䐷嫟澿 Ḣ䘡澿 徰丘澿 ᴌ㱹ⴄ搨⠫⛐⺍ⴊᶍ↣ㅂ 㯗⺍】壃ᵨ ⁵ᶐ㭡凑㰬䐲䣓ㆂ侣᷿㘋敒⋺ ⶨ侣ᴞ⠩Ḝ䖆 㯗⺍】壃ᵨ 僶澿㭡凑㰬䐲䣓ㆂ侣᷿㘋敒⋺ ᴌ㱹ⴄ搨⠫⛐⺍ⴊᶍ↣ㅂ澭ᷧᴍ䪂䣲³㘮ㅂ´澮㊧⋙㭡凑㰬䐲䣓ㆂ侣᷿㘋敒 ⋺澭ᷧᴍ䪂䣲³⋺´澮⣖ㅚ澱⬳⋺⋮⸂ ⶨ侣ᴞ⠩Ḝ澭ᷧᴍ䪂䣲³㘮㨣 侣ᴞ⠩Ḝ´澮䖆㘋⁵ᶍ⪞澱㜻㉰Ɇᴯ≐ᶼ㬓⎎◿⋺㯗ɇ澭ᷧᴍ䪂䣲Ɇ⋺㯗ɇ澮Ⱦ Ɇᴌⴄ⋺侣ᴞḜ壆ℛɇ䩋㯗⺍Ⱦ㯗壆Ⱦ壆䧢⎎⁸ᷘ壆刅⼩㒉᷸ᷧ⋌Ɇ㭡凑㰬䐲 䣓ㆂ侣᷿㘋敒⋺䧢䤍ɇ澭ᷧᴍ䪂䣲Ɇ⋺䧢䤍ɇ澮䖆㘋⁵壆⪜澱⁹㘮㯗⺍】 壃ᵨȿ ᴼ⁹㘮㯗⺍】壃ᵨ澱㘮ㅂ⺍ⴊ⫻㘮㨣侣ᴞ⠩Ḝㅂ㲋⋌䖆䗺⁵ᶍ杻廝坎ᶈ⻇ 境䖆㜺㛧⎎榎嫃澱⪣㛧ᶈ㘮ㅂ⺍ⴊ媦ᴼ⁹㘮㯗⺍】壃ᵨㅂ昂⪣㛧䖆䗺⁵㒉᷸Ⱦ 屆㒛澱⋄↢ᶈ⋺㘮㨣侣ᴞ⠩Ḝ䊲☼Ḝ媰䖆廉䤍ȿ 慶㩦澱㘮ㅂ⺍ⴊ㜻㉰ᴌ廲㯗⺍Ⱦ㯗壆Ⱦ壆䧢⋌壆刅⼩㒉᷸䖆境㭄澱㈋䁩⺍ⴊ 坎ᴜ媦䖆ᴜ↣㜉Ⱦ录⺹壆刅⎎⇦⇋⬿尥䯀䡠澱䊲⁹㯗⺍】壃⢄ᴍ澿 ᴂȾ 㘮㨣侣ᴞ⠩Ḝ⋮旈ᶼ屆㜾⋌⋮旈Ⱦ⋮⸂䖆䤍ⶑ ䷑㜺㛧澱⋺㘮㨣侣ᴞ⠩Ḝ䐳⋺ ...

第一条 为规范江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子 公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规及《江苏洪田科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指在国家有关政策、法律、法规及上海证 券交易所相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高 资金使用效率、增加现金资产收益为原则，将闲置资金委托商业银行、证券公 司、信托公司等金融机构进行短期低风险投资理财，在确保委托理财资金安全 性、流动性的基础上实现资金保值增值的行为。公司投资的委托理财产品，不 得直接或间接用于投资股票及其衍生产品。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 江苏洪田科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第四条 公司用于委托理财的资金应当是 ...