江苏洪田科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等有关规定，作为江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公 司"）现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况向公司董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事高文进（主任委员）、独立董事陈 妙财及董事于兴诗 3 名成员组成。其中主任委员具有专业会计资格。 二、年度履职概况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信会计师事务所"）自公司 2015 年聘用以来，较好地完成了 公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，从受聘以来勤勉尽责， 坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见。 2024 年度，公司第五届董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员亲 自出席了全部会议。 2024 年 3 月 29 日，召开了第五届董事会审计委员会 2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司董事舒志高 先生于 2025 年 4 月 25 日分别收到中国证券监督管理委员会下发的《立案 告知书》（编号：证监立案字 0102025002 号和 0102025003 号），因公司 涉嫌未按规定披露关联交易等违法违规，舒志高先生涉嫌未按规定披露重 大事项，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》 等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司和舒志高先生予以立案。 目前公司各项经营管理、业务及财务状况正常。在立案调查期间，公 司将积极配合中国证券监督管理委员会的相关工作，并严格按照相关法律 法规及监管要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上 海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有 关公司信息均以前述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 特此公告。 江苏洪田科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 证券代码：6038 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-019 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日14 点 00 分 召开地点：江苏南通市崇川区荣盛路 299 号洪田科技有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 江苏洪田科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

监事会认为《董事会关于公司 2024 年度保留意见的审计报告和带强调事项 段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》符合实际情况，同意董 事会的前述说明及意见，并将督促公司董事会和管理层采取有效措施消除审计报 告中保留意见涉及事项的影响，督促董事会和管理层继续加强内部控制管理，完 善内控体系建设，有效保证内部控制的严格执行，提升内部控制管理水平，切实 维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 江苏洪田科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 26 日 1 江苏洪田科技股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2024 年度保留意见的审计报告和 带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）对公司 2024 年度财务 报告进行了审计，出具了保留意见的审计报告，同时对 2024 年度内部控制 有效性出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。根据中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—— 非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《上 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-016 江苏洪田科技股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十一次会 议通知于2025年4月11日以邮件方式送达全体监事，于2025年4月24日下午16:00 在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3 名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合 法有效。 经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《公司<2024年年度报告>及摘要》 公司监事会对公司 2024 年年度报告及摘要进行了认真审核，作出书面审核 意见如下： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-017 江苏洪田科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次会 议通知于2025年4月11日以电子邮件方式送达全体董事，于2025年4月24日下午 13:30召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际 参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘 书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《公司<2024年年度报告>及摘要》 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范 性文件的内容和要求 ...

一、利润分配方案内容 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-023 江苏洪田科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 242,102,453.46 元。经董事会审议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的 股份数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不进 行资本公积金转增股本。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日的前一个交 易日（即 2025 年 4 月 23 日），公司通过回购专用账户所持有本公司股份 6,325,461 股，该股份不参与本次利润分配。公司总股本 208,000,000 股，扣减公司回购专 用账户持有的 6,325,461 股，以此计 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-018 江苏洪田科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第 五届董事会第三十六次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请2024年年度股东大会授权董事会决定公司向特定对象 发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末归母净资产20%的股票 （以下简称"本次发行"），授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025 年年度股东大会召开之日止。 一、提请股东大会授权董事会的事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会 ...

江苏洪田科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// /ac.mo6.gov.cn） "进行查测 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 关于江苏洪田科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12177 号 江苏洪田科技股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏洪田科技股份有限公司(以下简称"洪田股 份")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12175 号审 计报告。 洪田股份公司管理层根据中国证 ...

江苏洪田科技股份有限公司 内部控制审计报告 二０二四年度 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn） "进行查 " 报 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12176 号 江苏洪田科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏洪田科技股份有限公司(以下简称洪田股份) 2024 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,洪田股份于 2024年 12月 31 目按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内控审计报告 第 1 页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是洪田股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上, ...