投票征集 - 公开征集投票权时间为2024年7月30 - 31日（9:00 - 11:30、14:00 - 17:00）[2] - 征集对象为截至2024年7月29日登记在册并办手续的全体股东[9] - 征集方式为在指定网站和报刊发布公告[10] 股东大会 - 召开时间为2024年8月1日下午2:00[7] - 召开地点为南通洪田机电科技有限公司一楼会议室[7] - 审议股票期权激励计划等相关议案[18] 投票安排 - 交易系统投票时间为股东大会当日9:15 - 9:25等时段[7] - 互联网投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 授权相关 - 征集人高文进对表决事项表决意见为同意[4] - 授权有效期限至2024年第四次临时股东大会结束[18]

员工持股计划终止 - 2024年7月15日决定终止第一期“奋斗者”员工持股计划[1] - 因公司战略调整提前终止，尚未持股[3][4] - 终止不会损害公司及股东利益[6] 股份回购 - 2023年6月20日完成股份回购，累计1,941,800股，占比0.9336%[2]

股票期权激励计划 - 公司拟实施2024年股票期权激励计划并制定考核管理办法[1] - 考核年度为2024 - 2025年，分年度考核并行权[6] 行权条件 - 2024、2025年度扣非净利润增长率不低于25%或归母净利润增长率不低于10%[6] - 个人绩效考核良好，行权比例100%；不合格，行权比例0%[7] 考核流程 - 考核期间为行权前一会计年度，每年考核一次[9] - 薪酬与考核委员会5个工作日通知结果，申诉复核需10个工作日[11]

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-061 江苏洪田科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会 议通知于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式召开，本次监事会会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，本次会议由监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。 经全体与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交 易的议案》 本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司 2024 年 7 月 16 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于 控股子公司对外投资设立合资公司并购买资 ...

江苏洪田科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议于 2024 年 7 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 12 日 以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次 会议由董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-057 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交 易的议案》 公司控股子公司洪田科技有限公司本次同关联方设立合资公司，以合资公司 为主体收购东莞市龙铮真空设备有限公司的生产设备、库存产品、专利技术等 ...

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2024年7月12日上午10:00召开[2] - 本次董事会会议应参加董事7名，实际参加7名[2] 股份回购 - 同意以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价不超30元/股[3] - 回购资金3000 - 6000万元，期限不超3个月[3] - 《回购议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-064 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司从二级市场回购的江苏洪田科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）A 股普通股 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）拟授予的股票期权数量 194.18 万份，占本激励 计划草案公告时公司股本总额 20,800.00 万股的 0.9336%。本次激励计划不设置 预留。 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 公司名称：江苏洪田科技股份有限公司 英文名称：Jiangsu Hongtian Technology Co.,Ltd. 注册地址：苏州市相城区高铁新城青龙港路 60 号港口大厦 12 层 1211 室 法定代表人：赵伟斌 注册资本：20,800.00 万人民币 统一社会信用代码：913205007317841 ...

江苏洪田科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-065 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：洪田科技南通总部一楼会议室（南通市通州区五接镇韩通路 18 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日 至 2024 年 8 月 1 日 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

股份回购 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份[1] - 回购价格不超30元/股（含）[1] - 回购资金3000 - 6000万元（含）[1] - 回购期限不超3个月[1] 监事会会议 - 第五届监事会第二十四次会议7月12日通讯召开[1] - 应到3名监事实到3名[1] - 回购议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2]

激励计划基本信息 - 拟授予股票期权数量194.18万份，占公司股本总额20800.00万股的0.9336%[8][27] - 股票期权行权价格为15.39元/份[8][40] - 激励对象总人数不超过50人[9][23] - 激励计划有效期最长不超过36个月[9][32] 激励对象获授情况 - 陈贤生获授30.00万份，占授予总量15.45%，占总股本0.1442%[28] - 刘安来获授20.00万份，占授予总量10.30%，占总股本0.0962%[28] - 朱开星获授25.00万份，占授予总量12.87%，占总股本0.1202%[28] - 核心员工（47人）获授119.18万份，占授予总量61.38%，占总股本0.5730%[28] 时间安排 - 自股东大会审议通过计划之日起60日内，完成股票期权授予等相关程序[11][33][68] - 等待期分别为自授予之日起12个月、24个月[34] - 激励计划考核年度为2024 - 2025年，分年度考核并行权[47] 行权条件 - 第一个行权期行权比例50%，第二个行权期行权比例50%[35] - 第一个行权期，2024年度扣非净利润增长率不低于25%或归母净利润增长率不低于10%[47] - 第二个行权期，2025年度扣非净利润增长率不低于25%或归母净利润增长率不低于10%[47] - 个人绩效考核优秀、良好、合格、不合格对应的行权比例分别为100%、100%、0%、0%[48] 调整规则 - 股票期权数量在资本公积转增股本等事项时按相应公式调整，派息、增发不调整[53] - 股票期权行权价格在资本公积转增股本等事项时按相应公式调整，增发不调整[54][55] 会计处理 - 公司按《企业会计准则第11号——股份支付》在等待期修正预计可行权数量，计入成本费用和资本公积[59] - 用Black - Scholes模型计算期权公允价值，2024年7月15日测算参数：标的股价19.54元/股，有效期12个月、24个月，历史波动率13.3797%、13.3236%，无风险利率1.50%、2.10%，股息率0[60] 审议与实施 - 激励计划需经股东大会审议通过，且需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[65] - 公司应在召开股东大会前公示激励对象名单，公示期不少于10天[65] - 公司应在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明[65] 变更与终止 - 公司在股东大会审议本激励计划之前拟变更本激励计划，需经董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过[72] - 公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更本激励计划，不得导致加速行权和降低行权价格[72] - 公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划，需经董事会审议通过[73] - 公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划，由股东大会审议决定[73] 其他 - 激励对象资金来源为自筹，需保证合法合规[78] - 公司与激励对象争议纠纷若60日内未协商解决，可向法院诉讼[87] - 激励计划由公司董事会负责解释[90]