激励计划基本信息 - 拟授予股票期权数量194.18万份，占公司股本总额20800.00万股的0.9336%[8][27] - 股票期权行权价格为15.39元/份[8][40] - 激励对象总人数不超过50人[9][23] - 激励计划有效期最长不超过36个月[9][32] 激励对象获授情况 - 陈贤生获授30.00万份，占授予总量15.45%，占总股本0.1442%[28] - 刘安来获授20.00万份，占授予总量10.30%，占总股本0.0962%[28] - 朱开星获授25.00万份，占授予总量12.87%，占总股本0.1202%[28] - 核心员工（47人）获授119.18万份，占授予总量61.38%，占总股本0.5730%[28] 时间安排 - 自股东大会审议通过计划之日起60日内，完成股票期权授予等相关程序[11][33][68] - 等待期分别为自授予之日起12个月、24个月[34] - 激励计划考核年度为2024 - 2025年，分年度考核并行权[47] 行权条件 - 第一个行权期行权比例50%，第二个行权期行权比例50%[35] - 第一个行权期，2024年度扣非净利润增长率不低于25%或归母净利润增长率不低于10%[47] - 第二个行权期，2025年度扣非净利润增长率不低于25%或归母净利润增长率不低于10%[47] - 个人绩效考核优秀、良好、合格、不合格对应的行权比例分别为100%、100%、0%、0%[48] 调整规则 - 股票期权数量在资本公积转增股本等事项时按相应公式调整，派息、增发不调整[53] - 股票期权行权价格在资本公积转增股本等事项时按相应公式调整，增发不调整[54][55] 会计处理 - 公司按《企业会计准则第11号——股份支付》在等待期修正预计可行权数量，计入成本费用和资本公积[59] - 用Black - Scholes模型计算期权公允价值，2024年7月15日测算参数：标的股价19.54元/股，有效期12个月、24个月，历史波动率13.3797%、13.3236%，无风险利率1.50%、2.10%，股息率0[60] 审议与实施 - 激励计划需经股东大会审议通过，且需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[65] - 公司应在召开股东大会前公示激励对象名单，公示期不少于10天[65] - 公司应在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明[65] 变更与终止 - 公司在股东大会审议本激励计划之前拟变更本激励计划，需经董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过[72] - 公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更本激励计划，不得导致加速行权和降低行权价格[72] - 公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划，需经董事会审议通过[73] - 公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划，由股东大会审议决定[73] 其他 - 激励对象资金来源为自筹，需保证合法合规[78] - 公司与激励对象争议纠纷若60日内未协商解决，可向法院诉讼[87] - 激励计划由公司董事会负责解释[90]

激励计划主体资格 - 公司具备实施2024年股票期权激励计划主体资格[1] - 激励对象主体资格合法有效[2] 激励计划流程安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[2] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况[2] 激励计划合规性 - 《激励计划（草案）》合规，未损害公司及股东利益[3] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[3] 激励计划意见 - 监事会同意实施2024年股票期权激励计划[3] - 监事会意见发布于2024年7月15日[4]

股份回购 - 2024年2月7日实施首次回购，截至6月18日累计回购2518361股，占总股本1.21%[4] - 已支付总金额49985251.60元，均价19.85元/股[4] 回购计划 - 拟回购资金4000 - 6000万元，价格不超30元/股，期限不超12个月[2] 用途变更 - 回购用途从员工持股计划变更为员工持股计划或股权激励[3][5] - 2024年7月15日通过议案，无需股东大会审议[2][8]

激励对象 - 激励对象不超过50人，含董事、高管和核心员工[14] - 副董事长陈贤获授30.00万份，占总量15.45%，占总股本0.1442%[15] - 总经理刘安来获授20.00万份，占总量10.30%，占总股本0.0962%[15] - 副总经理朱开星获授25.00万份，占总量12.87%，占总股本0.1202%[15] - 47名核心员工获授119.18万份，占总量61.38%，占总股本0.5730%[15] 激励计划数据 - 拟授予股票期权194.18万份，占总股本0.9336%[15][17] - 有效期最长不超过36个月[18] - 需在股东大会通过后60日内完成授予程序[18] - 等待期为12个月、24个月[18] - 第一个行权期行权比例50%，第二个行权期50%[19][42] - 行权价格为每份15.39元[21][39] 业绩考核 - 考核年度为2024 - 2025年[26] - 2024、2025年度扣非净利润增长率不低于25%或归母净利润增长率不低于10%可进入行权期[26] - 激励对象个人绩效考核良好时行权比例100%，不合格时0%[27] 合规情况 - 公司不存在不能实施股权激励计划的情形[31] - 激励对象范围和资格符合规定[35] - 权益授出总额度不超过公司股本总额10%[36] - 任一激励对象获授本公司股票累计未超过公司股本总额1%[37] - 行权价格确定符合规定，定价合理可行[41] - 激励计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形[43] 其他 - 激励计划实施尚需公司股东大会决议批准[49]

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授信额度 - 公司拟申请不超18亿元人民币授信额度[1] 授权期限 - 自2024年7月15日起12个月[2] 额度使用 - 授信期限内额度可循环使用[2] 额度生效 - 第五届董事会十七次会议未使用额度自动失效[2] 授权办理 - 董事长或授权人士办理申请及签署文件，财务部办业务[2]

回购计划 - 回购资金不低于3000万元且不超过6000万元[3] - 回购价格不超过30元/股[3] - 回购期限自2024年7月12日至2024年10月11日[7] - 回购股份数量约为100万股~200万股，占总股本比0.48%~0.96%[9] - 回购资金来源为自有资金或自筹资金[7] - 回购股份用途为维护公司价值及股东权益，将在披露结果十二个月后出售，三年内完成，未实施部分注销[3] 股权情况 - 除持股5%以上股东江苏道森投资有限公司正在实施减持计划外，其他相关人员未来3个月、6个月无减持计划[3] - 回购前无限售条件流通股份20800万股，占比100%，回购专用证券账户股份4460461股，占比2.14%[19] - 按回购下限计算，回购专用证券账户股份5460461股，占比2.63%；按上限计算，股份6460461股，占比3.11%[19] 财务指标 - 截至2024年3月31日，公司总资产374,768.64万元，归属于上市公司股东的净资产79,567.84万元，流动资产289,175.41万元，本次回购资金上限6,000万元，分别占上述指标的1.60%、7.54%、2.07%[20] 增持情况 - 副董事长陈贤生等计划自2024年2月5日起6个月内，增持公司股份金额不低于2,000万元（含），不超过4,000万元（含）[21] - 2024年6月27日，陈贤生买入公司股份50万股，占公司总股本0.24%，增持计划未实施完毕[22] 风险提示 - 若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能存在回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险[31] - 可能存在回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险[31] - 若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生等，存在回购方案无法顺利实施或需要调整的风险[31] 其他 - 2024年7月12日，公司董事会、监事会审议通过回购方案[5] - 2024年7月10日，公司实际控制人、董事长赵伟斌提议公司进行股份回购[25] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用证券账户[32]

激励计划限制 - 全部有效期内激励计划标的股票总数累计不超提交股东大会审议时公司股本总额的10.00%[2] - 激励计划授予激励对象不包括特定人员（独立董事、监事等）[2] 人员获授情况 - 副董事长陈贤生获授股票期权30.00万份，占授予总量15.45%，占总股本0.1442%[3] - 总经理刘安来获授股票期权20.00万份，占授予总量10.30%，占总股本0.0962%[3] - 副总经理朱开星获授股票期权25.00万份，占授予总量12.87%，占总股本0.1202%[3] - 47名核心员工获授股票期权119.18万份，占授予总量61.38%，占总股本0.5730%[3] 激励计划总量 - 本次激励计划拟授予股票期权总量为194.18万份，占目前总股本0.9336%[3]

回购提议 - 2024年7月10日公司收到董事长赵伟斌提议回购股份的函[1] 回购方案 - 回购期限不超3个月，资金3000 - 6000万元[2] - 回购价格不高于前30交易日均价150%[3] - 资金来源为自有或自筹资金[3] 提议人情况 - 赵伟斌前6个月无买卖股份，回购期暂无增减持计划[4][5] - 赵伟斌承诺推动审议并投赞成票[6] 后续安排 - 公司将制定方案并履行审批披露义务，事项有不确定性[7]

减持前情况 - 华昇晖投资持有公司24,960,000股，占总股本12.00%[3] 减持计划 - 拟减持不超过4,160,000股，约占总股本2%[3] 实际减持情况 - 2024年6月19 - 27日累计减持3,640,000股，占总股本1.75%[3][5] - 减持方式为大宗交易，价格区间17.24 - 18.87元/股，总额65,002,520元[5] 减持后情况 - 华昇晖投资当前持股21,320,000股，比例10.25%[5] 其他 - 本次实际减持与此前计划一致[7]