1 苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2024 | 4 | | 议案一、关于预计 2024 | 年度日常关联交易的议案 5 | | 议案二、关于修订《公司章程》的议案 | 12 | 2 苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下， 请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常 秩序和议事 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-005 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，主要结算币 种为美元，外汇资金收付、外币资产、外币负债面临汇率及利率波动风 险，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成较大影响。另外， 铜、钢等是公司产品的主要原材料，近年来，受宏观经济形势原材料价 格波动较大，公司将在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的， 严守套期保值原则，开展金融衍生品交易业务。 交易品种：基于经营和财务状况，公司拟开展的金融衍生品交易品种包 括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品。 交易金额：2024 年度公司拟开展金融衍生品保值业务总量不超过 1,500 万美元（或等值货币），预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施 所预留的保证金)不超过 500 万元人民币且预计任一交 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-010 苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议通知于2024年1月15日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年1月18日上 午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实 际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开 星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于2024年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》 公司拟使用自有资金开展金融衍生品交易，并从开展金融衍生品交易的必要 性、可行性以及风险控制措施等方面编制了《关于 2024 年度开展金融衍生品交 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-007 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 1 月 18 日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 本议案关联董事舒志高回避表决，经其他六位非关联董事表决一致通过。该议案 尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。 2、董事会召开前，公司独立董事召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计 2024 年 度日常关联交易的议案》。公司独立董事认为：公司基于日常经营活动需要对 2024 年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展需要，交易价格以市场价 格为基础，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不影响上市公司独立性，不存 在损害公司 ...

第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 26 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第八章 | | 公司财务、会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | | 财务会计制度 29 | | 第二节 | | 内 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-011 苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次 会议通知于2024年1月15日以邮件方式送达全体监事，于2024年1月18日上午 11:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加 监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。 经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于2024年度开展金融衍生品交易的议案》 2024 年度公司拟根据公司及子公司实际生产经营情况，开展金融衍生品保 值业务总量不超过 1,500 万美元(或等值货币)，预计动用的交易保证金和权利金 上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急 措施所预留的保证金)不超过 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-009 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室 一、 召开会议的基本情况 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-006 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：在董事会授权的有效期及额度范围内使用自有资金购买安全 性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券 商理财产品、信托理财产品等。投资期限不超过 12 个月。 投资金额：不超过人民币 4 亿元，在额度内可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 18 日召开第五届董事 会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议，分别审议通过《关于使用 部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营资金 需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金 进行委托理财，投资于安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括 但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。本 次使用闲置自有资金进行委托理财额度在董事会审批权限范围内 ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月18日召 开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-008 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规 定，并结合实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十三条 公司不得收购本公司股 | 第二十三条 公司不得收购本公司股份。 | | 份。但是，有下列情况之一的除外： | 但是，有下列情况之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-003 本次权益变动完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 1 月 16 日收到股东陈德林先生出具的《简式权益变动报告 书》，陈德林先生已于 2024 年 1 月 16 日通过集中竞价交易的方式减持其持有的 无限售流通股 100,000 股，持股数量由 10,420,800 股变动至 10,320,800 股，权益 变动股份数为 100,000 股，占公司总股本比例由 5.01%变动至 4.9619%，不再是 公司持股 5%以上股东。现将相关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 姓名：陈德林 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）股 东陈德林先生履行此前披露的减持计划，通过集中竞价交易方式减持公司股份， 不触及要约收购。 性别：男 国籍：中国， ...