证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-066 苏州道森钻采设备股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于出售子公司100%股权暨关联交易的议案》 公司向苏州陆海控股有限公司出售苏州道森钻采设备有限公司 100%股权， 有利于剥离低效资产，优化上市公司资产结构，提高上市公司未来盈利能力。 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议通知于2023年10月8日以邮件方式送达全体监事，于2023年10月11日上午 11:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加 监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。 经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-069 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》等相关规定，结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情 况如下： | 修订前： | 修订后： | | --- | --- | | 董事、监事候选 第八十二条 | 董事、监事候选人名 第八十二条 | | 人名单以提案的方式提请股东大会 | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | | 表决。 | 涉及下列情形的，股东大会在董 | | 当控股股东及实际控制人控制 | 事、监事的选举中应当采用累积投票 | | 的股东合并持有公司股权超过 30% | 制： | | （含）的时候，股东大会就选举董 | （一）公司选举 2 名以上独立董事 | | 事、监事进行表决时，根据本章程 | 的； | | 的规定或者股东大会的决议，应当 | （二）公司单一股东及其一致行动 | | ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-068 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于出售子公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易内容概述：苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向苏州陆海控股有限公司（以下简称"陆海控股"）出售全资子公司 苏州道森钻采设备有限公司（以下简称"道森有限"）100%的股权。道 森有限在评估基准日 2023 年 8 月 31 日股东全部权益账面价值 26,599.12 万元，评估价值 32,301.46 万元，评估增值 5,702.34 万元， 增值率 21.44%。经交易双方协商一致同意，道森有限 100%的股权转让 交易价格确定为 32,302.00 万元。 本次交易构成关联交易。本次股权转让交易受让方陆海控股的实际控制 人于国华与公司董事舒志高先生是夫妻关系。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议 ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十九次会议 本次交易的各项程序符合法律法规规定，本次交易符合公司发展战略规划， 不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。我们同意本次交易事项，以及公 司董事会作出的与本次交易有关的安排。 相关事项的独立意见 苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事 高文进 陈妙财 陈旋旋 2023 年 10 月 11 日 立信会计师事务所(特殊普通合伙)是具有从事证券相关业务资格的会计师 事务所，具有为上市公司提供审计服务的能力，能够客观、独立的对公司财务状 况及经营情况进行审计，同时立信会计师事务所(特殊普通合伙)也是公司 2022 年度财务审计机构，满足公司 2023 年度财务审计工作要求，年度审计费用符合 市场定价原则，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。我们同意《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。 二、 关于出售子公司 100%股权暨关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行管理办法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州 道森钻采设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 章 程 中国·苏州 2023 年 10 月修订 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第八章 | 公司财务、会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事 ...

公司运营与战略调整 - 公司注销阳澄湖分公司以优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率 [6] - 公司收购洪田科技30%股权不会形成商誉，且不会对当期损益产生影响 [6] - 公司股东山东华昇晖进行股份质押主要系其自身经营所需 [7] 产能与市场表现 - 公司产能爬坡顺利推进并已超预期 [7] - 公司在电解铜箔阳极板领域具有相当市场规模，一台锂电生箔机每年更换阳极板需要120万元 [7] - 公司正加快阳极板产能扩张，提升市场占有率 [7] 供应链与设备技术 - 公司已提前安排相关零部件采购，储备多种备选方案以应对需求放量 [8] - 公司计划加强与国内厂商合作，逐步实现核心零部件进口替代 [8] - 公司真空磁控溅射一体机设计运行速度为4-5米/min，良率可达90%以上 [8] - 公司真空磁控溅射蒸发一体机设计运行速度为12-15米/min，良率可达90%以上 [8] - 公司首台套设备设计幅宽为1350mm，未来存在较大降本空间 [8] 行业应用与国产替代 - 磁控溅射在半导体、光伏等领域具有强应用场景，目前国产化率低，具有国产替代逻辑 [9] 风险提示 - 以上内容涉及行业预测及公司战略规划，不能视作公司或管理层对行业、公司发展的承诺和保证 [9]

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-064 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于参加 2023 年苏州辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动的公告 苏州道森钻采设备股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 出席本次苏州辖区上市公司网上集体接待日暨中报业绩说明会的人员有公司 副董事长：陈贤生；总经理、财务总监：刘安来；副总经理、董事会秘书：朱开 星。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演天下" （https://rs.p5w.net），参与本次互动交流。2023 年 9 月 15 日 15:00-16:30 文 字互动通道开通，欢迎投资者届时提问互动，参与交流；投资者也可识别二维码， 进入活动问题征集专题页面提前留言提问。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 16 日 披露了公司《2023 年半年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更深入全面地了 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-063 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的进展暨完成工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 14 日，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议并通过了 《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，公司拟以自有资金 44,550 万元 收购控股子公司洪田科技有限公司（以下简称"洪田科技"）30%的股权。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 16 日、18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和《上海证券报》《证券时报》披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公 告》《关于收购控股子公司少数股东股权的补充公告》（公告编号：2023-058、2023- 060）。 公司于近日收到洪田科技通知，洪田科技已完成了 30%股权的工商变更登 记，并取得由盐城市大丰区行政审批局出具的变更后的《营业执照》，变 ...

证券代码：6038000 证券简称：道森股份 公告编号：2023-061 | 股东名称 | 山东华昇晖投资有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | | 24,960,000 | | | 占其所持股份比例 | | | 100% | | 占公司总股本比例 | | | 12% | | 解除质押时间 | 2023 | 年 月 8 | 日 16 | | 持股数量（股） | | 24,960,000 | | | 持股比例 | | | 12% | 1 苏州道森钻采设备股份有限公司股份 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称"公司")持股 5%以上股东山东华 昇晖投资有限公司(曾用名"深圳市华昇晖实业有限公司"，以下简称"山东 华昇晖")持有公司股份 24,960,000 股，占公司总股本的 12%。山东华昇晖 本次解除质押股份数量 24,960,000 股，本次解除质押后，山东华昇晖 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-060 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示： 1、估值风险： 本次收购股权，标的公司采用收益法评估价值 148,500.00 万元，评估增值 120,992.24 万元，增值率 439.85%，增值率较高，提醒广大投资者注意投资风险。 2、经营未达预期风险： 标的公司盈利预测基于现有及未来可能实现的订单及市场需求，后期若公司 经营环境或者市场环境发生变化，则可能存在经营未达预期的风险，提醒广大投 资者注意投资风险。 3、订单可实现风险： 标的公司未来订单是否能如期兑现，存在很大不确定性，提醒广大投资者注 意投资风险。 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》披露 了《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（编号：2023-058）。为了投资 者进一 ...