2024 年第一次临时股东大会会议材料 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 - 1 - 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东 大会须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员 应自觉维护会议秩序。 股票代码：603803 2024 年 9 月 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | | 会 议 须 知 - 2 - | | --- | --- | | | 会 议 议 程 - 3 - | | 议案 | 1：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 - 5 - | | 议案 | 2：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 - 9 - | | 议案 | 3：关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案 - 12 - | 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在2024年10月8日17 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，董 事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并广泛征求意见， 就公司董事候选人任职资格出具审查意见如下： 一、 关于对公司第六届董事会非独立董事候选人的审核意见 经从相关非独立董事候选人的任职资格、职业专长、教育背景、 从业经验、兼任职务等多方面情况进行资格审核，提名委员会认为： 李月杰先生、朱春城先生、任建宏先生、韩猛先生、宋显建先生、周 健先生均符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格 的要求，均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。除李月 杰先生、朱春城先生、任建宏 ...

监事会换届 - 公司第五届监事会任期2024年10月13日届满[2] - 2024年9月25日召开职代会选举张余为第六届监事会职工代表监事[2] - 第六届监事会由1名职工代表监事和2名股东代表监事组成，任期三年[2] 新监事信息 - 张余1986年8月生，毕业于东北财大，07年至今就职财务部[6] - 张余持有公司股票1000股，无关联关系及任职限制[6]

公司治理 - 第五届董事会、监事会任期将于2024年10月13日届满[1] - 董事会由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名[2] - 监事会由3名监事组成，股东代表监事2名、职工代表监事1名[3] 人员处分 - 李月杰、朱春城、任建宏于2023年9月受中国证监会行政处罚，11月受上交所公开谴责处分[4] 股份持有 - 李月杰、朱春城、任建宏各持股38,693,251股，占总股本9.01%[9][11][14] - 韩猛、宋显建各持股90,000股，占总股本0.02%[16][19] - 周健持股57,200股，占总股本0.01%[21] - 杨海林持股30,000股[32] - 陈佳持股12,000股[34] - 张国华、潘文军、仲为国未持股[24][27][30] 会议召开 - 2024年9月25日召开第五届董事会二十一次会议和第五届监事会十六次会议[1] - 2024年9月25日召开2024年第一次职工代表大会，选举张余为职工代表监事[3]

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-029 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大厦 A206 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张国华） 本人张国华，已充分了解并同意由提名人瑞斯康达科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-030 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 22 日上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 22 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 15 日(星期二) 至 10 月 21 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@raisecom.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 瑞斯康 ...

会议安排 - 公司第五届董事会第二十一次会议通知及材料于2024年9月20日送达董事，9月25日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过提名6名第六届董事会非独立董事候选人的议案，表决9票同意[3][4] - 审议通过提名3名第六届董事会独立董事候选人的议案，表决9票同意[5][6] - 审议通过修订《公司董事会战略委员会议事规则》的议案，表决9票同意[7][8] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案，表决9票同意[9][10]

瑞斯康达科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（潘文军） 本人潘文军，已充分了解并同意由提名人瑞斯康达科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，保证公司战略规划的合理性与投资决 策的科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由公司董事 长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 ...