交易情况 - 2024年10月14日周健卖出33,200股，成交均价6.3752元/股，金额211,657元[2] - 2024年10月14日周健买入33,200股，成交均价6.3777元/股，金额-211,738元[2] - 周健短线交易亏损81元，无应上缴收益情形[4] 公司策略 - 要求持股5%以上股东及董监高加强法规学习[5] - 要求董监高强化自身及亲属行为规范监督[5]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2024年10月11日召开，9名董事全出席[3] 人员选举 - 选举李月杰为董事长，任期至本届董事会届满[4] 委员会任职 - 李月杰任战略委员会主任委员[5] - 张国华任审计委员会主任委员[6] - 潘文军任提名委员会主任委员[6] - 仲为国任薪酬与考核委员会主任委员[6] 人员聘任 - 聘任李月杰为总经理[7] - 聘任韩猛等为副总经理[8] - 聘任李辉为财务负责人[8] - 聘任尹松涛为董事会秘书，温雅伦为证券事务代表[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为106人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为194,910,649股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比45.4090%[4] 选举情况 - 李月杰等当选非独立董事，得票占比超99%[5] - 张国华当选独立董事，得票占比99.7289%[5] - 杨海林、陈佳当选股东代表监事，得票占比超99%[7] - 5%以下股东选李月杰、陈佳同意票占比超93%[7][8]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年10月11日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 选举结果 - 选举杨海林为公司第六届监事会主席[4] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

公司治理 - 2024年10月11日召开第一次临时股东大会完成董监事会换届，任期三年[1] - 第六届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] - 第六届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] 人员聘任 - 聘任李月杰为总经理，韩猛、宋显建等为副总经理[5] - 聘任李辉为财务负责人，尹松涛为董事会秘书，温雅伦为证券事务代表[5] 委员会组成 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员确定[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并任主委[3] 人员背景 - 李辉毕业于俄克拉荷马大学，任副总经理兼财务负责人[15] - 吕伟志毕业于北大，任北区销售总监[15] - 尹松涛毕业于内大，有法律执业资格，任董秘[16] - 温雅伦有上交所董秘资格证，任证代[16]

网址：https://phlawyer.com.cn/ 北京市普华律师事务所 关于瑞斯康达科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：瑞斯康达科技发展股份有限公司 北京市普华律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞斯康达科技发展股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所苏宏泉律师、刘铮律师列席了公 司于 2024 年 10 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行 政法规和规范性文件以及《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和 召集人资格、表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。 北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 502-504 室 电话：（010）8813 1230/34/35 传真：（010）8813 1239 2.2024 年 9 月 26 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提 名张国华先生、潘文军女士、仲为国先生为公司第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（仲为国） 本人仲为国，已充分了解并同意由提名人瑞斯康达科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会 关于对第六届董事会部分非独立董事候选人的情况说明 公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第五次会议和第五届 监事会第四次会议，审议通过了《关于会计差错更正》的议案，对公 司 2019 年度、2020 年度财务报表的相关科目进行了追溯调整。 二、完善内控体系建设 1、根据行政处罚及纪律处分所涉及的问题，逐项对照全面自查， 并在完善管理制度流程、加强内控体系建设和提高规范运作能力等方 面进行整改落实，及时修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》《监事会议事规则》及《独立董事制度》。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查及公司 第五届董事会第二十一次会议审议通过，董事会提名李月杰先生、朱 春城先生、任建宏先生、韩猛先生、宋显建先生、周健先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人。 以上候选人中，李月杰先生、朱春城先生及任建宏先生于 2023 年 ...

2024 年第一次临时股东大会会议材料 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 - 1 - 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东 大会须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员 应自觉维护会议秩序。 股票代码：603803 2024 年 9 月 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | | 会 议 须 知 - 2 - | | --- | --- | | | 会 议 议 程 - 3 - | | 议案 | 1：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 - 5 - | | 议案 | 2：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 - 9 - | | 议案 | 3：关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案 - 12 - | 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在2024年10月8日17 ...