股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月16日14点30分于北京瑞斯康达大厦A206会议室召开[4] - 网络投票2025年5月16日进行，交易和互联网平台有不同投票时间[6][7] - 本次股东会审议10项议案，4月24日经相关会议审议通过[10][11] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月12日，A股代码603803，简称瑞斯康达[18] - 参加会议登记时间为2025年5月13日，地点在证券部[19][22] - 特别决议等不同类型议案及应回避表决关联股东明确[12][14] - 联系电话、传真和邮箱公布[23]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议4月18日发通知，4月24日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][6][7][8][9][10][12]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年4月24日召开，9名董事全部出席[3] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案全票通过[4][5][6][7][8][9][10][14][15][16][19][20][21] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》6票同意，3名董事回避[12] - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》7票同意，2名董事回避[18] 后续安排 - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体回避，直接提交股东会[11] - 多项议案需提交公司股东会审议[4][7][9][10][14][15] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》通过[21] - 《公司2025年第一季度报告》通过，已由审计委员会审议[16]

业绩总结 - 2024年度净利润为 -122,488,723.21 元[4] 利润分配 - 2024 年度拟不现金分红和转增股本，因经营亏损需留资金[3] - 方案经独董、董事会、监事会通过，待 2024 年年度股东会审议[3][6] 风险情况 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[3]

股份与资本变更 - 公司将回购注销381名激励对象的434.95万股限制性股票[1] - 回购注销后公司股份由429,233,057股变为424,883,557股[2] - 完成减资后注册资本由429,233,057元变为424,883,557元[2] 债权申报 - 债权人申报债权时间为2025年4月26日起45日内[4] - 申报地点为北京市海淀区瑞斯康达大厦[4] - 联系人是证券部，电话010 - 82884499 - 3636，邮箱zhengquanbu@raisecom.com[4]

激励授予 - 2022年7月26日首次授予363名对象1312.00万股[3] - 2023年7月13日预留授予53名对象150.00万股[3] 回购注销 - 需回购注销434.95万股，含离职和未达标对象[6] - 回购价格调为3.834元/股，价款16675983元[7][8] - 对应预提费用743.87万元全部冲回[9] 业绩考核 - 2024年营收较2021年增长率低于40%[6] 会议审议 - 2025年4月24日审议通过回购注销议案[4] - 2022年6、7月审议通过激励计划议案[1][2]

公司决策 - 2025年4月24日审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] 回购原因 - 因部分激励对象离职及业绩考核未达标回购注销[1] 回购数据 - 涉及381名激励对象[1] - 回购注销434.95万股[1] 合规情况 - 本次回购注销符合相关规定[1]

限制性股票授予 - 2022年7月15日向363人授予1312.00万股，授予价3.89元/股[11][12] - 2023年6月20日向53名激励对象授予150.00万股，授予价3.834元/股[13] 限制性股票解除限售与注销 - 2023年7月353名激励对象可解除限售382.80万股[14][15][16] - 2023年7月注销36万股未解除限售股票[15][16] - 2024年4月合计回购注销608.25万股[18] - 2025年4月回购注销434.95万股[25] 业绩考核与目标 - 2023年营收较2021年增长率低于24%[17] - 2024年营收较2021年增长率低于40%[19] - 2024年度营收增长率目标值不低于50%，触发值不低于40%[23] 价格调整 - 首次授予部分回购价和预留部分授予价调为3.834元/股[15][26] 回购资金 - 本次回购资金总额为16,675,983元[26][27]

瑞斯康达科技发展股份有限公司 2024 年度合并审计报告 目 录 | 大 さ 「 ノ キ | .. | 6 贝 | | --- | --- | --- | | JIX - | | | | 二、财务报表…………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表……………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 合并利润表…………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并现金流量表……………………………………………………………………………………………………… 第９ 页 | | (四) 合并所有者权益变动表 第 10 页 | | (五) 母公司资产负债表 … 第 11 页 | | （六）母公司利润表 第 12 页 | | (七) 母公司现金流量表 … 第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 …………………………………………… 第 14 页 | 三、财务报表附注 资质证书 …………………………………………………… 第 99—102 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行 ...

内部控制审计 - 审计瑞斯康达公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8][9] 事务所及人员 - 天健会计师事务所特殊普通合伙执业证书编号33000001[12] - 薛志娟证书编号330000015577[14] - 杨若琳证书编号330000011241[16]