证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-016 常州神力电机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）因 执行财政部于2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号，以下简称"解释18号"）而对公司会计政策进行的变更。 ●本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影 响。 公司于2025年4月28日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次 会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会 审议。具体内容如下： 1、本次会计政策变更的主要内容 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通 知》（财会[2024]24），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预 计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目， 该解释规定自印发之日起施行，允许企 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，众华所合伙人68人，注册会计师359人，超180人签署过证券服务业务审计报告[2] - 项目合伙人孙立倩等近三年签署或复核多家上市公司审计报告[2][4] 业绩数据 - 2024年经审计业务收入总额为5.69亿元，审计业务收入4.73亿元，证券业务收入1.67亿元[2] 合规情况 - 众华所最近三年受行政处罚2次等，25名从业人员近三年也受相应处罚[2] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询并达成一致，实施完善复核程序[4][5] 保障措施 - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20,000万元[7]

股东大会安排 - 公司于2025年4月29日披露2024年年度股东大会通知[1] - 2024年年度股东大会拟于2025年5月23日下午13:30召开[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息的股东大会提醒服务[2] - 投资者可按提示投票，拥堵时可用原有平台投票[2] - 投资者可反馈对本次服务的意见或建议[2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日13点30分在江苏常州经开区公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月23日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5][6] - 股权登记日为2025年5月16日[16] 审议议案情况 - 审议8项议案，含2024年年度报告等[8] - 5、6、7、8号议案对中小投资者单独计票[14] 其他事项 - 各议案已通过相关会议审议，2025年4月29日披露公告[11] - 股东出席及委托代理需出示相关证明[18] - 登记在册股东2025年5月22日前工作时间办登记手续[19] - 公司联系人鞠先生，有联系电话、传真和邮箱[19] - 授权委托书委托人需选表决意见，未作指示受托人有权表决[24]

会议信息 - 2025年4月28日召开第五届监事会第四次会议，3位监事全出席[2] 报告审议 - 审议通过2024年年度报告等多份报告，均待股东大会审议[3][5][6][10][12] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派0.2元（含税），待股东大会审议[7] 审计相关 - 同意支付众华所2024年审计费79.5万元，拟续聘为2025年审计机构[8] 其他事项 - 拟订监事2025年度薪酬方案，直接提交股东大会审议[9] - 审议通过会计政策变更议案[13]

利润分配 - 2024年度每10股派发现金股利0.20元（含税）[10] 费用相关 - 2024年度财务审计费用53.00万元（含税），内控审计费用26.5万元（含税），合计79.5万元（含税）[10] - 独立董事2025年度津贴每人每年6.00万元人民币（税后）[12] 会议情况 - 第五届董事会第六次会议2025年4月28日召开，4月18日发通知[2] - 拟于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[22] 议案表决 - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][9][10][11][15][16][17][18][19][20][22] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》关联董事回避，同意5票，反对0票，弃权0票[13] - 《关于董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避，提交股东大会审议[12] 审计相关 - 拟续聘众华所担任2025年度审计机构[11] - 《公司2024年年度报告》由众华所出具标准无保留意见《审计报告》[3] 授信业务 - 拟向银行申请不超过100000万元综合授信业务，有效期一年[21] 公告日期 - 公告日期为2025年4月29日[24]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -38,432,248.77元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为17,110,432.61元[6] 利润分配 - 每股派发现金红利0.02元（含税），每10股派0.20元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利4,354,603.74元（含税）[3][4] - 现金分红比例为432.65%[7] 其他 - 2025年4月28日董事会通过利润分配方案[8] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[5][11]

常州神力电机股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（ 内部控制审计报告 众会字(2025)第 03417 号 常州神力电机股份有限公司司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了常 州神力电机股份有限公司(以下简称"神力股份")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,神力股份于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神力股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报 ...

关联资金往来 - 砺剑防务技术集团2024年期初往来资金余额22940.40万元[12][26] - 2024年度偿还累计发生金额5275.43万元[12][26] - 2024年期末往来资金余额17664.97万元[12][26] 审计信息 - 审计单位2025年4月28日出具众会字(2025)第03414号《审计报告》[4] 事务所信息 - 众华会计师事务所出资额2670.0000万元[22] - 成立日期为2013年12月02日[22]

业绩相关数据 - 众华会计师事务所于2025年4月28日出具神力股份2024年度《审计报告》[2] - 砺剑防务技术集团有限公司2024年期初往来资金余额为22940.40万元[9] - 砺剑防务技术集团有限公司2024年度偿还累计发生金额为5275.43万元[9] - 砺剑防务技术集团有限公司2024年期末往来资金余额为17664.97万元[9] 其他事项 - 神力股份编制截至2024年12月31日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2]