2023 年度独立董事述职报告 （钱爱民） 作为常州神力电机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人钱爱民 严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在 2023 年度工作中，全面关注公 司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项 议案，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，切实履行了独 立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年 度（以下简称"报告期"）主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钱爱民先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于东南大学， 本科学历。曾任职于常州第四织布厂、常州市中绮集团公司、常州新区凯杰纺织品 有限公司、江苏常州嘉鹏律师事务所，现任江苏高枫律师事务所律师。 常州神力电机股份有限公司 2023 年，本人参加公司召开的股东大会会议 3 次、董事会会议 9 次、审计委员 会会议 4 次 ...

常州神力电机股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神力股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分子证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师中分所出具 。 "进行查验 内部控制审计报告 众会字(2024)第 03629 号 常州神力电机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了常 州神力电机股份有限公司(以下简称"神力股份")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部 ...

独立董事履职情况 - 独立董事朱学忠及直系亲属、主要社会关系未直接或间接持有公司已发行股份1%以上，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职[2] - 2023年朱学忠参加股东大会会议3次、董事会会议9次、提名委员会会议1次[3] - 2023年朱学忠各会议出席情况良好，无缺席[4] - 2023年朱学忠在多次董事会会议对多项议案发表同意意见[4][5] 公司合规情况 - 公司及控股股东积极履行承诺，未出现违反承诺现象[8] - 董事会制定的利润分配政策决策程序合规，兼顾投资者回报与公司发展[8] - 报告期内公司信息披露及时、完整、准确，无虚假记载等问题[8] - 2023年度公司内部控制体系运行有效，无重大偏差等事项[8] - 2023年度公司关联交易遵循原则，定价公允，无利益输送[10] 公司决策情况 - 2023年1月18日公司审议通过重新申报2022年度非公开发行A股股票申请文件议案[10] - 2023年8月17日公司审议通过终止向特定对象发行A股股票并撤回申请文件议案[10] - 公司发行方案符合规定，终止发行是审慎决策，不造成重大不利影响[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人2人[4] - 出席股东持表决权股份总数66,845,443股[4] - 占公司有表决权股份总数比例30.7010%[4] - 7位在任董事全部出席会议[6] - 3位在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 多项修订议案A股同意票数66,845,443，比例100%[7][8][9] - 5%以下股东对修订《公司章程》议案同意票数2,500，比例100%[10]

会议安排 - 2024年2月23日召开第四届董事会第十九次会议，通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[6] - 2024年2月24日公告召开2024年第一次临时股东大会的通知[7] - 2024年3月11日13时30分现场会议举行，网络投票时间为当日9:15至15:00[7] 投票情况 - 现场及网络投票股东2名，代表股份66,845,443股，占公司有表决权股份总数30.7010%[10] - 多项修订议案同意股数均为66,845,443股，占出席会议股东所持股份100%[12][13] - 中小投资者对相关议案同意均为2,500股，占出席会议中小股东所持股份100%[12][13][14] 会议有效性 - 公司本次股东大会召集、召开、召集人资格、出席及列席人员资格、表决程序和结果均合法有效[15]

会议时间 - 现场会议召开时间为2024年3月11日下午13:30分[6] - 网络投票起止时间为2024年3月11日[6] - 现场会议参会人员签到、股东发言登记时间为13:00 - 13:15[7] 参会资格 - 截至2024年3月5日下午收市后登记在册的股东可出席现场会议[6] 议案情况 - 本次股东大会共审议4个议案[13] - 议案1为特别决议议案，需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[13] 公司章程修订 - 《公司章程》第一条引用《上市公司章程指引》从2019年修订版改为2023年修订版[14] - 《公司章程》第八条规定董事长为公司法定代表人[14] - 《公司章程》新增第十二条规定公司设立共产党组织并开展活动[14] - 《公司章程》第二十五条规定公司不得收购本公司股份，但有特定情形除外[14] 股票交易规定 - 公司董事、监事、高管及持股5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司所有[15] - 证券公司因包销剩余持股5%以上，卖出不受6个月时间限制[15] 股东大会召集 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[16] 股东表决权 - 股东买入超规定比例股份，36个月内不得行使表决权[17] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[17] 独立董事规定 - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[18] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女可能影响独立董事独立性[19] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女可能影响独立董事独立性[19] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[19][20] - 重大关联交易指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产绝对值的5%的关联交易[20] - 重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所需1/2以上独立董事同意后提交董事会讨论[20] - 独立董事行使特别职权应取得全体独立董事1/2以上同意[20][21] - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应至少保存十年[21] - 独立董事聘请中介机构等行使职权所需费用由公司承担[21] - 独立董事在公司董事会下设的薪酬、审计、提名等委员会中应占有1/2以上的比例[21] - 审计委员会成员应为不在上市公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[21] - 独立董事连续2次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[22] - 如独立董事辞职导致董事会中独立董事所占比例低于1/3，辞职报告在下任独立董事填补缺额后生效[22] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任独立董事产生，公司60日内完成补选[22] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告[24] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告[24] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送季度财务会计报告[24] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[24] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[25] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[25] 公司合并分立减资清算 - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[25] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[26] - 公司减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[26] - 清算组应自成立日起10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内申报债权[26] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应向法院申请宣告破产，破产后移交清算事务[27] 审议通过事项 - 《公司章程》修订事项经第四届董事会第十九次会议审议通过[27] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》修订事项均经第四届董事会第十九次会议审议通过[29][30][31]

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-007 常州神力电机股份有限公司 关于第一期员工持股计划延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）的存续期将于 2024 年 3 月 2 日届满。2024 年 2 月 23 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持 股计划延期的议案》，同意将本员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 3 月 2 日。现将相关情况公告如下： 特此公告。 根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划存续期为 36 个月，自公 司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，其中，本员工 持股计划于公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个 月后分两期解锁。截至本公告披露日，本员工持股计划两批股票锁定期均已届满。 具体内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日、2023 年 2 月 24 日在 ...

常州神力电机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全常州神力电机股份有限公司（以下称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《常州神力电机股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会 选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考 ...

常州神力电机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事在委员会中占有 1/2 以上。且至少 有一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会设主任一人，由独立董事担任。 审计委员会主任和委员均由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。审计委员会的办事机构设在公司证券部，由证券部负责 其日常事务。 第四条 审计委员会成员应当具备以下条件： 第五条 审计委员会成员任期与董事会成员任期相同。在任期届满前，可提出辞职。 任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格， 并由董事会根据相关条件及规定补足委员人数。 第一条 为进一步完善常州神力电机股份有限公司（以下称"公司"）治理结构， 加强董事会对公司内部审计工作的指导和监督，提高工作效率，确保科学决策，根据《公 司法》、《常州神力电机股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会由公司董事会决议设立，是董事会下设的专门工作机构。在董 事会的领导下，负责公司内部审计的指导、监 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-008 常州神力电机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机股份有限公司会 议室 股东大会召开日期：2024年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...