股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集，审议《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》[3] - 会议通知载明时间、地点、审议事项、投票注意事项等，符合《公司法》及《公司章程》要求[3] - 现场会议于2025年5月23日在常州神力电机股份有限公司会议室举行，网络投票通过上交所系统进行，投票时段为9:15至15:00[3] 出席会议人员及股份情况 - 现场及网络投票股东共86名，代表股份87,116,619股，占公司有表决权股份总数的40.0112%[4] - 出席人员包括股东代表、董事、监事、高管及见证律师，资格符合《公司法》及《公司章程》规定[4][5] 议案表决结果 - **年度报告及摘要**：通过率99.8623%，反对率0.0774%，弃权率0.0603%[5] - **董事会工作报告**：通过率99.8652%，反对率0.0774%，弃权率0.0574%[5] - **监事会工作报告**：通过率99.8721%，反对率0.0774%，弃权率0.0505%[6] - **财务决算及预算**：通过率99.8615%，反对率0.0774%，弃权率0.0611%[6] - **利润分配方案**：通过率99.8034%（中小股东支持率90.3127%），反对率0.1901%[6] - **审计机构续聘**：通过率99.8093%（中小股东支持率90.6020%），反对率0.1852%[7] - **董事薪酬方案**：通过率99.8045%（中小股东支持率90.3637%），反对率0.1901%[8] - **监事薪酬方案**：通过率99.7976%（中小股东支持率90.0242%），反对率0.1969%[9] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，合法有效[9]

股东大会信息 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人86人，持有表决权股份87,116,619股，占比40.0112%[3] 议案表决情况 - 2024年年度报告全文及摘要议案同意票数86,996,727，占比99.8623%[4] - 2024年度董事会工作报告议案同意票数86,999,227，占比99.8652%[4] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数87,005,227，占比99.8721%[6] - 2024年度财务决算及2025年度预算报告议案同意票数86,996,027，占比99.8615%[6] - 2024年度利润分配方案议案5%以下股东同意票数1,596,192，占比90.3127%[8] - 支付2024年度审计费用及续聘审计机构议案同意票数86,950,519，占比99.8093%[7] - 董事2025年度薪酬方案议案同意票数86,946,307，占比99.8045%[7] - 监事2025年度薪酬方案议案同意票数86,940,307，占比99.7976%[8]

会议安排 - 2025年4月28日公司召开第五届董事会第六次会议通过召开2024年年度股东大会的议案[4] - 2025年4月29日公司公告召开2024年年度股东大会的通知[4] - 2025年5月23日13时30分现场会议在常州神力电机会议室举行，网络投票于当日9:15至15:00进行[5] 投票情况 - 现场及网络投票股东共86名，代表股份87,116,619股，占公司享有表决权股份总数的40.0112%[6] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》同意86,996,727股，占比99.8623%[8] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意86,999,227股，占比99.8652%[8] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意87,005,227股，占比99.8721%[9] - 《公司2024年度财务决算及2025年度预算报告》同意86,996,027股，占比99.8615%[10] - 《公司2024年度利润分配方案》中小投资者同意1,596,192股，占比90.3127%[10] - 《关于支付2024年度审计费用及续聘审计机构的议案》中小投资者同意1,601,304股，占比90.6020%[11] - 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》同意86,940,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.7976%[12] - 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》中小投资者同意1,591,092股，占出席会议中小股东所持股份的90.0242%[12] - 某项议案中小投资者同意1,597,092股，占出席会议中小股东所持股份的90.3637%[12] 结果声明 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[13][14]

股份变动 - 2025年5月19 - 20日四川昱铭耀减持公司股份131.9001万股，占总股本0.61%[6] - 权益变动前持股8.50%共1850.6272万股，变动后降至7.89%共1718.7271万股[3][6] 变动说明 - 减持不违反承诺、不触发要约收购义务，无需披露报告书[3][7] - 不影响控股股东、实际控制人及公司治理与经营[7] - 截至5月22日减持计划未实施完毕[7]

财务顾问 二〇二五年五月 东莞证券股份有限公司 关于 常州神力电机股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 上市公司：常州神力电机股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：神力股份 股票代码：603819 声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，东莞证券股份有限公司（以下 简称"本财务顾问"或"东莞证券"）作为常州神力电机股份有限公司本次权益变动 的财务顾问，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的 精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的 《详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参 考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 对本财务顾问做出承诺，保证其所提供的所有书面文件、材料及口头证言真实、 准确、完整、及时，不存 ...

股份转让 - 陈忠渭拟转让4790万股给辽宁为戍及其一致行动人，占比22.00%，总价69708.87万元[2] 收购资金 - 辽宁为戍出资47515.55万元，致远1号出资22193.33万元[9] - 王雪部分自有资金5081.14万元，自筹5000万元[13] - 柳林县东冶自有7029.55万元，借款30000万元[14] 支付安排 - 第一期定金3000万元，协议生效10个工作日内支付[8] - 第二期20758万元，取得上交所确认10个自然日内支付[8] - 第三期23758万元，2025年5月25日前支付[8] - 第四期22192.87万元，2025年6月30日前付清[9] 其他 - 致远1号2023年7月7日备案，编号SB4322[6] - 股份转让需上交所确认，实施有不确定性[16]

权益变动情况 - 陈忠渭拟将其持有的公司股份以人民币697,088,700元的总对价协议转让给辽宁为戍及其一致行动人康祺资产致远1号，转让价格为15元/股 [1] - 若本次股份转让顺利完成，公司控股股东将变更为辽宁为戍，实际控制人将变更为王雪 [1] - 本次权益变动相关公告包括《提示性公告》、《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》 [1] 财务顾问核查进展 - 辽宁为戍及其一致行动人已聘请国金证券和东莞证券作为财务顾问对《详式权益变动报告书》进行核查 [2] - 由于尽职调查工作量较大，核查和报告编制工作仍在进行中，预计将于近期完成 [2] - 相关主体正持续推进本次交易的各项工作，公司将按要求持续披露核查进展 [2] 股份转让后续流程 - 本次股份转让需经上海证券交易所合规确认后方能办理过户手续 [3] - 公司将持续关注事项进展并督促交易各方完成后续工作 [3] - 公司指定《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站为信息披露媒体 [3]

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-020 常州神力电机股份有限公司 关于信息披露义务人详式权益变动报告书 截至本公告披露日，公司收到辽宁为戍的通知，辽宁为戍及其一致行动人 康祺资产致远 1 号已聘请财务顾问国金证券股份有限公司及东莞证券股份有限 公司对《详式权益变动报告书》所披露的内容进行核查。但由于财务顾问尽职 调查等所需工作量较大，目前相关核查和报告编制工作尚在进行中，预计将于 2025 年 5 月 23 日前完成相关核查工作并出具财务顾问核查意见。 截至本公告披露日，相关主体仍在根据《股份转让协议》的相关规定，持 续推进本次交易的各项工作。公司将按照法律、法规的要求，持续披露财务顾 问核查工作的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 三、风险提示 之财务顾问核查意见的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动情况概述 2025 年 4 月 14 日，陈忠渭先生与辽宁为戍企业管理有限公司（以下简称 "辽宁为戍"）及其一致行动人广州康祺资产 ...

常州神力电机股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 江苏常州 二〇二五年五月 常州神力电机股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 年年度股东大会会议议程 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | | 1 | | 2024 年年度股东大会会议议案 | | | 3 | | 议案一：《公司 | 2024 | 年年度报告全文及摘要》 | 3 | | 议案二：《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》 | 4 | | 议案三：《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》 | 12 | | 议案四：《公司 | 2024 | 年度财务决算及 2025 年度预算报告》 | 16 | | 议案五：《公司 | 2024 | 年度利润分配方案》 | 23 | | 议案六：《关于支付 | 2024 | 年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 | | | 公司 2025 年度审计机构的议案》 | | | 24 | | 议案七：《关于董事 | 2025 | 年度薪酬方案的议案》 | 27 | | 议案八： ...

公司代码：603819 公司简称：神力股份 常州神力电机股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 常州神力电机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...