会议信息 - 公司第四届监事会第二十次会议于2024年7月22日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 监事提名 - 拟提名张春娟、姚猛为第五届监事会股东代表监事候选人[3] - 第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效[3] 表决结果 - 《关于提名公司第五届监事会股东代表监事的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] 人员背景 - 张春娟有在常州神力电机相关岗位任职经历[7] - 姚猛毕业于常州工学院，大专学历，直接持有公司1400股股票[7][8]

董事会提名 - 公司董事会提名陶国良为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 特定持股及任职人员亲属不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责候选人有不良记录[4] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度归属上市公司股东净利润预计为-7200万元到-5800万元，与上年同期相比将出现亏损[3][6] - 2024年半年度归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润预计为-7400万元到-6000万元[4][7] - 上年同期利润总额为-481.91万元，归属上市公司股东净利润为-377.62万元，归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-493.67万元[8] - 上年同期每股收益为-0.0174元[8] 主营业务数据关键指标变化 - 报告期内硅钢原材料价格稳定，产品毛利率高于去年同期，主营业务扭亏为盈[10] 股权交易及款项回收情况 - 公司出售深圳砺剑防卫技术有限公司57.65%股权，截至2024年5月15日未收到第三笔回购价款1.7664969863亿元[11] - 基于回购价款收回情况，需计提坏账准备金约7600万元[11] - 公司将督促砺剑集团支付剩余交易对价及违约滞纳金，必要时通过司法程序追偿[15][16] 业绩预亏影响因素 - 非经营性损益对本期业绩预亏无重大影响[12] - 会计处理对本期业绩预亏无重大影响[12]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月21日股东大会通过[2] - 以217,730,187股为基数，每股派0.3元，共派65,319,056.10元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/5，除权（息）日和发放日2024/6/6[2][4] 税负情况 - 不同股东持股情况对应不同税负及实发金额[8][9][10] 咨询信息 - 咨询地址江苏常州经开区兴东路289号，电话0519 - 88998758[11]

会议安排 - 2024年4月27日召开第四届董事会第二十次会议，通过召开2023年年度股东大会议案并公告[5] - 2024年5月21日13时30分现场召开股东大会，网络投票时间为当日9:15至15:00[6] 参会情况 - 现场及网络出席会议股东2名，代表股份68,777,843股，占表决权股份总数31.5885%[8] 议案表决 - 多项议案获出席会议股东100%同意，含年报、董事会及监事会报告等[9][10][11][12][13] - 《公司2023年度利润分配方案》中小投资者100%同意[11] 会议有效性 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[13][14][15]

股东大会信息 - 2024年5月21日于江苏常州公司会议室召开[4] - 出席股东及代理人2人，持股68,777,843股，占比31.5885%[4] 议案表决情况 - 2023年年度报告等9项议案全票通过[7][9][10][11] - 5%以下股东对利润分配等议案全票表决[12] 人员出席情况 - 7位在任董事、3位在任监事均出席[8] 见证信息 - 见证律所北京汇祥，律师李俊杰、白璐[14]

市场扩张和并购 - 2023年公司同意砺剑集团现金回购砺剑防卫57.65%股权[1] 其他新策略 - 公司未收到砺剑集团第三笔回购价款176,649,698.63元，将督促支付或司法追偿[2]

常州神力电机股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 江苏常州 二〇二四年五月 常州神力电机股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 3 | | 议案一：《公司 | | 2023 年年度报告全文及摘要》 3 | | 议案二：《公司 | | 2023 年度董事会工作报告》 4 | | 议案三：《公司 | | 2023 年度监事会工作报告》 13 | | 议案四：《公司 | | 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》 18 | | 议案五：《公司 | | 2023 年度利润分配方案》 26 | | 议案六：《关于支付 | | 2023 年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 | | 公司 | 2024 | 年度审计机构的议案》 27 | | 议案七：《关于董事 | | 2024 年度薪酬方案的议案》 30 | | 议案八：《关于监事 | | 2024 年度薪酬方案的议案》 31 ...

常州神力电机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会 计师事务所的工作，提高财务信息质量，维护公司整体利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和 《常州神力电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第二章 选聘会计师事务所的要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；审计项目组主要成员（包括合伙 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年度利润分配预案为以股权登记日股本总数为基数，每10股派发现金股利3元（含税）[4] - 2023年营业收入为12.72亿元，较2022年减少13.47%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元，2022年为 - 8056.98万元[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7441.43万元，较2022年减少60.04%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为8.94亿元，较2022年末增加23.72%[14] - 2023年基本每股收益为0.78元/股，2022年为 - 0.37元/股[14] - 2023年加权平均净资产收益率为21.10%，较2022年增加31.69个百分点[14] - 2023年非流动性资产处置损益为1.76亿元，2022年为57.32万元[15] - 2023年计入当期损益的政府补助为539.63万元，2022年为404.24万元[15] - 2023年银行承兑汇票期末余额为9854.59万元，较期初增加6038.59万元[18] - 2023年业绩承诺补偿当期变动为 - 9720.62万元，对当期利润影响为 - 9720.62万元[18] - 2023年公司累计销售收入12.72亿元，较上年同期下降13.47%[20] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.70亿元[20] - 2023年公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 - 583.34万元[20] - 2023年末公司资产总额14.68亿元，较上年末下降3.32%[20] - 报告期内公司实现营业收入12.72亿元，同比下降13.47%[30][31] - 归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元[30] - 归属于上市公司股东净资产为8.94亿元，同比上涨23.72%[30] - 基本每股收益0.78元/股[30] - 营业成本为11.68亿元，同比下降12.20%[31] - 销售费用为780.32万元，同比上涨7.71%[31] - 管理费用为6382.38万元，同比下降4.39%[31] - 财务费用为1962.66万元，同比下降2.12%[31] - 研发费用为1819.72万元，同比上涨20.07%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为7441.43万元，同比下降60.04%[31] - 税金及附加本期发生额7428452.40元，上期发生额6827832.85元；销售费用本期7803160.42元，上期7244404.34元；管理费用本期63823816.63元，上期66756016.05元；研发费用本期18197207.92元，上期15155082.64元；财务费用本期19626638.40元，上期20052003.28元[38][39] - 本期费用化研发投入56773838.33元，研发投入总额占营业收入比例4.46%，研发投入资本化比重为0%[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期74414344.64元，上期186228240.72元，同比减少60.04%，因本期客户以票据支付货款比例增加[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期85958978.42元，上期 - 49143633.01元，因深圳砺剑防卫被回购收到部分回购款[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 - 161076089.17元，上期 - 129610275.16元，因公司本期资金流改善后偿还以前融资[42] - 交易性金融资产本期期末为0，上期期末127261716.53元，占总资产比例8.38%，变动 - 100.00%，因砺剑防卫被回购及理财产品到期收回[45] - 应收票据本期期末9500000.00元，占总资产0.65%，上期期末65640.02元，占比0.00%，变动14372.88%，期末持有量增加[45] - 存货本期期末183258647.45元，占总资产12.48%，上期期末323993447.66元，占比21.33%，变动 - 43.44%，硅钢原料库存减少[45] - 2023年应收款项融资期初数48160014.67元，期末数98545911.11元；交易性金融资产期初数127261716.53元，期末数130000000.00元[49] - 2023年度公司实现营业收入127,173.73万元，主营业务收入为115,463.88万元[152] - 2023年12月31日，公司合并财务报表中应收账款账面余额为44,328.17万元，坏账准备金额为2,241.32万元[154] - 2023年末公司合并资产总计14.68亿元，较2022年末的15.19亿元下降3.32%[163] - 2023年末公司合并流动资产合计11.48亿元，较2022年末的11.29亿元增长1.73%[163] - 2023年末公司合并非流动资产合计3.20亿元，较2022年末的3.90亿元下降17.94%[163] - 2023年末公司合并负债合计5.75亿元，较2022年末的7.53亿元下降23.59%[163] - 2023年末公司合并所有者权益合计8.94亿元，较2022年末的7.66亿元增长16.79%[164] - 2023年末母公司资产总计14.55亿元，较2022年末的14.72亿元下降1.17%[165] - 2023年末母公司流动资产合计11.25亿元，较2022年末的9.88亿元增长13.83%[165] - 2023年末母公司非流动资产合计3.30亿元，较2022年末的4.84亿元下降31.75%[165] - 2023年末母公司流动负债合计5.80亿元，较2022年末的6.66亿元下降12.91%[165] - 2023年末母公司长期股权投资为1000万元，较2022年末的1.44亿元下降93.06%[165] - 2023年营业总收入为12.72亿元，2022年为14.70亿元，同比下降13.47%[166] - 2023年营业总成本为12.85亿元，2022年为14.47亿元，同比下降11.19%[166][167] - 2023年营业利润为1.58亿元，2022年为 - 1.09亿元，同比增长244.93%[167] - 2023年净利润为1.65亿元，2022年为 - 1.16亿元，同比增长241.64%[167] - 2023年流动负债合计为5.65亿元，2022年为6.90亿元，同比下降18.20%[166] - 2023年非流动负债合计为8020.06万元，2022年为2.02亿元，同比下降60.42%[166] - 2023年负债合计为5.73亿元，2022年为7.10亿元，同比下降19.25%[166] - 2023年所有者权益合计为8.82亿元，2022年为7.61亿元，同比增长15.84%[166] - 2023年基本每股收益为0.78元/股，2022年为 - 0.37元/股，同比增长310.81%[168] - 2023年稀释每股收益为0.78元/股，2022年为 - 0.37元/股，同比增长310.81%[168] - 综合收益总额为1.195751628亿元，较之前减少3580.585428万元[171] - 2023年经营活动现金流入小计10.030624616亿元，2022年为11.8505340762亿元[171] - 2023年经营活动现金流出小计9.2864811696亿元，2022年为9.988251669亿元[172] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7441.434464万元，2022年为1.8622824072亿元[172] - 2023年投资活动现金流入小计2.2195873069亿元，2022年为3647.020905万元[172] - 2023年投资活动现金流出小计1.3599975227亿元，2022年为8561.384206万元[172] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为8595.897842万元，2022年为 - 4914.363301万元[172] - 2023年筹资活动现金流入小计6.947亿元，2022年为9.35亿元[172] - 2023年筹资活动现金流出小计8.5577608917亿元，2022年为10.6461027516亿元[172] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.6107608917亿元，2022年为 - 1.2961027516亿元[172] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计766,031,705元，期末为893,660,107.9元[175][178] - 2023年综合收益总额170,333,297.5元[176] - 2023年所有者投入和减少资本共5,341,079.68元，其中所有者投入普通股38,371,551.68元，股份支付计入所有者权益金额5,341,079.68元[176] - 2023年提取盈余公积11,957,516.28元，对所有者分配 - 4,354,603.74元[176] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计880,763,098.3元，期末为766,031,705元[178][181] - 2022年综合收益总额 - 80,569,750.94元[179] - 2022年所有者投入和减少资本共11,500,972.19元，其中股份支付计入所有者权益金额11,500,972.19元[179] - 2022年利润分配 - 9,797,858.42元[180] - 2023年母公司上年年末实收资本217,730,187元，资本公积339,375,781.48元，盈余公积51,624,214.08元，未分配利润761,326,369.11元[181] - 2023年归属于母公司所有者权益中，资本公积较期初增加5,341,079.68元，盈余公积增加11,957,516.28元，未分配利润增加154,021,177.51元[175] - 2023年期初所有者权益合计795,429,109.62元，期末为881,888,007.85元[183][184] - 2023年综合收益总额为119,575,162.80元[182] - 2023年所有者投入资本5,341,079.68元[182] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）分配4,354,603.74元[182] - 2022年综合收益总额为35,805,854.28元[183] - 2022年所有者投入资本11,500,972.19元[183] - 2022年利润分配中对所有者（或股东）分配9,797,858.42元[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年硅/矽钢冲压件营业收入11.86亿元，同比减少13.31%，毛利率8.15%，同比增加2.59个百分点[33] - 2023年安防产品营业收入2600.18万元，同比增加159.17%，毛利率9.75%，同比增加84.82个百分点[34] - 2023年内销营业收入9.58亿元，同比减少9.39%，毛利率4.76%，同比减少1.33个百分点；外销营业收入2.55亿元，同比减少20.81%，毛利率21.07%，同比减少2.28个百分点[34] - 2023年定转子冲片及铁芯生产量66752.64吨，同比减少9.38%，销售量67237.69吨，同比减少9.96%，库存量1139.69吨，同比减少29.85%[34] - 2023年边角料生产量44414.27吨，同比减少4.12%，销售量44586.43吨，同比减少4.32%，库存量515.49吨，同比减少25.04%[34] - 2023年探测仪生产量1715台，同比增加2070.89%，销售量1721台，同比增加366.40%，