证券日报网讯 8月4日晚间，神力股份发布公告称，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提 名公司第五届董事会非独立董事的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月4日晚间，神力股份发布公告称，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于取 消公司监事会并修订及相关制度的议案》。 ...

第七条 在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会， 条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得 干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书、财务总监负责 协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过 程中履行职责创造必要的条件。 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，建立健全公司内部控制制度， 根据《常州神力电机股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")、《常 州神力电机股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司年 度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义 务，勤勉尽责的开展工作。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当 依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式 积极履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记 ...

常州神力电机股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司 信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律、法规、规章、规范性文件以及《常州神力 电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《常州神力电机股份 有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《公司信息披露事务管理制 度》"）等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规 定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 常州神力电机股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市 公司及投资者利益的，可以豁免披露。 第七条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门 规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经 ...

常州神力电机股份有限公司 重大事项内部报告制度 常州神力电机股份有限公司 重大事项内部报告制度 常州神力电机股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公 平，保护公司股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司信息披露管理办法》等法律法规以及《常州神力电机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《常州神力电机股份有限公司信息披露事 务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能 对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称 "重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位 （以下简称"报告义务人"），应及时将有关信息通过董事会办公室、董事会 秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或 者应当知悉重大事项时的报告义务和报告 ...

第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内具备独立法人资格且存在"商誉"事 项的所有子公司、子公司下属子公司。 第三条 商誉是企业合并成本大于合并时取得的被购买方各项可辨认资产、负债公允 价值份额的差额，其存在无法与企业自身分离、不具有可辨认性、不属于无形资产准则 所规范的资产。 第四条 公司应按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定对商誉进行减值测试， 重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考虑该减值迹象的影 响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商誉，不论其是否存在减值迹 象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。 第五条 公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的业绩补偿事 项，不得以业绩补偿承诺为由，不进行商誉减值测试。 第二章 商誉账面价值再确认 常州神力电机股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）商誉减值的会 计处理及信息披露，根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》（证监会公告[2023]64 ...

常州神力电机股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 经理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以 保证： (一) 依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； (二) 以诚信原则对公司董事会负责； (三) 执行公司股东会、董事会决议； (四) 接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第四条 本细则对公司全体经理人员及相关人员有约束力。 第五条 本细则是总经理执行职务过程中的基本行为准则。 第一条 为完善常州神力电机股份有限公司（以下称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决 策、科学决策水平，特制定本细则。 第二条 本细则制定依据为：《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》等法律、行政法规、规范性文件及《常州神力电机股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 第三条 以公司总经理为代表的经理人员负责公司的日常经营管理，对公司 董事会负责并报告工作。 第二章 经理层组成及任职条件 第六条 公司设总经理一名 ...

常州神力电机股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范常州神力电机股份有限公司(以下称"公司")内部审计工作， 根据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《关于内部审计工作的规定》等相 关法律法规规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各子公司。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司（含全 资子公司）。 第十条 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司应当配合审计部依法履行职责，提供必要的工作条件，并自觉接受审计，不 得妨碍审计部的工作。 第十一条 内部审计人员应当具备必要的会计、经济、工程等专业知识和处 理事务的能力，熟悉公司的经营活动和内部控制制度，并要逐步经过审计岗位职 能培训和考核。 第四条 本制度所称的内部审计，是公司实施内部监督，依法检查会计账目 及其相关资产，监督财务收支，经营成果真实合法的活动。 第二章 审计机构与审计人员的职责、权限 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作细则并予以 披露。公司审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计 ...

常州神力电机股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司 应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 ...

常州神力电机股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范 性文件和《常州神力电机股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司对外担保决策应遵循并贯彻以下原则： 第四条 公司控股股东和其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实 际承担能力。 第二章 对外担保的决策权限及审核程序 第六条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议。 第七条 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交 股东会审批。 须经股东会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： (一) 符合相关法律、法规及规范性文件中规定的对外担保范围； (二) 符合公司的发展战略和整体经营需要； (三) 平等、自愿、公平、诚信、互利原则。 (一) 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计 净资产 50%以后提供的任何担保； (二) 连 ...