常州神力电机股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为加强常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理机 制，提高信息披露质量，加强董事会的决策功能和对公司财务报告编制 及披露工作的监控，保护公司股东利益，制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）委员在公司定期报告编 制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利 益。 第三条 每一会计年度结束 20 日内，审计委员会应当与负责公司年度审计工作的 会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。 第四条 审计委员会应在为公司提供年报审计的会计师（以下简称"年审注册会 计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟通， 在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表， 形成书面意见。 第六条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面 意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第七条 审计委员会应对年 ...

常州神力电机股份有限公司 董事会议事规则 为了规范常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决 策过程，保障董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《常州神力电机股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第一章 董事会会议的召集和筹备 董事长不能履行职权时或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副 董事长不能履行职务或者不履行职务，由半数以上董事共同推举 1 名 董事履行职务。 1 第一条 董事会会议包括定期会议和临时会议。董事会会议召开形式包括现场 会议形式和通讯表决形式。 第二条 定期会议。定期会议采用现场会议形式，董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议，由董事长召集，董事会秘书应于会 议召开十日之前书面通知全体董事。 第三条 临时会议。有下列情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会会 议： （一）董事长认为必要时； （二）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （三）三分之一以上董事联名提议时； （四）审计委员会提议时； （五）总经理提议时； （六）半数以上独立董事联名提议时； （七 ...

常州神力电机股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州神力电机股份有限公司（以下称"公司"）的对外投资行 为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值 为目的的投资行为，包括但不限于： (一) 收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； (八) 转让或者受让研究与开发项目。 前款第(一)项是指公司向其他企业进行购买、出售、置换企业所有者权益、 实物资产或其他财产权利的行为，不包括购买原材料、燃料和动力以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资 产购买或出售行为，仍包括在内。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资的决策权限 第四条 公司股东会、董事会和总经理为公司对外投资的决策机构，在各自 权限范围内，依 ...

第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、软（磁）盘、录音（像） 带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经公司董事会秘书审核同意（并视 信息重要程度报送公司董事会审核），方可对外报道、传送。 常州神力电机股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 常州神力电机股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕 信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规以及《常州神力电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《常州 神力电机股份有限公司信息披露管理办法》的规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的负责人， 董事 ...

常州神力电机股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待管理制度 二〇二五年八月 | | | 常州神力电机股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待管理制度 常州神力电机股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待管理制度 第一章总则 第一条 为维护常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的合法 权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范 运作，并进一步完善公司治理机制，树立和维护良好的企业形象，根据中国证券监督管 理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《常州神力电机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《常州神力电机股份有限公司信息披露管理制度》的规定，并结合公司 实际情况，制定此制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等有关法律法规及上海证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 本规定所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈 ...

常州神力电机股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理办法 常州神力电机股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司证券的管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《常州神力电机股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员及本办法第十四条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖公司证券的管理。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本办法并履行相关 询问和报告义务。 第三条 本办法所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及《公司章程》规定的其他人员。 第四条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司证券前，应知悉《公司法》、 《证券法》等法律法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场等禁止行 ...

常州神力电机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范常州神力电机股份有限公司（下称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常州神力电机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下 称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行拟定并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中至少包含 2 名独立董事委员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报 董事会备案。 第三章 职责权限 第九条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核及行使董事会授予的其他职 权，并 ...

常州神力电机股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商 品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含 在内。 第一条 为规范常州神力电机股份有限公司(以下称"公司")关联交易决策， 完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》及相关法律、法规、规范性文件和《常州神力电机股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，应当保证关联交易的合法 性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务 指标，损害公司利益。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，明确交易双方的权 利义务及法律责任。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 若违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易和关联人 第六条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项 ...

董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应常州神力电机股份有限公司（以下称"公司"）发展战略需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《常州神力电机股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会（以下称"战略委员会"），并 制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主要负责对公 司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 常州神力电机股份有限公司 第五条 战略与投资委员会设召集人一名，由战略与投资委员会委员选举产生， 若公司董事长当选为战略与投资委员会委员，则由董事长担任。 第九条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于战略委员会委员。 第三章 职责权限 第十条 战略委员会主要行使下列职权： 第十一条 战略委员会对本工作细则规定的事项进行审议后，应 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的工作，提高财务信息质量，维护公司整体利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件 和《常州神力电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 常州神力电机股份有限公司 第二章 选聘会计师事务所的要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门 规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记 ...