公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [1] - 公司修订《公司章程》及相关制度以完善治理结构 [2] - 现任非职工代表监事张春娟女士、姚猛先生自股东大会审议通过后解除职务 [2] - 职工代表监事凌之先生经职工代表大会决议免职 [2] 会议及决策程序 - 第五届监事会第五次会议于2025年8月4日以现场表决方式召开 全体3名监事出席 [1] - 会议通知于2025年7月30日通过专人送达及电子邮件形式发出 [1] - 取消监事会议案获全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [2] - 该议案尚需提交股东大会审议通过 [2] 法规依据与实施背景 - 调整基于2024年7月1日实施的新《公司法》及2025年修订的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 [1] - 变更旨在确保公司治理与最新监管要求同步 [1] - 公司同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [1]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [4] - 召开时间为2025年8月20日13点00分，地点为江苏省常州市经开区兴东路289号公司会议室 [1] - 股权登记日为2025年8月13日，A股股票代码603819，股票简称神力股份 [6] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月20日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为股东大会当日交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00，首次投票需完成股东身份认证 [3] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [5] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [5] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事，股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数 [8] 会议审议事项 - 议案包括非累积投票议案和累积投票议案，已分别经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过 [2][3] - 无需要回避表决的关联股东名称 [3] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [1] 会议登记方式 - 个人股东需出示身份证件和股票账户卡，法人股东需出示法定代表人资格证明或书面授权委托书 [6] - 登记时间为2025年8月19日前的工作时间，可通过信函或传真方式登记 [6] - 登记地点为江苏省常州市经开区兴东路289号公司会议室，邮编213013 [6] 其他会务安排 - 出席会议的股东及代理人需携带相关证件原件及复印件，食宿费及交通费自理 [6] - 公司联系人为鞠先生，电话0519-88998758，传真0519-88404914，邮箱investor@czshenli.com [7] - 网络投票系统如遇突发重大事件影响，股东大会进程将遵照当日通知 [7]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [1] - 修订《公司章程》及相关制度 将"股东大会"统一改为"股东会" "监事会"统一改为"审计委员会" [1][2] - 现任非职工代表监事张春娟 姚猛及职工代表监事凌之自股东大会审议通过取消监事会事项之日起解除职务 [2] 公司章程条款修订 - 法定代表人规定变更 代表公司执行公司事务的董事为法定代表人 董事长变更视为法定代表人变更 [3] - 公司章程约束范围调整 删除对监事的约束条款 增加对高级管理人员的定义 [5] - 股份转让规则更新 公司公开发行股份前已发行的股份上市交易之日起一年内不得转让 董事高管任职期间每年转让股份不得超过25% [7] - 股东权利扩大 股东可查阅复制会计账簿和会计凭证 [8] - 股东会决议效力规定细化 新增四种决议不成立情形 [11] - 控股股东义务强化 新增九项具体规定禁止资金占用 内幕交易等行为 [16][17] - 股东会职权调整 删除审议监事会报告事项 增加对担保事项的审批权限 [17] - 临时提案门槛降低 单独或合计持有1%以上股份股东即可提出临时提案 [18] - 董事任职资格收紧 增加被宣告缓刑 被列为失信被执行人等情况不得担任董事 [23] - 董事忠实义务加强 要求采取措施避免利益冲突 近亲属交易需经股东会批准 [25][26] - 独立董事职权扩大 新增关联交易 承诺变更等事项需经全体独立董事过半数同意 [32] - 董事会专门委员会职能强化 审计委员会行使原监事会及证券监管机构规定的职权 [40] 财务资助与担保规范 - 新增财务资助限制条款 累计总额不得超过已发行股本总额的10% 需经三分之二以上董事通过 [6] - 关联交易审批标准明确 金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需提交股东会审议 [18] 会议制度与决策程序 - 股东会主持规则调整 审计委员会自行召集的股东会由审计委员会召集人主持 [20] - 董事会表决机制优化 明确关联董事回避表决规则 无关联董事不足3人时提交股东会审议 [39] - 审计委员会运作规范 每季度至少召开一次会议 需三分之二以上成员出席方可举行 [41]

公司治理结构变更 - 公司于2025年8月4日召开职工代表大会 免去凌之职工代表监事职务 同步取消监事会设置[1] - 选举凌之为第五届董事会职工代表董事 与股东大会选举董事共同组成新董事会 任期与第五届董事会一致[1] - 变更后公司董事会中高管兼任董事及职工代表董事总数未超董事总数二分之一 符合法规要求[2] 人事变动细节 - 凌之先生1984年出生 大专学历 现任销售部经理 无公司直接持股[2] - 与控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 无失信记录及处罚记录[2] - 免去监事职务后仍留任公司其他岗位 原任职期间获公司认可[1]

公司动态 - 神力股份第五届董事会第七次会议审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》等多项议案 [2]

公司治理结构变更 - 神力股份第五届监事会第五次会议审议通过取消公司监事会的议案 [2] - 公司同步修订了与监事会相关的制度 [2]

公司治理结构变更 - 公司将于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月4日召开第五届第七次董事会会议 审议包括提名第五届董事会非独立董事在内的议案 [2] - 会议采用现场结合通讯方式在公司会议室举行 [2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入中硅/硅钢冲压件业务占比97.22% 其他业务占比2.78% [2] - 主营业务高度集中于硅/硅钢冲压件领域 该业务构成公司核心收入来源 [2]

信息披露 - 每会计年度结束后30日，总经理向独立董事汇报经营进展并安排考察[5] 董事会决策 - 2名及以上独立董事提议延期，董事会应采纳[11] 关联交易审议 - 年报关联交易需全体独立董事过半数同意方可提交审议[12]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 不确定或临时商业秘密可暂缓披露，国家或商业秘密可豁免[4][6] - 办理需经申请、审核、审批流程，董秘两日内审核[9] - 知情人需签署保密承诺函，董秘收集归档文件[11][22] - 出现特定情形应及时披露，制度由董事会解释修订[15][16]