股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月12日13:00召开，网络投票8月12日9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点为江苏省常州市经开区兴东路289号公司会议室[7] - 截至8月5日收市后登记在册股东可出席[7] 议案及表决 - 审议3个议案，采取累积投票制表决[13] - 会议采用现场与网络投票结合方式逐项表决[12] 候选人提名 - 提名陈猛等为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[15] - 提名李秀丽等为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[19] - 提名张春娟等为第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年[25] 持股情况 - 姚猛直接持有公司1400股股票[27] - 李秀丽等未持有公司股票[20][21][22] - 张春娟未直接持有公司股票[26]

人事选举 - 公司2024年8月2日召开职工代表大会[1] - 选举蒋国峰为第五届董事会职工代表董事[1] - 选举凌之为第五届监事会职工代表监事[1] 持股情况 - 蒋国峰持有公司145,600股股票[5] - 凌之未直接持有公司股票[6] 组织构成 - 第五届董事会、监事会由职工代表与股东大会选举人员组成[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月12日13点召开[4] - 会议地点为江苏省常州市经开区兴东路289号公司会议室[4] - 网络投票8月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 选举信息 - 本次会议选举第五届董事会非独立董事3人、独立董事3人、监事会股东代表监事2人[7] - 某上市公司股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[23] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月5日[13] - 股东8月6 - 9日工作时间办理出席会议登记手续，地点为公司会议室[17] 联系方式 - 联系电话0519 - 88998758，传真0519 - 88404914[17] - 邮箱为investor@czshenli.com[18] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[23] - 持有100股股票投资者，“选举董事议案”有500票表决权[24] - 持有100股股票投资者，“选举独立董事议案”有200票表决权[24] - 持有100股股票投资者，“选举监事议案”有200票表决权[24] - 投资者可将500票集中或分散投给“选举董事议案”候选人[24]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得上交所认可资格证书[2] - 具备会计专业高级职称和博士学位，有5年以上全职相关工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[4] 其他限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家[5] - 在公司连续任职不超过六年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年7月22日[7]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2024年7月22日召开，7位董事全部出席[2] 人员提名 - 提名陈猛、陈睿、林举为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名李秀丽、王建、陶国良为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[4] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[5] 股东大会 - 董事会提请召开2024年第二次临时股东大会审议相关议案[6]

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] 舆情处理 - 信息采集由证券事务部负责[4] - 处理原则含快速反应等[5] - 重大舆情有调查等处置措施[6][7] 责任追究 - 违规内部人员将受处分[9] - 保留追究关联人等法律责任权利[9][10]

独立董事提名 - 提名人提名李秀丽为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 专业经验 - 被提名人在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人陶国良，已充分了解并同意由提名人常州神力电机股份有限公司董事会 提名为常州神力电机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州神力电机股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。并已经参加培训并取得上海证券交易所认 可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上 ...

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上相关工作经验并取得资格证书[2] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与声明 - 候选人通过公司提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2024年7月22日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名王建为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定情形人员不具备独立性[3] - 特定情形候选人有不良记录[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5]