常州神力电机股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范常州神力电机股份有限公司(以下称"公司")的公司行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等有关法规以及《常州神力电机股份有限公司章程》(以下称"《公司 章程》")的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第五条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，要求公司 有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第六条 公司董事、高级管理人员应当配合董事会秘书履行职责，不得妨碍 和阻挠董事会秘书的工作。 第七条 董事会秘书应掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理、计算 机应用等方面专业知识，具有良好个人品质和职业道德，并取得董事会秘书资格 证书，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠实地履行职责，具有良好的沟通 技巧，较强的语言表达能力和灵活的处事能力。 第八条 公司董事及其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事 ...

常州神力电机股份有限公司 股东会议事规则 为维护全体股东的合法权益，进一步明确股东会的职责权限，规范其运作程 序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)和《常州神力电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第一章 总则 （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日的持股数计算。 1 第五条 公司董事会应当在本规则第一条、第二条规定的期限内按时召集股东 会。 第六条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股 东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、 行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不 同意召开临时股东会的书面反馈意见。 第三条 公司在本规则第一条、第二条规定的期限内不能召开股东会的，应当 报告中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"） 和上海证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公 司章程 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-034 常州神力电机股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌之先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积 极作用，公司对其表示衷心感谢！ 二、选举凌之先生为第五届董事会职工代表董事 经与会职工代表认真审议并投票表决，一致同意选举凌之先生（简历附后） 为公司第五届董事会职工代表董事，与经公司股东大会选举产生的第五届董事 会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期 一致。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由 职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法 规及规范性文件的要求。 特此公告。 2025 年 8 月 5 日 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，常州神力电机股份有限公司 （以下简称"公司"或"神力股份"）于 2025 年 8 月 4 日召开了公司 2025 年 职工代表大会第一次会议，经出席会议 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-035 常州神力电机股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开 的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于取消公 司监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》，现将相关内容公告如下： 一、 取消监事会的相关情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新 《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上 市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 决定取消公司监事会的设置，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 原监事会的职权由董 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-036 常州神力电机股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机股份有限公司会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年8月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 20 日 至2025 年 8 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 30 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席张春娟女士主持，公司证券 事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-033 常州神力电机股份有限公司 公司现任非职工代表监事张春娟女士、姚猛先生自公司股东大会审议通过取 消监事会事项之日起解除非职工代表监事职务。公司2025年职工代表大会第一次 会议决定，自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起免去凌之先生的职工 代表监事职务。 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构， ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-032 常州神力电机股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"、"神力股份"）第五届董事 会第七次会议于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2025 年 7 月 30 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会 推荐，提名委员会审核，提名何长林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 （何长林先生简历附后，详见附件 1），自股东大会审议通过之日 ...

股东权益变动 - 四川昱铭耀新能源有限公司通过集中竞价方式减持神力股份858,200股，占总股本的0 39% [1] - 减持后持股数量从17,187,271股减少至12,269,071股，持股比例从7 89%下降至5 63% [1] - 权益变动时间区间为2025年5月21日至2025年7月29日 [1] 权益变动影响 - 本次变动不触发强制要约收购义务 [1] - 不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [2] - 公司治理结构及未来持续经营未受重大影响 [2] 信息披露 - 信息披露义务人四川昱铭耀新能源有限公司无一致行动人 [1] - 减持行为严格执行相关规定并及时履行信息披露义务 [2] - 公告明确权益变动方向为比例减少，且不违反已作出的承诺、意向、计划 [1]

股份减持 - 2025年5月21日至7月29日，四川昱铭耀新能源减持公司股份[6] - 集中竞价减持858,200股，占总股本0.39%[6] - 大宗交易减持4,060,000股，占总股本1.86%[6] 权益变动 - 权益变动前持股比例7.89%，后为5.63%[3][6] - 权益变动前持股数17,187,271股，后为12,269,071股[6] 其他情况 - 本次权益变动触及1%整数倍，不触及要约收购[6][7] - 控股股东、实际控制人不变，减持计划未实施完毕[7] - 公司将督促执行减持规定并履行披露义务[7]

天铁科技 - 全资孙公司安徽天铁锂电新能源与珠海欣界能源签订4亿元铜锂复合带采购订单[1] - 公司主营业务为轨道工程橡胶制品研发生产销售[1] - 所属行业为基础化工-橡胶-其他橡胶制品Ⅲ[1] 神力股份 - 控股股东终止与辽宁为戍企业的股份转让协议[1] - 公司主营业务为电机定子转子冲片和铁芯研发生产销售[1] - 所属行业为电力设备-电机Ⅱ-电机Ⅲ[1] *ST天微 - 预计上半年净利润3006.32万元同比大幅增长[2] - 扣非净利润2310.51万元同比增长2698.56万元[2] - 主营业务为灭火抑爆系统锂电火灾预警等产品[2] - 所属行业为国防军工-军工电子Ⅱ-军工电子Ⅲ[2] 威胜信息 - 上半年营收13.68亿元同比增长11.88%[3] - 净利润3.05亿元同比增长12.24%[3] - 主营业务为电监测终端智慧公用事业管理系统[3] - 所属行业为通信-通信设备-通信终端及配件[3] 复旦微电 - 预计上半年营收18.2-18.5亿元同比增长1.44%-3.12%[3] - 预计净利润1.8-2.1亿元同比下降39.67%-48.29%[3] - 主营业务为超大规模集成电路设计开发[3] - 所属行业为电子-半导体-数字芯片设计[3] 金杯电工 - 上半年营收93.35亿元同比增长17.50%[4] - 净利润2.96亿元同比增长7.46%[4] - 主营业务为扁电磁线和电线电缆产品[4] - 所属行业为电力设备-电网设备-线缆部件及其他[4] 华能国际 - 上半年营收1120.32亿元同比下降5.70%[4] - 净利润92.62亿元同比增长24.26%[4] - 所属行业为公用事业-电力-火力发电[4] 衢州发展 - 筹划发行股份购买先导电子科技股份并停牌[4] - 主营业务为房地产开发投资商业贸易[4] - 所属行业为房地产-房地产开发-住宅开发[4] 华业香料 - 控股股东拟减持不超过3%股份[5] - 主营业务为内酯系列合成香料研发生产销售[5] - 所属行业为美容护理-化妆品-化妆品制造及其他[5] 中贝通信 - 控股子公司终止2500万美元股权收购[6] - 主营业务为专用通信与信息化服务[6] - 所属行业为通信-通信服务-通信工程及服务[6] 赛微电子 - 国家集成电路基金减持1.06%股份[7] - 主营业务为MEMS芯片工艺开发及晶圆制造[7] - 所属行业为电子-半导体-集成电路制造[7] 苏州规划 - 2股东拟合计减持不超过4.5%股份[7] - 主营业务为规划设计工程总承包智慧城市[7] - 所属行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ[7] *ST金刚 - 获法院批复新增1亿元共益债借款[8] - 主营业务为异质结电池片太阳能组件[8] - 所属行业为电力设备-光伏设备-光伏电池组件[8] 安车检测 - 控股股东筹划控制权变更并停牌[9] - 主营业务为机动车检测系统及运营服务[9] - 所属行业为社会服务-专业服务-检测服务[9] 瑞松科技 - 2股东拟合计减持不超过3.0013%股份[11] - 主营业务为机器人智能制造解决方案[11] - 所属行业为机械设备-自动化设备-机器人[11] 光环新网 - 控股股东一致行动人拟减持不超过0.08%股份[13] - 主营业务为IDC及云计算业务[13] - 所属行业为通信-通信服务-通信应用增值服务[13] 上海汽配 - 股东拟合计减持不超过1.75%股份[13] - 主营业务为汽车热管理系统零部件[13] - 所属行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统[13] 奥赛康 - 股东拟减持不超过1.48%股份[14] - 主营业务为原料药及制剂研发生产销售[14] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂[14] 漫步者 - 董事拟减持不超过0.9569%股份[14] - 主营业务为音响耳机麦克风研发生产销售[14] - 所属行业为电子-消费电子-品牌消费电子[14] 新天药业 - 选举董大伦为董事长[14] - 主营业务为中成药新药研发生产销售[14] - 所属行业为医药生物-中药Ⅱ-中药Ⅲ[14] 三柏硕 - 调整向控股孙公司增加投资至2052万美元[17] - 主营业务为休闲运动健身器材研发生产销售[17] - 所属行业为轻工制造-文娱用品-娱乐用品[17]